Entender los tribunales civiles

Los tribunales civiles existen para resolver los conflictos entre particulares, personas, empresas o entidades gubernamentales cuando no se trata de acusaciones penales. A diferencia de los tribunales penales, cuando el gobierno procesa a alguien por violar una ley, los tribunales civiles se centran en indemnizar a la parte lesionada o hacer cumplir sus derechos. La gran mayoría de los conflictos legales en los Estados Unidos se tramitan en tribunales civiles, desde pequeños reclamos hasta complejos litigios multipartitos. Las categorías comunes de causas civiles incluyen disputas contractuales, reclamaciones por daños (como lesiones personales o difamación), desacuerdos de propiedad, asuntos de derecho de familia (divorcio, custodia de niños) y cuestiones relacionadas con el propietario. Entender qué tribunal tiene jurisdicción y qué norma de prueba se aplica (normalmente "preponderancia de las pruebas", es decir, más probable que no) es fundamental antes de que usted tome cualquier acción. Para una visión general, el sitio web de los tribunales de los Estados Unidos ofrece explicaciones detalladas de los tipos de causas civiles federales.

Preparación previa al envío: lo que debe hacer primero

Muchos litigantes se apresuran a presentar una denuncia sin preparación adecuada. Haciéndolo puede debilitar su caso o incluso llevar a la destitución. Antes de presentar, tome estos pasos críticos:

Identificar y definir el problema jurídico

Articular claramente qué error ocurrió y qué teoría jurídica apoya su reclamación. ¿Es una violación del contrato? ¿Negligencia? ¿Una violación legal? Escribiendo un resumen de un párrafo de los hechos y el derecho legal que cree que se violó le ayudará a medir la fuerza de su caso, y más tarde su abogado.

Reunir todas las pruebas pertinentes

Las pruebas son la columna vertebral de cualquier reclamación civil. Esto incluye contratos, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías, facturas, recibos, registros médicos e información de contacto de testigos. Organice todo cronológicamente. Si tiene pruebas electrónicas, conservelas en su formato original. Las pruebas desaparecidas o mal conservadas pueden ser fatales en el juicio.

Comprobar el Estatuto de las Limitaciones

Cada reclamación civil tiene un plazo estricto, o plazo de prescripción, después de lo cual ya no puede demandar. Estos plazos varían según el estado y el tipo de reclamación. Por ejemplo, las reclamaciones por lesiones personales suelen tener un plazo de dos años, mientras que las infracciones escritas del contrato pueden permitir hasta seis años. Faltar el plazo es una barrera absoluta para la recuperación. Consulte su estado. El plazo de prescripción—muchos se resumen en Guía Noloés[.

Enviar una carta de demanda

Antes de presentar el escrito, muchos tribunales requieren o alientan encarecidamente a los demandantes a enviar una carta formal de petición que describa el litigio y la cantidad solicitada. Esta carta puede a veces conducir a un arreglo sin litigio. También crea un rastro de papel que demuestra que ha intentado resolver el asunto de buena fe.

Consultar un abogado calificado

Incluso si planea representarse (pro se), conseguir una consulta de una hora puede revelar trampas procesales y estrategias legales que puede haberse perdido. Muchas asociaciones de abogados del estado ofrecen programas de referencia de bajo costo o gratuitos. Un abogado también aconsejará si su caso vale la pena seguir basándose en los costos probables y la recuperación potencial.

Presentación de la queja: Inicio de la demanda

Una vez preparado, el juicio formal comienza con el presentar una denuncia ante el tribunal apropiado. La denuncia es el documento fundamental que dice al acusado y al tribunal por qué está demandando y lo que quiere.

Elegir la corte correcta

Jurisdicción y lugar son técnicos pero esenciales. Jurisdicción significa que el tribunal tiene autoridad para conocer de su tipo de caso (por ejemplo, tribunales federales para cuestiones de diversidad o federales, tribunales estatales para la mayoría de los asuntos civiles). Lugar se refiere a la ubicación geográfica, generalmente el condado donde vive el acusado o donde surgió el conflicto. Presentar en el tribunal equivocado puede resultar en despido o traslado, costándole tiempo y dinero.

Redacción de la queja

Una denuncia típicamente incluye una legenda (título del caso y partes), una declaración de competencia, una lista numerada de alegaciones fácticas, las reclamaciones legales (a menudo llamadas .causas de acción), y una oración por alivio especificando los daños o la orden judicial que usted solicite. El nivel de detalle requerido varía según la jurisdicción; algunos Estados requieren que se comunique .

Tasas de presentación y renuncias a las tasas

Presentar una denuncia civil suele implicar honorarios — a menudo varios cientos de dólares para los tribunales estatales y más para el tribunal federal. Si no puede permitirse el pago, puede presentar una moción para proceder en forma pauperis, lo que requiere una declaración jurada financiera. El tribunal decidirá si renuncia a la tasa.

