ሽብርተኝነት በጥርጣሬና በዲጂታል ገንዘብ ዘመን

መግቢያ: - የሽብርተኝነት ገንዘብ አዲስ ድንበር

በሀዋላ ወይም በፋይዲካል የገንዘብ ለዋጮች ላይ በተሰጠው ፈጣን እድገት ላይ የተካሄደ የንግድ ልውውጥና ውህደት ታይቶ የማይታወቅ ፍጥነት፣ በቀላሉ የሚቻል እና አነስተኛ ወጪዎችን አስከትሏል። እነዚህም ባሕርያት ክፉ ተዋናዮችን ማረኩ። አሸባሪዎች እንደ ሃዋላ ወይም ፋይዳላዊ የገንዘብ መለዋወጫዎች ባሉ መደበኛ ጠቀሜታ ያላቸው አሠራሮች ላይ ተመርኩዘው በዲጂታል ገንዘብ ወደአገሩ አሻራ በመቀየር ላይ ናቸው። የአድማጮችን የፍተሻከሩ ውጥኖችና የግለሰቦችን ቴክኖሎጂዎች በማስፋፋት ረገድ በጣም የተወሳሰበው የሽብርተኝነት ስርጭት ነው።

አሸባሪዎች የሚያቀርቡት የውሸት ድምፅ

ስሙን ማወቅና ስመ ጥር መሆን

ይሁን እንጂ የከረጢት አድራሻዎች አጫጭር ገጽ - የኦርቶዶክስ ፊደላት ከግላዲያተ ዓለም እውነተኝነት ጋር ያልተገናኙ ናቸው - ባሕላዊ የባንክ አገልግሎት አጠቃቀም ባሕላዊ ነው ማስታወቂያዎች ግን በእያንዳንዱ ውይይታቸው ውስጥ አዲስ አድራሻ በመፍጠር፣ ከበርካታ ምንጮች ላይ የሚዋሃዱ የኪስ አድራሻዎችን በመቀላቀል እና የሳንቲም ፕሮቴስታንቶችን በሸንጎው ውስጥ በማድፈን እና እንደ ሞኖሮ፣ ዛሻሽ እና ዳሽ ያሉ የይለፍ ሳንቲሞችን በፈቃደኝነት በመውሰድ ይህንም በሽርክና በሽርክናው በመሰረቅ እና በመቀበልናና በሸንጎው ውስጥ በኢንተርኔት ላይ በተከታታይ የስብሰባ እና የፋይዳው ጠቅላላ መጠን በሸፈኛነት ይጠቀሙበታል፡፡

የቅርብ ወዳጆቹ ከጎን መገናኛ ብዙኃን ጋር የማይገናኙ ዓለም አቀፋዊ ውህደት

ይህም የቢትኮን ድረ ገጽ የማይንቀሳቀስ መሆኑ ባለሥልጣናት ሊጫኑ ወይም ሊጨርሱ ይችላሉ፡፡ ይህም ለሸንጎ ድርጅቶች በገንዘብ የበላይ ጥበቃ ወይም በእርስ በርስ ግጭት በሚጋረጡበት ቦታ የሚሠሩ ቡድኖችን የሚደግፍ በጣም አስፈላጊ የሆነ ገንዘባዊ ጉዳይ ነው፡፡

ወደ ውስጥ ለመግባት እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች

ቺሪኩረሪንግዬሽን ከረጢት መፍጠር የሚጠይቀው የኢንተርኔት ግንኙነት እና መሣሪያ ብቻ ነው። ለሌሎቹ የቁስ አካል ከረጢቶች ማረጋገጫ አይኖርም፣ እና ገንዘብ ሊገኝ የሚችለው እኩዮችን ወደ እኩዮች ውህደት፣ ስጦታዎች ካርዶች፣ ወይም ደግሞ በግለሰቦች ላይ ገንዘብ ለዋጭ ንግዶችን በመፍጠር ነው፡፡ ይህ አነስተኛ እንቅፋት ለጥቃት ሴሎችና ብቻውን ተጫዋቾች፣ ትልቅ ኔትዎሮች ብቻ አይደለም። በቅርብ ጊዜ የተደረገ ምርመራ በፕሌንቻቺን ቼክስ ኩባንያ ]Chaalisis]] እራትም እንደ ሽብርተኝነት ስርጭት፣ ነገር ግን ከጥቅሙ የተወሰደ አነስተኛ ክፍል ነው ስርጭት፣ በሶፊስቲክ ኔት ከዓመት ወደ ጊዜ.

