القانون الجنائي المُحدَّد: المفاهيم والإجراءات الرئيسية

جرائم العُمل الأبيض وجريمة الشركات

ولا تشمل جميع الجرائم العنف أو الجرائم على مستوى الشوارع، وتشمل جرائم الأسلاك البيضاء الاحتيال والاختلاس والاتجار الداخلي وغسل الأموال وجرائم الرشوة التي يرتكبها عادة أفراد في مؤسسات الأعمال أو في الأوساط المهنية، وتشير جريمة الشركات إلى أفعال غير مشروعة ترتكبها شركات أو وكلاؤها لصالح الشركة، وكثيرا ما تنطوي هذه الجرائم على أدلة معقدة، وأنظمة تنظيمية، ويمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات ضخمة وأوامر برد الممتلكات.

عملية العدالة الجنائية: من التحقيق إلى الاستئناف

وتشمل الرحلة من الاشتباه في ارتكاب الجريمة إلى حل نهائي سلسلة من المراحل المحددة جيدا، ولكل مرحلة قواعدها وأهدافها وحمايتها.

1 - جمع التحقيقات والأدلة

ويبدأ إنفاذ القانون التحقيق على أساس شكوى أو ملاحظة أو معلومات أساسية، ويجمع الموظفون الأدلة المادية (مثل بصمات الأصابع، والحمض النووي، والأسلحة)، والشهود الذين يستجوبون، وأماكن التفتيش (التي تتطلب في كثير من الأحيان أمراً قضائياً)، ويحللون البيانات الرقمية، والهدف هو إثبات وجود اعتقاد معقول بأن جريمة قد ارتكبت وأن شخصاً محدداً ارتكبها، ويمكن لجمع الأدلة غير الملائمة أن يؤدي إلى قمعها في إطار قاعدة الاستثناء.

2- حقوق القبض وميراندا

وبعد أن توجد أسباب محتملة، يجوز للشرطة أن تعتقل المشتبه فيه، وعند احتجاز شخص ما، يجب على الضباط أن يقرأوا عليه تحذيرات ميراندا المعروفة (حق البقاء صامتاً، والحق في الحصول على محام، إلخ). ويمكن أن تكون البيانات التي يتم الحصول عليها في انتهاك ميراندا غير مقبولة فيما بعد، ويمكن أن تحدث الاعتقالات مع أمر قضائي أو بدونه، حسب الظروف.

3- الحجز والتأشيرات الأولية

وبعد إلقاء القبض على المشتبه فيه، يتم فرزه وطباعته وتجهيزه، وفي غضون فترة قصيرة )عادة ٤٨ ساعة أو أقل(، يجب أن يُعرض عليه للقاضي للمثول أمام المحكمة، ويُبلغ القاضي المتهم بالتهم، ويُحدد شروط الإفراج بكفالة، ويعين محامياً إذا لزم الأمر، ويجوز للقاضي أيضاً أن يقرر ما إذا كان هناك سبب محتمل لمواصلة الاحتجاز.

4- الإجراءات المتعلقة بالشحن والإجراءات السابقة للإجراء

ويستعرض المدعي العام الأدلة ويقرر ما إذا كان سيوجه اتهامات رسمية، ويمكن أن ينطوي ذلك على تقديم أدلة إلى هيئة محلفين كبرى (للجنايات) أو تقديم معلومات مباشرة، وتوضح وثيقة الاتهام الجرائم المحددة، وبعد توجيه اتهامات رسمية، تنتقل القضية إلى التماسات ما قبل المحاكمة، قد تتضمن التماسات لقمع الأدلة أو رفض التهم أو تغيير مكانها، كما تتناول جلسات الاستماع التمهيدية اكتشاف الأدلة بين الادعاء والدفاع.

