Cosa sono i registri di giudizio civile?

I documenti di giudizio civili sono i residui documentali ufficiali di procedimenti giudiziari non penali, che catturano l'intero ciclo di vita di una causa civile, dal deposito iniziale di un reclamo attraverso mozioni, audizioni, controversie di scoperta, processo e giudizio finale.

I registri di giudizio civile differiscono da quelli di registro penale perché non comportano accuse di crimini contro lo stato. Invece, risolvono controversie private tra individui, imprese o entità governative. Le categorie comuni includono controversie contrattuali, cause di lesioni personali, conflitti di proprietà del proprietario, rivendicazioni di discriminazione di lavoro e azioni di classe. Poiché questi record sono una questione di record pubblico nella maggior parte delle giurisdizioni, formano una ricca fonte di informazioni per chiunque esegue la strategia di debita diligenza.

La comprensione della struttura di questi record è fondamentale per utilizzarli efficacemente. Una tipica voce di docket potrebbe elencare la data, il tipo di deposito (ad esempio, "Motion to Dismiss"), il partito di deposito e una breve descrizione. Il testo completo di pieghe, mozioni e ordini è spesso disponibile, anche se in molti tribunali solo i PDF scansionati sono ricercabili.

Accesso ai registri di abdicazione civile

I metodi di accesso variano in modo significativo dalla giurisdizione. A livello federale, il sistema di accesso pubblico alla Court Electronic Records (PACER) fornisce un portale online centralizzato per tutti i tribunali distrettuali degli Stati Uniti, le corti di fallimento e i tribunali di appello. Gli utenti possono cercare per nome di partito, numero di casi o natura di causa. PACER addebita una piccola tassa per pagina, anche se le tasse sono waived per gli utenti che accrue meno di un certo importo in un certo in un trimestre.

Servizi legali di terze parti come Westlaw, LexisNexis e Bloomberg Law aggregano i record da più giurisdizioni e aggiungono valore attraverso strumenti di ricerca, riferimentirs e caratteristiche analitiche. Questi servizi sono tipicamente utilizzati da studi legali e società.Per individui o piccole imprese senza accesso a sottoscrizione, gli indici pubblici gratuiti possono essere disponibili presso il tribunale di contea.

Gli archivi e gli uffici di registro governativi conservano anche registri più vecchi, specialmente quelli provenienti da tribunali che hanno digitalizzato i loro file retroattivamente. Gli archivi statali, le società storiche e le biblioteche di diritto universitario a volte ospitano record che non sono più in uso attivo.

Utilizzo di Civil Adjudication Records per legale due diligence

Valutazione del rischio di litigio

I professionisti legali si affidano ai documenti di giudizio civili per valutare la storia del contenzioso dei potenziali imputati, querelanti o terzi. Un partito con una storia di più cause - soprattutto nella stessa area di diritto - può porre un rischio maggiore di future controversie. Ad esempio, un convenuto in un caso di responsabilità del prodotto che è stato citato dieci volte sopra lo stesso difetto di progettazione deve affrontare un'esposizione molto più alta potenziale di un primo tempo imputato.

Controllo di Liens e Giudizi

I registri civili rivelano giudizi in sospeso, lenti fiscali, arretrati di sostegno ai bambini e altri obblighi finanziari che sono stati ridotti a sentenze civili. Prima di entrare in un contratto importante, prestare denaro, o acquisire un'attività, controllare il bacino civile della controparte può scoprire i debiti nascosti che possono allegare ai beni.

Valutare la responsabilità e la credibilità degli esperti

I registri di giudizio civile possono anche far luce sul registro di tracce di testimoni esperti, contabili forensi o altri professionisti la cui testimonianza può apparire in tribunale. Un particolare esperto è stato squalificato nei precedenti casi? Le loro opinioni sono state criticate dai giudici? Ricercare per nome esperto in database di docket può rivelare sentenze avverse, controversie sulle tasse, o anche azioni legali presentate contro di loro.

Risultato del caso di monitoraggio per Precedent

Quando si prepara un nuovo argomento legale, la ricerca di documenti di giudizio civile sullo stesso problema legale nella stessa corte può fornire valore precedente o almeno persuasivo autorità. Anche se le decisioni di appello pubblicato sono più comunemente citati, decisioni inedite e ordini di tribunale possono talvolta essere situati in file di banchina.

Utilizzo di registri di giudizio civile per la diligenza di due persone

Schermo di inquilino

I proprietari che riesaminano i registri del tribunale civile possono identificare se un richiedente di noleggio è stato coinvolto in procedimenti di evizione, controversie inquilini o casi di piccola rivendicazione. Una storia di evizione, anche se il caso è stato respinto, può indicare un modello di non pagamento o danni di proprietà. Molti stati permettono ai proprietari di accedere a registri di evizione attraverso portali dedicati, anche se alcuni hanno restrizioni su quanto lontano indietro la ricerca può andare.

Valutazione dei partner commerciali

Prima di entrare in una partnership, joint venture o in una relazione di franchising, gli individui possono eseguire una ricerca record civile sul partner proposto. Un modello di cause legali su contratti rotti, accuse di frode, o furto di proprietà intellettuale dovrebbe alzare le bandiere rosse. Allo stesso modo, controllare l'entità aziendale del partner in documenti civili può rivelare giudizi eccezionali, le cause di creditore, o dissoluzione.