የሀገሪቱ ዓለም አሸባሪዎች ቡድን በዲጂታል አጠቃቀም ረገድ እንዴት ተጠቀሙበት?

ኢሰስ እና ጨለማው ድረ ገጽ

ከሶርያ እና ኢራቅ ውስጥ በትላልቅ ድብደባው በኋላ አይ ኤስ ኤስኤ በገንዘብ አጠቃቀም ላይ ወደ ዲጂታል ጣቢያዎች ተለወጠ። የተባበሩት መንግሥታት ሪፖርቶች እና በራስ ምሑራን ገንዘቦችን በኢንተርኔት ላይ ገንዘብ ማሰባሰብ

ዙፋኑም አዕራፍም ( አዕማድ ) በእርሱም ውስጥ ብዙ ጊዜ አልለ ፡ ፡

በ2020 አንድ የበርካታ ዳኞች ሥራ ቢትኮንን ለሶርያ ወታደሮች መዋጮ ለመስጠት የተጠቀመውን ኔትዎርክ አቋሙን አበላሽቶ በሶርያ ውስጥ ነው። ኦሪጀንት የተገለበጡ የፕሮፌሽኖች አፕሊኬሽን አፕሊኬሽንዎች ከስረፕስ ጋር አንድ ቺፕሎግራፍ ከረጢቶች ወደ ገንዘብ የሚለኩት አስተማማኝ መስመር ፈጥረዋል። በተመሳሳይም የአል-Qassam ቡድኖች (Hams) በቡድኑ ውስጥ በይፋ በቢትኮን መዋጮዎች ላይ በቀዳሚነት ለንብረት ገንዘብ የጠየቁት በኋላ በፈቃደኛነት ገንዘብ ላይ ሲሆን በካውሎት ላይ በፈቃዳቸው ላይ የተለጠፉ አድራሻዎችን ካፌይን ከተጀመረ በኋላ ነበር። እነዚህ ክሶች በሽብርተኞችና በሕግ አስከባሪነት ውስጥ ያለውን ኃይል ያሳያሉ።

ቀኝ

ከጃሂዲቶች በተጨማሪ ቀና አራማጆች እና ነጭ ሱፐርማሲስ ድርጅቶችም ስክሪፕቶቼቸርስ ገብተዋል. በ2019 ክሪስትቸርች ጀርመናዊው ምሶ ጥቃቱን በከፊል በካፒቴሽን መዋጮው ውስጥ ቺፕሎኮፐርፌርቶች በሌሉት የጋራ መዋጮዎች ይገዛሉ። በይትኮን እና ሞኔሮ አማካኝነት ገንዘብ አሰባስቦ ነበር፡፡