5 - بارغاينج

فالتفاوض على الحيازة هو مرحلة حاسمة يمكن فيها للمدعى عليه أن يتفاوض على إقرار بالذنب بتهمة أقل أو تخفيف العقوبة، مقابل التخلي عن الحق في المحاكمة، وتتم تسوية الأغلبية الساحقة من القضايا الجنائية (نحو 90 إلى 95 في المائة) بالاعتراف، وليس المحاكمة، ويجب على القاضي أن يكفل الإدانة طوعية وأن يتفهم المدعى عليه النتائج، كما أن التفاوض على القضية يعجل في حل القضية ولكنه يثير أيضاً شواغل بشأن الإكراه وعدم كفاية التمثيل.

٦ - التحكيم

At arraignment, the defendant is read the formal charges and asked to enter a plea: guilty], ]not guilty, or nolo contendere [no contest, treated as a guilty plea. but not an admission of the guilty.

7 - المحاكمة

ويمكن أن تكون المحاكمات محاكمات محكمة (يقرر القاضي) أو محاكمات هيئة محلفين، ويضمن التعديل السادس محاكمة هيئة محلفين عن جميع الجرائم الخطيرة، وتشمل عملية المحاكمة ما يلي:

• Jury selection] (voir dire) — attorneys question potential jurors to identify bias.
• ] تعليق البيانات ] - يجمل كل جانب ما ستظهره الأدلة.
• Presentation of evidence] - prosecution goes first, calling witnesses and submitting exhibits; defense follows with its own case.
• Cros-examination] - يتساءل الجانب المتعارض عن الشهود لاختبار المصداقية.
• Closing arguments] - Each side summarizes the evidence and argues its interpretation.
• التعليمات القضائية ] - يشرح القاضي القانون الذي يجب أن تطبقه هيئة المحلفين.
• Verdict] - The jury deliberates and returns a decision. A guilty verdict must be unanimous in most jurisdictions.

إذا لم تستطع هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالإجماع (محلفين مُحكمين) القاضي قد يعلن سوء المحاكمة و المدعي العام يمكنه إعادة النظر في القضية

8- إصدار الأحكام

إذا كان الحكم مذنباً، فإن المحكمة تعقد جلسة إصدار الأحكام، وقد تشمل الأحكام السجن، والحبس، والغرامات، والرد إلى الضحايا، والخدمة المجتمعية، أو مزيجاً من الأحكام، وينظر القضاة في المبادئ التوجيهية القانونية، وطبيعة الجريمة، وتاريخ المتهم الجنائي، وعوامل تخفيف العقوبة أو تفاقمها، وبالنسبة للحالات التي تُفرض فيها عقوبة الإعدام، تحدد مرحلة منفصلة ما إذا كانت عقوبة الإعدام قد فرضت.

9 - الاستئنافات والإغاثة بعد انتهاء النزاع

ويجوز للمدعى عليه أن يستأنف الحكم بالإدانة أو الحكم أمام محكمة أعلى، متذرعاً بالأخطاء القانونية التي تؤثر على النتيجة، ويركز الاستئناف على سجل المحاكمة، وليس على الأدلة الجديدة، ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤكد أو تنقض أو تأمر بمحاكمة جديدة، وإلى جانب الاستئناف المباشر، يجوز للمدعى عليهم أن يلجأوا إلى الانتصاف بعد صدور حكم بالإدانة (مثل أمر الإحضار) لأسباب دستورية، مثل عدم فعالية المساعدة المقدمة من المحامي.

الدفاعات المشتركة في القانون الجنائي

فالأشخاص المدعى عليهم ليسوا عاجزين، إذ تسمح لهم عدة دفاعات إيجابية بتفادي المسؤولية الجنائية أو بتقليصها.

الدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرين

قد يستخدم الشخص قوة معقولة لحماية نفسه من الضرر الجسدي الوشيك، يجب أن تكون القوة متناسبة مع التهديد، العديد من الولايات تتبع مبدأ "القلب" (لا واجب للتراجع في منزل المرء) أو قوانين "اصمد على أرضك" الدفاع عن الآخرين ينطبق عندما يتدخل شخص ما لحماية شخص ثالث من الضرر.

