ለገንዘብ መዝገብ በተዘጋጀ መንገድ መጠቀም ጥሩ ምክንያት የሆነው ነገር ያለው ሚና

ምክንያታዊ ከሆነው የቅየሳ ሥርዓት የተለየ

ሊታመን የሚችል ምክንያት አነስተኛ የጥርጣሬ መስፈርት፣ በአጭር የምርመራ ስርጭት እና ውስን ፍለጋ. ምክንያታዊ ጥርጣሬ ወንጀለኛ እንቅስቃሴን የሚደግፉ ግልጽና ግልጽ የሆኑ እውነታዎች ከቁም ነገር ይልቅ ቀላል ምክንያት ሊገኝ ይችላል። ለገንዘብ የሚቀርብ ማረጋገጫ ሊለያይ የሚችለው በፍርድ መገኘቱ ላይ ነው ምክንያት ሳይሆን በጥርጣሬው ላይ ነው. በመሆኑም ተመራማሪዎቹ በቂ መረጃ ለማግኘት ] ከመፈጸማቸው በፊት ]] ችሎት ላይ ችሎት በማቅረቡ ምክንያት ላይ ተመሥርቶ ብዙውን ጊዜ በገንዘብ ስርጭቶች ፣ በምሥጢር መረጃዎች ወይም ከባንክ ሚስጥር ሪፖርት መረጃዎች ጋር ማካተት ነው፡፡

ታሪካዊ እድገትና የገንዘብ መዝገብ የሚጫወተው ሚና

በቀዳሚ ላይ ሊገኝ የሚችል ምክንያት ለገንዘብ ሬክሳት ከለውጥ ጋር በገንዘብ ሥርዓት እና በአራተኛው የአዋጁ አዋጁ መሠረተ ትምህርት ተለውጧል. በ] ዩናይትድ ስቴትስ vs. ሚለር] 425 የአሜሪካን (1976), 425 የአሜሪካን ችሎት ተጠቃሚዎች በንግድ ውስጥ ምንም ዓይነት ሕጋዊ ውክልና በገንዘብ ውስጥ በባንክ ስለሌለው ስለ እነዚህ ሰነዶች ስለጀመሩ በንግድ ሰነዶች ውስጥ በባንክ ነው, በጥቅሉም የግለሰቦችን የግል ወረቀት. ይህ "ሦስተኛ ወገን" መሠረተ ትምህርት መንግሥት በቀዳሚ ሁኔታ በኢምፖዚየም ወይም በሕግ ሊሠራበት ችሎት. ነገር ግን ኮምበርት በኋላ የተበየነበት ሕግ እንደ [[FLT: 2]] ምሑራኑ ለፋይኖሎጂያዊ ነፃነት ሕግ (RFPA)] 1978 ለበለጠ ተጠቃሚዎች ጥበቃዎች ነበር, መንግሥት በቀዳሚው ወይም በጽሑፍ ማስቀመጥ ነው ማስታወቂያውን ፣ subpoena ወይም የይግባድ በወግነት. የኤሌክትሮሚና የኤሌክትሮሚኒቭኒ

ለዘብተኞች የሚሰጠው ሕግ

አራተኛ ማሻሻያዎች

ትክክለኛ ሰነድ ሊደግፍ የሚገባው በምላሻ ላይ የተመሠረተ ነው፣ በተለይ ደግሞ የሚመረመርበትን ቦታ እና የሚያዙትን ነገሮች ይዘረዝራል። የገንዘብ መዝገብን በተመለከተ፣ የይለፍ ወረቀት በቁም ነገር በተጠረጠረው ወንጀለኛ ድርጊት እና በምርመራው መዝገብ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያረጋግጥ መረጃ መዘርዘር አለበት። ዳኛው (ወይም በአንዳንድ መንግሥታት ውስጥ የፌዴራል ዳኛ) የይግባኝ ዳኛ (ወይም በሕግ ፍርድ ቤት ውስጥ) የይግባኝ አዋጁን በቂነት የሚገመግም ገለልተኛ አቃቤ ሐሳብ ነው ሆኖ ያገለግላል። ዳኛው የይግባኝነቱን አጸድ የሚያጣ መሆኑን ካገኙ ማረጋገጥ ወይም ማሻሻያውን ማጋነን አለበት።