ሽብርተኝነትን የሚቋቋሙ ባለሥልጣናት የሚያጋጥሟቸው ችግሮች

ማጭበርበርና ችሎት

በባንክ ውስጥ እንደ ተቆጣጣሪ ሥራ ሆነው የሚያገለግሉት ባንኮች በቁጥጥር ሥር በሚሆኑባቸው አገሮች ውስጥ በዋናው ሥራ ላይ የማይውሉት ማቀዝቀዣዎች ያለማመቻቸት ሥራ ላይ ናቸው። ለውሳኔው የሚፈጸሙት ስርጭቶች በዓለም ዙሪያ በተከፋፈሉ ቋጥኞች፣ ብዙውን ጊዜ በሕግ ውስጥ ጸረ ገንዘብ መበከል (AML) ላይ ምንም ዓይነት ጣልቃ ገብነት የላቸውም። ባለሥልጣኖች የካርቶን አድራሻን በሚለዩበት ጊዜ እንኳ እነዚህን ገንዘብ በቁጥጥር ሥር በማዋል ወይም በቁጠባ መያዝ የግል ቁልፎችን ከሚይዝ ድርጅት ጋር ይተባበራል - በጥቅሉ የኪስ መለዋወጫ ወይም በበላይነት ይቆጣጠራል። የይለፍ ሒሳብ በነጻነት ካልተወረሰ ግን የገንዘብ ኪሳራው ሊደረስበት አይችልም። ይህ የይግባኝ ሥርዓት በሕግ የሚፈጸምበት ችሎት ላይ ያለው እርምጃ በጣም ይጋጫልታል።

የሥዕል ምርጫዎችን፦

የጦር መሣሪያ በፊዚክስ መሣሪያዎች እና የግል ቴክኖሎጂዎች መካከል እየጨመረ ነው። Privacy ሳንቲሞች እንደ ሞኖሮ እና Zcash መጠቀም አዳዲስ ስክሪፕግራፊክ (እንም፣ ቀለማትን፣ ዜሮ-እውቀት ማስረጃዎች) ለተርጓሚ ዝርዝር ጉዳዮችን እየደበቁ ነው። አንዳንድ ስፖርቶች ከሌሎች ስጦቻቸው የተለዩ ስለተደረገው የሥርዓት ግፊት, እነዚህ ሳንቲሞች በኢንዶኔት መለዋወጫ እና በእኩዮች ወደ እኩዮች ፕራግ ፕሮፖጋንዳዎች ላይ ይገኛሉ። ከዚህም በተጨማሪ [[FLT: 2]] እላፊዚክስ 2soluzzjoniዎች (eż., Lightning ኔት) እና ]]]]mexing Protokoll (eż., Thurchtorechcas) በትዕመቴት ላይ ያለው በትዕይታ በእርስ በእርስ በእርስ በእርስ ውጭነት አንድ አንድ አንድ ላይ በተገ

ወር

የሽብርተኞች ገንዘብ ተጠቃሚዎች እነዚህን ቦዮች በሽርክና ላይ ወደ ቺፕሬሽን እና ተቃራኒ ይጠቀሙባቸዋል። ብዙውን ጊዜ የፈቃድ ዘዴዎችን በመጠቀም ምንም ዓይነት የወረቀት መስመር (ለምሳሌ ቀደም ሲል የተከፈለ ካርዶችን፣ ሞባይል ገንዘብ) ተጠቃሚዎችን ይፈቅዳሉ፤ የፌደሮቹን ተጠቃሚዎች ማንነቱ ሳይታወቅ የቺፕሲውን ስርጭት ይገዛሉ። የሽብርተኞች ገንዘብ ተጠቃሚዎች እነዚህን ቦዮች በጋራ ገንዘብ ወደ ቺፕፕዩተሮች እና በቁጥጥር ሥር በማዋል ላይ የሚገኙ ገንዘብን ለመቀየር ይጠቀሙበታል፤ ነገር ግን ስርጭት በመላው ዓለም ውስጥ ምንም ዓይነት ልዩነት የለውም።

ፍጥነትና መስተካከል

ኪሪፕቶኮርት ንግግሮች በደቂቃዎች ያበቁ ሲሆን በዓለም አቀፍ የሽቦ ማሠራጫዎች ውስጥ ሊወስዱ ከሚችሉት ቀና ወራዳ የሆኑ ነገሮች በጣም ፈጣን ነው። ይህ ፍጥነት ፣ ከኢንፈክለኝነት ጋር ተዳምሮ ባለሥልጣኖችን አንድ ጊዜ ለጣልቃ ገብነት የተወሰነ ጊዜን ይገድባል። አንድ የጥርጣሬ ውይይት በታወቀበትና በወረቀት በተለጠፈበት ጊዜ ገንዘቡ በበርካታ አድራሻዎች ውስጥ ተሽቆለ ።