Obtener un número de caso y asignación del juez

Cuando presente el caso, el secretario de la corte sellará su denuncia, asignará un número de caso y normalmente asignará el caso a un juez o magistrado. Esta asignación a menudo permanece para todo el caso. Guarde copias de todo lo que el secretario le devuelve.

Después de presentar la denuncia, debe entregar formalmente una copia de la denuncia y una citación al acusado. Este paso, llamado servicio de proceso, no es opcional, lo que asegura que el acusado tenga una notificación real y una oportunidad de responder.

Métodos de servicio aceptables

Los métodos de servicio varían según la jurisdicción, pero normalmente incluyen entrega personal al acusado, servicio por correo certificado con recibo de devolución, o utilizando un servidor de proceso licenciado. Algunos estados también permiten el servicio por publicación (aviso periódico) si el acusado no puede localizarse después de diligentes esfuerzos. Regla Federal de Procedimiento Civil 4 regula el servicio en los tribunales federales; las normas estatales se aplican en los tribunales estatales.

Prueba de servicio

Debe presentar un documento con la corte que demuestre que se hizo el servicio—esto es típicamente una declaración jurada firmada de la persona que lo hizo. Si el servicio es impropio, el tribunal puede anularlo, y usted puede tener que empezar de nuevo. El servicio incorrecto es una base común para las mociones para desestimarlo.

Reglas especiales para los demandados corporativos

Para las empresas, el servicio generalmente debe hacerse a un oficial, agente gerente o agente registrado para el servicio de proceso. El departamento del Secretario de Estado en su estado puede proporcionar a menudo el nombre y dirección del agente registrado.

Respuesta del acusado: Respuesta, reconvención o movimiento

Una vez que se ha hecho el escrito, el acusado tiene un tiempo limitado para responder, normalmente de 20 a 30 días, dependiendo del tribunal y si se ha hecho el escrito en persona o por correo. La falta de respuesta puede dar lugar a un fallo por defecto contra el acusado.

Respuesta

La respuesta más común es una respuesta, en la que el acusado admite o niega cada denuncia en la denuncia. Cualquier denuncia que no sea específicamente negada se considera admitida. La respuesta también puede incluir defensas afirmativas (por ejemplo, prescripción, renuncia, asunción de riesgo).

Contravenciones y reclamaciones cruzadas

El demandado también puede presentar reconvenciones contra el demandante, esencialmente un proceso judicial dentro de un proceso. Por ejemplo, si demanda a un contratista por trabajo poco adecuado, podrían solicitar reconvenciones que no haya pagado por el trabajo terminado. También pueden presentarse reconvenciones contra coacusados si son conjuntamente responsables.

Moción de desestimación

En lugar de responder, el acusado puede presentar una petición para desestimar, argumentando que incluso si todo lo que alega es verdad, no tiene una demanda legal válida. Los motivos comunes incluyen la falta de jurisdicción objeto-materia, el incumplimiento de una demanda (Regla 12(b)(6)), o la notificación inadecuada. Si la petición es concedida, el caso puede ser desestimado con prejuicio (determinadamente) o sin prejuicio (puede volver a presentar).

La fase de descubrimiento: intercambio de información

La descubrimiento es a menudo la fase más larga y costosa del litigio civil. Ambas partes reúnen pruebas para apoyar sus posiciones, restringir los problemas y evitar sorpresa en el juicio. Las reglas federales y la mayoría de los estados permiten descubrir ampliamente cualquier información no privilegiada relevante para el caso.

Preguntas

Estas son preguntas escritas que la parte opuesta debe responder bajo juramento, típicamente limitadas en número (a menudo 25 en el tribunal federal). Las preguntas comunes piden la identidad de los testigos, cálculos de daños y bases fácticas para las reclamaciones o las defensas.

Deposiciones

Una declaración es un examen oral de una parte o testigo bajo juramento, llevado a cabo en presencia de un reportero del tribunal. Los abogados hacen preguntas, y la transcripción puede ser usada más tarde en el juicio para impugnar al testigo o como prueba. Las deposiciones son poderosos instrumentos para evaluar la credibilidad y bloquear el testimonio.

Solicitudes de producción

Las partes pueden exigir documentos, correos electrónicos, fotografías, contratos y otros elementos tangibles. El descubrimiento electrónico (e-descubrimiento) se ha convertido en un elemento central, exigiendo a las partes que produzcan correos electrónicos, metadatos e incluso archivos eliminados. La falta de conservación de las pruebas electrónicas pertinentes puede llevar a sanciones severas.

Solicitudes de admisión

Estas son declaraciones escritas que la parte opuesta debe admitir o negar. Si se admite, esos hechos se consideran definitivamente establecidos para el juicio. Las solicitudes de admisión se utilizan a menudo para simplificar las cuestiones — por ejemplo, admitir que se firmó un contrato.