Controllo della sicurezza personale

Gli ordini di protezione civile (come gli ordini di restrizione) sono giudizi civili che possono apparire nei registri di tribunale. Mentre non criminali, indicano che un tribunale ha trovato sufficiente prova di molestie, stalking o violenza domestica per emettere un ordine.

Verifica della reputazione professionale

I professionisti come appaltatori, architetti, consulenti finanziari e medici possono affrontare cause civili derivanti dai loro servizi professionali. Il controllo del bacino civile di un imprenditore può rivelare lenti subappaltatori non pagate, reclami di difetti di costruzione, o violazione di costumi di garanzia. Per i consulenti finanziari, una storia di crediti di arbitrato titoli o controversie broker-dealer possono essere disponibili attraverso la FINRA's BrokerCheck, ma i registri di tribunale civile cattura cause legali che non fanno uso di informazioni.

Migliori Pratiche per Interpretare i record di Adjudication Civili

Comprendere la Terminologia Legale e lo Stato del caso

Un caso civile può essere "dismesso senza pregiudizio", il che significa che il querelante è libero di ri-file; "rimandato con pregiudizio", il che significa che il caso è definitivamente escluso; o "sottomesso", il che significa che le parti hanno raggiunto un accordo senza un giudizio finale.

Verificare contro le fonti multiple

Gli errori clericali, i nomi indicizzati e i documenti mancanti possono portare a falsi positivi o falsi negativi. Se un nome appare in un bacino civile, confermare che il caso coinvolge effettivamente la persona o l'entità che stai ricercando. Confermare l'indirizzo, la data di nascita (se disponibile), e i dettagli del caso.

Controllare i record Expunged o Sealed

Alcuni registri civili sono soggetti a sigillamento per ordine del tribunale, in particolare nei casi che coinvolgono segreti commerciali, partiti minorili, o informazioni mediche sensibili. Le registrazioni che sono state espulse o sigillate non devono comparire nelle ricerche pubbliche, ma possono verificarsi errori. Se si incontra un record che sembra obsoleto o erroneo, non si affidano a esso. Allo stesso modo, essere consapevoli che alcuni tipi di azioni civili - come evictions in alcuni stati - possono essere in seguito di verificano

Considera l'età del record

La maggior parte delle leggi di rendicontazione del credito e controllo di fondo limitano l'uso di giudizi civili più vecchi - in genere a sette anni sotto la Legge di Reporting del credito giusto - ma per due scopi diligenza una visione più lunga può essere utile. Ad esempio, una serie di cause intentate più di un decennio fa contro un'impresa può rivelare un modello che da allora è stato risolto attraverso un migliore record di conformità.

Limitazioni e rischi di utilizzo dei record di abdicazione civile

Dati incompleti o Frammenti

Non tutti i sistemi giudiziari sono completamente digitalizzati. Alcune contee più piccole si affidano ancora ai file cartacei e ciò che è disponibile online può essere limitato a un riepilogo di un bacino senza documenti sottostanti. Anche nei sistemi digitali, i registri più vecchi potrebbero non essere stati scansionati. Inoltre, alcuni tipi di procedimenti civili, come i casi di corte di famiglia che coinvolgono la custodia o il divorzio, sono spesso sotto sigillo o hanno limitato accesso pubblico.

Privacy e preoccupazioni etiche

I registri civili sono pubblici, ma le informazioni che contengono possono essere estremamente personali. Utilizzando questi record per molestie, discriminazioni o qualsiasi scopo illegale è vietato dalla legge. La Fair Credit Reporting Act (FCRA) impone requisiti rigorosi su come le società di screening di sfondo utilizzano record civili, tra cui garantire l'accuratezza e fornire avvisi di azione avversi.

Rischio di identità mistaken

Una ricerca di "John Smith" in un grande database di tribunali metropolitani può restituire centinaia di casi, molto pochi dei quali appartengono al soggetto reale. Utilizzando identificatori aggiuntivi - nome di mezzo, data di nascita, numero di previdenza sociale (quando legalmente ammissibile), o indirizzi noti - è essenziale per filtrare i risultati. Alcuni tribunali forniscono informazioni di indirizzo di partito sugli schermi di docket, che possono contribuire a confermare se il caso corrisponde al soggetto.

Data Timeliness

I registri delle corti sono aggiornati in tempo reale o in tempo reale in alcuni sistemi, ma altri si aggirano per giorni, settimane o anche mesi. Un caso che appare "a pagamento" può essere stato effettivamente respinto o risolto ma non ancora aggiornato nel portale online. Allo stesso modo, una sentenza che è stata soddisfatta (pagata) può ancora apparire come eccezionale in una ricerca record pubblico.

Strumenti e piattaforme per la gestione dei record di aggiudicazione civile

Per i ricercatori, studi legali e aziende che hanno bisogno di elaborare grandi volumi di record civili, piattaforme di gestione dei contenuti come Directus] offrono modi flessibili per organizzare, memorizzare e ricercare dati del tribunale.

] PACER[FLT: 1] rimane la fonte principale per i registri federali. Per ricerche a livello statale, molte giurisdizioni ora offrono terminali di accesso pubblico gratuito presso il tribunale, e alcuni stati forniscono una ricerca online limitata attraverso i loro siti giudiziari. Servizi come

Conclusioni

I registri di giudizio civili sono strumenti potenti per la due diligenza legale e personale, offrendo una finestra nella storia del contenzioso delle parti, la risoluzione delle controversie, e i rischi finanziari che potrebbero non apparire nei rapporti di credito o nei controlli di sfondo penale.