የተለየ ብቃት

ጠቅላላው የኢኮኖሚ መዝገብ በተገቢው ሁኔታ የተመረመሩትን መዛግብት በጥቅሉ ለመመርመር ወይም በምርመራ ለመከታተል የሚፈለግ መሆኑን ይጠቅሳል። ፍርድ ቤቶች “ሁሉም የገንዘብ መዝገብ” ያለ ገደብ እንዲገልጽ የጠየቁት በሕግ ነው፡፡

የፍርድ ቤቱ ኃላፊ ያለው ሚና

አንድ አዋጅ ከገለልተኛ እና የተቋረጠ ዳኛ ነው እንጂ በሕግ አስከባሪ ሠራተኞች ወይም አቃቤ ሕግ አይደለም. ዳኛው በግድየለሽነት የይገናኛሉ ላይ በግድ ውክልና ላይ አንድ ላይ ተገምቶ ሊገኝ ይችላል። ይህ ነፃ ግምገማ ነው ውለታ ነው ውህደት. ] ዩናይትድ ስቴትስ vs. Lion, 468 U.S. 897 (1984), ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሌለው የፍትሕ መገለጫ ሕግ ላይ ጥሩ እምነት ያለው አሌታ መፍጠር ነው፣ ይህም ችሎት በውሳኔው ላይ የተገኘበት የይምጣኔው ግምገማ ሊገኝ ይችላል በምክንያታዊነት ላይ የተመሠረተው የፍትሕ መፍትሄ ነው "አመዛኙን ነገር "አመዛኙን ነገር" (FLT:1) ላይ ግን ይህ ጉዳይ አይሠራም በሌለኛው አፍጋሚው ችሎት ላይ ሊገኝ ይችላል በቻለ ምክንያት ሊታመን የሚችል ምክንያታዊ መሥፈርት ነው ፍትሐዊው ዳኛው ዳኛው ዳኛው ላይ ወይም ዳኛው ዳኛው ሙሉውን ሙሉ

ገንዘብ ነክ መረጃዎችን በማስተላለፍ

የገንዘብ መዛግብቶችን የሚመሩ ሕገ መንግሥት

ሦስት ዋና ዋና የሕግ ማሽኖች: (1) የኢኮኖሚ መብት (RFF), 12 የዩናይትድ ስቴትስ § 3401-3422; (2) የኦክስቬታው የመገናኛ መስመር ሕግ (SCA), 18 የዩናይትድ ስቴትስ ሲ § 2701-2712 እና (3) የኮምፒዩተር ችሎት ተጠቃሚዎች ናቸው RFF ትእዛዝን (ለአንዳንድ የባንክ መዛግብት) ወይም SCA የኤሌክትሮኒክ ማስታወቂያዎች ለ180 ቀናት ያጠራቀሙበት አዋጅ ሲጠይቅ፡፡

በሬፌፍ፣ አንድ መንግሥት ባለ ሥልጣን የገንዘብ መዝገብ ከገንዘብ ተቋም ማግኘት የሚችለው:: ደንበኛው የመግለጥ ፈቃድ ቢሰጠው፣ የአስተዳዳሪው ችሎት ወይም የድጋፍ ጥሪ ቢቀርብለት ወይም የፍተሻ ወረቀት ሊገኝ የሚችለውን ምክንያት አስቦ ነው፡፡

SCA፣ የኤሌክትሮኒክ አገልግሎት አዘጋጆችን (እንደ ኤምኤስተርስ) እና የኮምፒውተር አገልግሎትን የሚሸፍነውን፣ በቅድሚያ ምክንያት የተያዙትን የመልእክት ይዘት 180 ቀናት ወይም ከዚያ ያነሰ . ላለንባብ ግንኙነት ወይም መሠረታዊ መረጃ ለአንዳንዶች ጠቅላላ መረጃ ችሎት ወይም ፍርድ ቤት በበታች ደረጃ (እንደ "የተለዩና ሊመሰገኑ የሚችሉ እውነታዎች") አንድ አዋጅ ይመድባል፡፡ ይህ ልዩነት ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው በኢሜይል ወይም በኢሜይል አማካኝነት በሚተላለፉ ትራፊክ ትራፊክ መድረኮች ውስጥ በሚደረግ ምርመራ ነው፣ ራሳቸው የመልእክቶቹ ይዘት የገንዘብ መዝገብ ሊፈጥር ይችላል።