እየተስፋፋ የመጣ የሽብርተኝነትን ምሽግና መሣሪያዎች

የምርመራና የምርመራ ምርመራ

የሕግ አስከባሪ ድርጅቶች በቀዳሚ ክፍሉ ውስጥ የሽርክና ፈሳሾችን እና የተከማቸ አድራሻዎችን የሚለዩ ስርጭት ተጠቃሚዎች ናቸው. ኮርፖሬሽን እንደ ናታሊሲስ፣ CypherTrace እና ኤልፒቲክ ኮርኒክስ ያሉ ድርጅቶች አንድ ከረጢቶችን ለግዴለሽ ዓለም አካላት ሊመዘግቡ ይችላሉ በምስል ከገባ በኋላ መረጃ ከገባ በኋላ OSINT እና በምልክት ካትማንቸት. እነዚህ መሣሪያዎች በሸንጎው ውስጥ በሸንጎው ውስጥ የተፈጠሩት ኔትሮፕላኖችን ለመዝራት ነው. ለምሳሌ፣ ስርጭት አነስተኛ የቢትኮን መዋጮ ለታወቀው አድራሻ ብዙውን ጊዜ ይራቀቃል አንድ የድጋፍ ስርጭት ስርጭት. FATF' አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ መመሪያዎች ስለ ቫይረስ ንብረት አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ ነገሮች.] አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አነዋች አዋናሊቲክ አኃዛዥነት ለአገራት አዋናሊፕሊፕሊቶች.

ሥርዓታማነት የሚንጸባረቅባቸው ገደቦችና ክሶች

መንግሥታት በሲፕራቶ አሸባሪዎች ገንዘብን ለማናጋት በኢንዶኔዥያ ላይ በተመሠረተው የአሸባሪዎች ገንዘብ ላይ ማመፅ ጀምረዋል፡፡ የውጭ ጉዳይ ቢሮ (OPAC) ከሽብርተኞች ጋር ግንኙነት ያላቸውን በጅምላ የሚነጣጠሉ አድራሻዎች ከዜጎች ጋር በማዛመዳቸውና የዩናይትድ ስቴትስ ሰዎችና አካላት ከሽብርተኞች ጋር እንዳይሠሩ በማገድ ላይ ናቸው፡፡

በተንኮል የተጻፉ የማሰብ ችሎታዎችና በትንቢት የተነገሩ ትንበያዎች

የማሽኖች ትምህርት ሞዴሎች በውሳኔው ውስጥ በቁፋሮው ላይ የሚደረጉትን የሽብርተኞች ገንዘብ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ታሪካዊ መረጃዎችን በማሠልጠን ላይ ሊዋጉ ይችላሉ-- እንደ መፈጠኑን በበርካታ የከረጢቶች፣ አዲስ የተፈጠሩ አድራሻዎች ያለ ቀድሞ የሽርክና ታሪክ ወይም ከዝግጅት ጋር የሚመሳሰል ውይይት እየታየባቸው ነው። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ስለ አደገኛ እና ወንጀል ] የቡድኑ የሙያ ፕሮግራምን እየደገፈ ነው:::

መሀከል ኅብረት

ማንኛውም ድርጅት በሽብርተኞችን በሽብርተኞች ገንዘብ ሊወጋ ይችላል። የአውሮፓ ፖሊስ ቢሮ (ኢዩሮፖል) በገንዘብ የማሰብ ችሎታው ፣ በቺፕፕረምትሪስ ውይይቶች እና በኢንሹራንስ አነሊቲክስ ድርጅቶች መካከል ያለው መረጃ በጣም አስጨናቂ መሆኑን አስመስክሯል። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ፊንቼን ክፍሉ በሕግ እና በግለሰቦች አገራት መካከል በፈቃደኝነት መረጃ መከፋፈልን ያቀላል። የአውሮፓ ፖሊስ ቢሮ (ኢዩሮፖል) በቋሚነት በኢንዶኔዥያ፣ በኢንዶኔዥያ እና በኢንዱስትሪ ጠበብት አጠቃቀም ላይ የአደጋውን የማገናኛ ዘዴ ለማካፈል ይረዳዋል። እነዚህም እርስ በርስ የሚደጋገፉ ዘዴዎችን እንደ ዲቢሌቭድ ፋይሎፕዲንግ (ዲፊ) ያሉ ገንዘብን ለመሸፈን የሚደረጉ ፕሎማሮችን መጠቀምን የመሳሰሉ ገንዘቦችን መጠቀምን የመሳሰሉ በፈቃደኝነት የሚጠይቁ የውሎችን አጠቃቀምቶአግባብ መጠቀም - ከመጀመሩ በፊት የፕሎት አሠራሩምሩምሩምሩም በቋ