Mociones preliminares y resolución alternativa

Antes del juicio, las partes pueden pedir al tribunal que decida ciertas cuestiones sin un juicio completo, o que aliente a la solución.

Solicitud de juicio sumario

Si la evidencia muestra que no hay una verdadera disputa de hecho material, cualquiera de las partes puede solicitar juicio sumario. Si se concede, el tribunal decide el caso como cuestión de derecho, evitando el juicio. Esta moción requiere información amplia y a menudo apoya las declaraciones juradas o las declaraciones.

Conferencias de Mediación y Arreglo

La mayoría de los tribunales requieren que las partes intenten mediar o asistan a una conferencia de solución antes del juicio. En la mediación, un tercero neutral ayuda a negociar una resolución. En una conferencia de solución, un juez puede facilitar las discusiones. Muchos casos se resuelven durante esta fase, ahorrando tiempo y gastos.

Movimientos en limina

Antes del juicio, los abogados pueden presentar mociones para excluir ciertas pruebas que consideren perjudiciales, irrelevantes o inadmisibles. El juez decide sobre estas mociones antes de que el jurado escuche cualquier prueba, configurando los límites del juicio.

El proceso de prueba

Si el caso no se resuelve o se deshace del juicio previo, procede a juicio. El proceso de juicio sigue una secuencia estructurada.

Selección del jurado (Voir Dire)

En los juicios con jurados, ambos lados cuestionan a los jurados potenciales para descubrir los sesgos. Los abogados pueden desafiar a los jurados por causa (sesgos específicos) o utilizar los retos imperativas (no se necesita ninguna razón, pero un número limitado). El objetivo es elegir un jurado justo e imparcial.

Declaraciones de apertura

Cada lado presenta una visión general concisa de lo que la evidencia mostrará. Las declaraciones de apertura no son argumentos—son hojas de ruta. Una declaración de apertura fuerte enmarca la historia para el jurado.

Presentación de pruebas

El demandante va primero, llamando a testigos e introduciendo pruebas. Después del interrogatorio directo, el demandado puede contrainterrogar. Entonces el demandado presenta su caso en jefe. El juez decide sobre las objeciones (oídas, relevancia, preguntas principales). La carga de la prueba recae sobre el demandante.

Argumentos de cierre

Después de que se presente toda la evidencia, cada lado resume los hechos y argumenta por qué el jurado debe decidir a su favor. El demandante habla primero, luego el demandado, y el demandante recibe una breve refutación.

Instrucciones y veredicto del jurado

Antes de deliberar, el juez lee instrucciones del jurado explicando la ley que se aplica al caso. El jurado delibera en privado y devuelve un veredicto. En un juicio judicial (sin jurado), el juez dicta un veredicto.

Acciones y apelaciones posteriores a los juicios

Ganar en el juicio no necesariamente termina el caso. Varios pasos posteriores al juicio son comunes.

Juicio y recursos

El tribunal introduce un fallo que refleja el veredicto. Si el demandante gana, el fallo especifica los daños monetarios (compensatorios, punitivos o nominales) o el alivio equitativo (injunciones, ejecución específica). La parte que pierde puede ser ordenada a pagar los gastos.

Mociones después del veredicto

La parte que pierde puede presentar una moción para un nuevo juicio (arguyendo errores legales o pruebas insuficientes) o una moción de juicio a pesar del veredicto. Estas mociones deben presentarse rápidamente, a menudo dentro de 10 a 28 días.

Apelaciones

Si la parte que pierde cree que el tribunal de primera instancia cometió un error jurídico, puede apelar ante un tribunal superior. Los recursos no son nuevos juicios; revisan el registro por errores de derecho. El apelante debe presentar un aviso de apelación dentro de un plazo estricto (normalmente 30 días). El tribunal de apelación puede afirmar, revocar o archivar el caso para que se prosiga el procedimiento.

Ejecución del fallo

La recogida en un juicio puede ser un desafío. Los métodos incluyen la aprisionamiento salarial, impuestos de cuentas bancarias, gravamen de propiedad y el examen de los activos del deudor. Si el demandado carece de activos o es a prueba de juicio, la recogida puede ser difícil. Muchos estados ofrecen herramientas de detección después del juicio para localizar activos.

Conclusión

Navegar el proceso civil requiere paciencia, preparación y una comprensión clara de cada etapa procesal. Desde la investigación previa al proceso de presentación de la demanda hasta el posible recurso, saber qué esperar reduce la ansiedad y mejora sus posibilidades de un resultado favorable. Aunque este guía proporciona una visión general completa, cada caso es único. Siempre consulte a un abogado calificado para obtener asesoramiento adaptado a sus circunstancias específicas. Para más información, la American Bar Association .How Courts Work . ofrece un excelente profundo buceo en el procedimiento civil.