ለገንዘብ መዝገብ ምክንያት የሚሆኑ ማስረጃዎች

የገንዘብ መዝገብ በወንጀል ድርጊት የተፈጸሙ ማስረጃዎችን እንደሚይዝ ለማረጋገጥ ተመራማሪዎች በተለያዩ ማስረጃዎች ላይ ተመሥርተው የሚዘጋጁ ናቸው: -

• Shurch contrading ዓምዶች: ripetitive dave ከ4, 000, ደጋግሞ ወደ ፍርድ ቤቶች መለዋወጥ በባንክ ሚስጥር ወደምትታወቀው፣ ወይም ገንዘቡን በበርካታ ሒሳብ (ቀነስ) አማካኝነት ገንዘብ ማበጠርን ወይም ማተሚያን ሊያመለክት ይችላል
• Direct ማስረጃ ከማስታወቂያዎች ወይም ስውር ሥራ : የትብብር ምሥክሮች፣ ሚስጥራዊ መረጃ አራማጆች ወይም ስውር ወኪሎች ጉዳዩ ሕጋዊ ንቅናቄን እንደተጠቀመና የተለያዩ ሒሳብ ወይም የገንዘብ ተቋማትን በመጠቀም ገንዘባቸውን ወደ ስርጭቱ እንዲገቡ ሊመሠክሩ ይችላሉ
• ፋይናንሻል Intelligence ከባንክ Secrecy ፈቃድ (BSA) ሪፖርቶች: Munite Transaction Reports (CTRs), Shoto Activitation Reports (SARs) እና ሪፖርታት ላይ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ወይም የገንዘብ መሣሪያዎች (CMIRs) ከገንዘባዊ ተቋማት ሊገኝ የሚችል አንድ እውነታው መሠረት ሊመዘግብ የሚችል ምክንያት፣ መንግሥት በቢ ኤስ ኤ ሪፖርትና ወንጀልን አጸፋ ማረጋገጥ ይችላል.
• Surveilance and ትራፊሻል analicials: ተመራማሪዎቹ: ተጠቃሚውን ለመክፈት የታችኛው ደረጃ መረጃ ወይም መሠረታዊ ሒሳብ መዝገብ (ሌለው ምክንያት) መሠረት ለመገንባት አንድ ሰፊ የገንዘብ መረጃ የሚጠይቅ ሰነድ መወከል ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ concent's ባንክ ሒሳብ ቀዳሚ ሰነዶች ማንነቱንና ፈርሚው ሥልጣናቸውን ሊገልጥ ይችላል፤ ከዚያም ለንግድ ሪፖርቶች የይለፍ ማሳያውን ይደግፋል።
• ] በሕገ ወጥ እንቅስቃሴና በተጠራጣሪ መካከል :] የምሥክርነት ቃል አንድ ተጠራጣሪ አጭበርባሪዎችን አምኖ በመቀበል ገንዘቡን ወደ አንድ ሒሳብ ውስጥ ማስገባት ተጠቃሽነቱን ሊጨምር ይችላል፡፡ በተመሳሳይም በኢንተርኔት ጥበቃ ተሟጋቱን በባንክ ቅርንጫፍ ቢሮ ውስጥ አንድ ትልቅ ገንዘብ ውስጥ አንድ አንድ ነገር ከሌሎች ማስረጃዎች ጋር አንድ ላይ ሊጣመር ይችላል።
• የጥቅም ሠዓሊዎች ከሕገ ወጥ እንቅስቃሴዎች ጋር የሚስማማ :] አንድ ሰው በገንዘብ አጠቃቀም ላይ በጣም የተጨመረ፣ በሸራ ኩባንያዎች ስም ሒሳብ ይከፍት፣ ወይም የፍተሻ ገንዘቦችን ከዝግጅት የሚጠበቅ ነገር ለመሰረቅ የሚደረጉትን ነገሮች በማወቅ የሚደረጉ ሙከራዎች ሊታይ ይችላል፡፡