ዓለም አቀፍ የትብብርና የአቋም ደረጃዎች

FATF ለግምገማው የየአክሲዮን አገልግሎት አገልግሎት ለጎጂዎች አገልግሎት የሚሰጡ መስፈርቶችን (VASPs) ለማቋቋም በመላው ዓለም እየታገለ ነው፡፡ በ2020 የተሻሻለው የይለፍ ሐሳብ በየጊዜው በየጊዜው የሚሻሻለውን፣ አገሮች የቪኤስፒያንን ፈቃድ ወይም መመዝገብ ፣ የአምፕሌ/ሲምኤስፌሽን ግዴታዎችን ማስፈጸም እና የአሽከርካሪዎችን አጠቃቀም መሥፈርት ማጋራት ነው። ነገር ግን በችሎታው ላይ የተለያየ ነው፡፡

ጽናቶችና በረሃማነት ወደፊት አደጋ ላይ በሚጥል ቦታ የሚጫወቱት ሚና

መሀከል: - ሁለት ዓይነት ሰይፍ

እንደ ናታ ገንዘብ (ለምሳሌ ዩ ኤስት እና ዩ ኤስ ሲ) የተጣበበው ገንዘቦች ለቢትኮን ዋጋው አነስተኛ እንዲሆን ያደረገውን የግምገማ ውዝግብ ይቀንሳሉ። ለሽብርተኞች ግን ርጉም ክፍሎቹ የሒሳብ ክፍላቸውን የሚጠቅሙ ሲሆን አሁንም በኦክስፎርድ የሽብልቅ ቅርጽ መልክ እንዲተላለፉ ያስችላሉ። ይሁን እንጂ አብዛኛው የግምታዊ ውይይይት የሚውለው በሥርዓት በተሠሩ አካላት (ቴተር ፣ ሴንግል) ውስጥ ነው፣ ቃል ኪስ የሚገቡ አድራሻዎችን ለመቆፈር ይችላል። ይህም ለተራር ተጠቃሚዎቹ አዲስ የቁጥጥር ሥር የሚውለው ነገር ግን ገንዘቦችን ብቻ ነው። ዴንሶሌዲካል ኮንዌንት የተባለው የሒሳብ ትርጉም ደግሞ የአልፖሪቲካል ማምረቻን አጠቃቀምንታዊ ማሻሻያዎችን (ለምሳሌ ዲ አይ) መጠቀም አስቸጋሪ ነው፤ ምናልባትም ወደፊት የተሻለውን ገንዘብ ለመዋጮክ የሚችል አንድ ሰው ሊከፍት ይችላል።