الدفاع عن الجنون

الدفاع عن الجنون ليس ادعاءً بـ"غير مذنب" بل بعدم المسؤولية العقلية، يجب على المتهم أن يثبت أنه وقت الجريمة لم يكن بمقدوره فهم طبيعة أفعاله أو التمييز بين الحق والخطأ، وتختلف المعايير حسب الولاية القضائية (مثلاً، قاعدة ميناغتين، اختبار قانون العقوبات النموذجي)، ونادراً ما يستخدم الدفاع عن الجنون بل ويقل نجاحه في كثير من الأحيان، ولكن يمكن أن يؤدي إلى الالتزام بمؤسسة عقلية بدلاً من السجن.

عليبي

إن حجة غياب هي دفاع وقائعي - يقدم المدعى عليه أدلة (الشهادة، السجلات، المراقبة) تبين أنها كانت في مكان آخر عندما وقعت الجريمة، ويجب على الادعاء بعد ذلك أن يبطل حجة غيابه بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، ويحتاج عادة إلى إشعار بالعذر مقدماً.

الاغتصاب

إنّه يُحدث الاغتصاب عندما يُجبر إنفاذ القانون شخصًا على ارتكاب جريمة لم يكن ليرتكبوها بطريقة أخرى، فالدفاع يركز على سلوك الحكومة، وليس على ما قبل المتهم، وإذا كان المتهم مستعداً بالفعل ومستعداً لارتكاب الجريمة، فإنّ الاختبار يفشل، فالاختبار غالباً ما يكون موضوعياً (الموضوع على حالة المُدعى عليه) أو موضوعي (الركّز على سلوك الشرطة).

الإجهاد والضرورة

ويطبق الإكراه عندما يرتكب شخص ما جريمة بسبب التهديد الفوري بالوفاة أو إلحاق ضرر جسدي خطير من شخص آخر، ويطبق الإلزام على الحالات التي يمنع فيها انتهاك القانون وقوع ضرر أكبر (مثلاً التعدي على الهروب من الحريق) ويقتضي الدفاعان أن يُتجنب الضرر يفوق الضرر الذي يلحقه، وألا يكون هناك بديل قانوني.

سوء استعمال الوقائع

إن كان الشخص قد أسيء فهم حقيقة، فإن هذا الخطأ يمكن أن يبطل الحالة العقلية المطلوبة (الرجال يُعيدون النظر)، على سبيل المثال، أخذ ممتلكات شخص آخر يعتقد أنها ملكك قد يبطل قصد السرقة، لكن سوء القانون نادراً ما يكون تجاهلاً للقانون دفاعياً ليس عذراً.

الحقوق الدستورية والضمانات الإجرائية

ويتضمن دستور الولايات المتحدة العديد من أشكال الحماية التي تشكل إجراءات القانون الجنائي، وتشمل الأحكام الرئيسية ما يلي:

• Fourth Amendment:] Protection against unreasonable searches and seizures; requires warrants based on probable cause.
• Fifth Amendment:] Right against self-incrimination; due process; prohibition against double jeopardy.
• Sixth Amendment:] Right to speedy and public trial, impartial jury, informed charges, confrontation of witnesses, compulsory process, and assistance of counsel.
• Eight Amendment:] Protection against excessive bail, excessive fines, and cruel and unusual punishments.
• Fourteenth Amendment:] due process and equal protection applied to the states.

هذه الحقوق ليست مجردة، يتم إنفاذها من خلال التماسات لقمع الأدلة، فصل التهم، أو عكس مسار الاستئناف، وللاطلاع على نظرة أعمق على كيفية تفاعل هذه التعديلات، انظر تحليل دائرة البحوث الاتّحادية للتعديل الخامس .]

ولا يزال عبء الإثبات يقع على عاتق الادعاء في جميع أنحاء البلد، ولا يُطلب من الدفاع تقديم أي دليل، وإن كان ذلك يثير في كثير من الأحيان شكوكاً معقولة، فقواعد الإثبات الاتحادية توفر إطاراً شاملاً يستخدم في العديد من محاكم الدولة أيضاً.