ለገንዘብ መዝገብ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን የሚያብራራ የፍርድ ሕግ

በርካታ የችሎት ውሳኔዎች ፍርድ ቤቶች በገንዘብ መዝገብ ላይ ሊፈጸሙ የሚችሉ ምክንያቶችን እንዴት እንደሚመዘግቡ ያስረዳሉ። ዩናይትድ ስቴትስ እና ኔጃድ, 655 F.App'x 548 (9th Cir. 2016) (ይሁን እንጂ) ፍርድ ቤቱ ፍርድ ቤት አንድ የባንክ መዝገብ ድጋፍ ያለው በቀዳሚ ምክንያት ይሆናል ፍትሐዊነቱ የይለፍ ስርጭት ከባዕድ ድርጅቶች እና ተከሳሹ የሥርዓት ገንዘቦች ታሪክ ጠቅለል ያለ መሆኑን ጠበቅ አድርጎ ገልጿል። ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ክስን ጨምሮ ጠቅላላ ሁኔታዎቹ፣ ክሱስቶች ለገንዘብ ወንጀሎች ጠቅላላው ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ መሠረት ነው ለጥይት ላይ የዳኞችን አንድ ጠቅላይ መሠረት አቀረቡ።

በአንጻሩ በ ዩናይትድ ስቴትስ vs MacCormack ቁጥር 17-CR-00168, 2018 WL 4926161 (D. Colo. ጥቅምት 10, 2018) አንድ የፌደራል የአውራጃ ፍርድ ቤት ወግ አጥባቂ ማስረጃን ከሸንጎ "የገንዘብ መዝገብ ሁሉ" ለተከሳሹ ለአምስት ዓመታት፣ እ.ኤፍዲዳሚው ማስረጃ ለአብዛኞቹ ሒሳቦች ምክንያት ሊፈጠር የሚችል ምክንያት ሊገኝ አልቻለም እና የይምድ ጉዳይ የለውም. ፍርድ ቤቱ ይህንን አፊዳይድ ጠቅላላ አጠራጣሪ አጠራጣሪ አጠራጣሪ አጭር አጭበርባሪዎችን ያለ አንድ ግልጽ ውል ነው የተጠየቁት ሰነዶች. ይህ ክሱም አስፈላጊነት ትክክለኛ ክስ ነው.

ሌላው አሳሳቢ ክስተት ዩናይትድ ስቴትስ v. Carpenter, 138 S. Ct. 2206 (2018), Li, filwaqtም በቀጥታ ስለ ገንዘባዊ ሒሳብ ሪፎርም, አዲስ መሠረተ ትምህርት ነው ስለጀመሩ ቅድሚያ መንግሥት አንድ አንድ ምክንያት ላይ ላይ አንድ አንድ ነገር ላይ አንድ ቀዳሚ የቦታ መረጃ ስለ ግለሰቦች አንድ ምሥጢራዊ ትንበያ ወደ ሙሉ እንቅስቃሴያቸው ውስጥ በቋሚነት. አንዳንድ ችሎቶችና ምሑራን ውይይታቸውን ወደ Carpenter [FLT: 2]] ሊምቱ እንደ አንድ ለውጠኛ ፈራጅ አመለካከቶች ወደ ገንዘባዊ ዳታዎች ዳጎማዎች, በተመሳሳይም አንድ አንድ ነገር በዝርዝርዝር ስለ አንድ አንድ ግለሰብ የሕይወት ታሪክ. ነገር ግን, ጠቅላይ ፍርድ ቤት ገና [በአመጽያ: ፓርላማ [FLT] ከባንክ] ወደ ገንዘቦቿ ውስጥ በባንክድ.1]]]Mapproue :[Fdt][Fdv