መጠነኛ የገንዘብ ችግር

የዲፊ ክልሎች - የማይንቀሳቀስ ውይይቶች፣ የሙስና ድልድዮች - ያለ መካከለኛው ሥራ - ተጠቃሚዎች ንብረትን እንዲለዋውጡ ፣ እንዲያገኙ ወይም በብልሃት በተሞላው ውክልና እንዲበጁ ያስችላሉ፤ ብዙውን ጊዜ ምንም ዓይነት ማንነት ሳይመረጡ የይግባኝ መወራረድን መጠቀም ይችላሉ። አሸባሪዎች የዴፊዎች ቡድን ሕጋዊ ያልሆነውን ክሬፕሪቶ ወደ ሌሎች ነገሮች ለመለወጥ ወይም የገንዘብ ምንጭን በበርካታ ምሁራዊ ውህዶች ለመሰረዝ፤ የዲፊ የኮድ አጠቃቀም በሽልት ላይ የተመሠረተው የኮድ ተጠቃሚዎች እንኳ ሊፈረጁና ከተለያየ የሕግ ተቋማት ሊተላለፉ ይችላሉ። የዲፊን መገናኛዎች አሁንም ቢሆን በበላይነት የሚቆጣጠሩበትን መንገድ እየተጠቀሙ ነው፤ ይሁን ግን ቀደም ሲል የተደረጉ ጥረቶች በቁጥሮችን ለመጠቀምና ከኮድ በኋላ ያሉትን ሰዎች ለማንቀሳቀስ ነው፡፡

አዲስ ዶሴ ፍጠር

በሀብታሞችና በሌሎች የዲጂታል አጠቃቀም ላይ በሰፊው ባይሠራባቸውም በዲጂታል አጠቃቀም ረገድ አንድ አጫጭር ጎማ ያቀርባሉ። እነዚህም በኪነ ጥበብ የተዋጣ ገንዘብ ለመሸጫነት ሊጠቀሙ ይችላሉ--- በሕግ የተከለከለ ገንዘብን ለመግዛት እና ከጊዜ በኋላ ለንጹሕ ተጠቃሚ ለመሸጥ-- እና ከባሕላዊ የገንዘብ ሥርዓቶች የተለጠፈ ዋጋ ለመሰብሰብ። የዲጂታል ሀብት ሥነ ምሕዳራዊው ሥነ ምህዳር ተለያይቶ ሲቀንስ የሽብርተኞች ገንዘብ የሚያጠራቅሙበት ሁኔታ እየቀነሰ ሲመጣ የሽብርተኞች ገንዘብና ገንዘቦች በገንዘብ አጠቃቀም ረገድ የሚኖራቸውን ጠቀሜታ በመከታተልና ከኢንዱስትሪው ጋር በመተባበር እነዚህን አዝማሚያዎች ለመከታተል ሲሉ ሽብር ስርጭነት አሽከርካሪዎችን መተው አለባቸው።

መደምደሚያ: - አዳዲስ ነገሮችን ከደኅንነት ጋር ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መጠቀም

የሽብርተኝነትና የዲጂታል የገንዘብ አጠቃቀም መሠረታዊ የሆነ የሽብርተኝነት ስልት እንዲታጣጥም ይጠይቃል። የሽብርተኞች እገዳ በሽብርተኞችን በሕግ ውስጥ የሚዋጣው ገንዘብ ይበልጥ በመሬት ውስጥ እንዲገባ ሊያደርግ ይችላል፤ ሙሉ በሙሉ የተደራጀ መስመር እና አካላዊ ገንዘብ ሊደረግ ይችላል። ከዚህ ይልቅ ጠንካራ የሆኑ የሕግ አገዛዞችን ፣ የተሟሉ የሕግ መሣሪያዎችን ፣ የተሟጡ የሕግ መሣሪያዎችን፣ ዓለም አቀፍ ትብብር እና የሕዝባዊ - የግል መረጃ ክፍፍልን ወደ ፊት ለመምታት የተሻለ መንገድ ነው፡፡ ቴክኖሎጂ ራሱ የተሻለው መንገድ ነው: ቴክኖሎጂው የተጣመመ ነው ቴክኖሎጂ ነው የተጣመመ ነው: የተከለከለው ፍትሐዊነት ነው ስርጭት በቢልዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች ሕጋዊ ጥቅሞችን ሳያዳክም የሚካሄደውን የሕግ ስርጭት ሊሰጥ ይችላል። የዴጂታል የገንዘብ ማሻሻያው ሂደት እንደ አዲስ ነገር መፍጠርን እንዲቀጥልና ለጸጥታ ማቆም ነው፡፡