የኢኮኖሚ ችሎታ በሽብርተኞች ኔትዎርክ ኔትዎርክ ላይ የሚጫወተው ሚና

እነዚህ ነገሮች በሙሉ ጠንካራ የሕግ አዋጆች ፣ ዓለም አቀፍ የምርጫ ስምምነቶችና የገንዘብ ተቋማት በችኮላ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ወዲያውኑ ሪፖርት ለማድረግ ፈቃደኛ መሆናቸው የተመካው በጥርስ ላይ ነው ።

የገንዘብ ማስተዋል የሽብርተኞችን ገንዘብ የሚደግፉ ድረ ገጾችን የሚያዳክመው እንዴት ነው?

ብዙውን ጊዜ እነዚህ እርምጃዎች የሚወሰዱት ከወግና ከሕግ አስከባሪነት ጋር በሚመሳሰል መንገድ ሲሆን ከእስር በስተቀር ሌላ ነገር ሊያስከትሉ ይችላሉ ።

የንብረት መዛመትና መውደቅ

አንድ የገንዘብ ድርጅት ወይም ባለ ሥልጣን ከሽብርተኞች ድርጅት ጋር የተያያዘ አንድ ሒሳብ ሲለይ ገንዘቡን ማጠራቀምና ተጨማሪ ንግዶችን ማስቀረት ይችላል ።

ገንዘብ ነክ ወንጀሎችን ማስፈጸም

የኢኮኖሚ ጠበብት በሽብርተኞችን ገንዘብ በገንዘብ ገንዘብ በገንዘብ ላይ የሚከፈል ሕግን በተመለከተ ለፍርድ ለመስጠት የሚያስችል ማስረጃ ይሰጣሉ። እንደ ገንዘብ ማበጠር፣ ለሽብርተኝነት መደገፍ እና የተንኮል ክስ ያሉ ከባድ ቅጣት ይጠብቃቸዋል። ስኬታማ የሆነ ክሶች እንደ ማፈግፈግና ብዙውን ጊዜ ተከሳሾች ለጸጥታ ተባብረው ይካፈላሉ። ለምሳሌ ያህል ዝቅተኛ ደረጃ ያለው የገንዘብ መልአክ አንድ ሰው በገንዘብ አጠቃቀም ተከሶ ከቀረበ በኋላ የድጋፍ ወንጀለኛውን ለይቶ ማወቅ ይችላል፡፡

መግለጫ

እንደ የተባበሩት መንግሥታት የጸጥታ ምክር ቤት ያሉ መንግሥታትና ዓለም አቀፍ አካላት በተሾሙ አሸባሪዎች ተቋማት ውስጥ ያሉትን አካላትና ግለሰቦች ዝርዝር ያቀርባሉ።

የሎዶጂያና የዕቃ ማስቀመጫ ሰንሰለት መበከል

አሸባሪዎች ድርጅቶች ከችግሩ ለመትረፍ የሞያው ወጪዎችን ለመሸፈን ሞገድ ያስፈልጋቸዋል: - መጓጓዣ ፣ መገናኛ መሣሪያዎች ፣ አስተማማኝ ቤቶች ፣ መኪናዎችና የጦር መሣሪያዎች ።

“ገንዘብን መከተል ቀላል ነው የፈቃደኝነት መሣሪያ አይደለም፤ ትንበያ ነው፡፡ አሸባሪዎች ራሳቸውን እንዴት ገንዘብ እንደሚሰጡ በመረዳት ቀጣዩን እርምጃያቸውን ልንጠብቅ እና ንብረታቸውን ልናጠፋላቸው እንችላለን”
- የቀድሞው የፋይናንሻል Intelligence ዳይሬክተር (paraማግኔት ከሥራ ተካሂዶአዊ እውነታዎች) [[FLT: 2]]

የሞያ ጥናትና ስኬት

የግዑዝ ዓለም ታሪክ በጣም አደገኛ የሆኑትን የአሸባሪዎች ድርጅቶች በገንዘብ ረገድ የማስተዋል ችሎታ ያለውን ኃይል ያሳያል፡፡

አል - ወንጀለኞች እና 9/11 የተፈጸሙት ጥቃት

ከመስከረም 11 ጥቃት በኋላ, ዩናይትድ ስቴትስ እና አጋሮቹ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ጦርነት ስለ ሽብርተኝነት ላይ እንዲቀሰቅሱ ረድተዋል. የአሜሪካ ጠቅላይ ሚኒስትር ሒሳብ ውስጥ ውጫዊ ቀንበር (OFAC) ከውጭ መንግሥታት ጋር ሠርቷል ላይ ፈርቶ 2,200 ሚሊዮን የአሜሪካን አሸባሪዎች ውስጥ በሸንጎ ውስጥ አንድ ዓመት ውስጥ.

በኢንዶኔዥያ የሚተላለፉ አደጋዎች

እስላማዊ መንግሥት (ኢSIS) በገንዘብ ሞዴልው የታወቀ ነው፣ ይህም የዘይት አጫዋቾችን አጭበርባሪዎችን፣ ዝርፊያን እና የፀረ ውህደትን. ፋይናንሻል ህክምናው ፣ ከወታደራዊ አየር ሽያጭ ጋር አንድ ላይ ተገጣጥሞ በሥርዓት በኢንሹራንስ ውትድርና በኢንተርኔት ላይ ገንዘብ ርካሽ ሥራዎቹ። በመተላለፊያው በሳተላይት መልክ እና በሽርክና ሬክተር ላይ የሚንቀሳቀሱ የነዳጅ ማጠራቀሚያዎች.

በሶማሊያ የሃዋላ ሲስተም እና የሽብርተኞች ገንዘቦች

በምሥራቅ አፍሪካ, የአሸባሪዎች ቡድን አል-ሳባ በትልቁ በቀዳሚ ላይ በወግ ላይ hawla hawlaa ገንዘባዊ ስርጭት. የፋይናንሳዊ የመረጃ ድርጅቶች ከሶማሊያ ሺምፖስዬዎች እና ሕጋዊ የፈለክ ኩባንያዎች ጋር ለመሥራት የተጠራጣሪ ትዕይንት ይገናኛሉ. በመተላለፋሉ ወደ Al-Shipping Histembers, ባለሥልጣናት መገምገም ችሎት ውስጥ ገንዘብን ለጥቃት እንደ ዋስትጋማ የናቢዩ ክበብ. ] የፈቃድ የድርጊት ስርየት ስርየት ስርጭት (FFLTF) [4]]]]]]]] ስርዓተተ መመሪያውን አውጥቷል ስለገባ በሥርዓት ላይ ሥልጣን ሥር ሥር ሥር ሥር ያለ ሥልጣን ያለ ማመቻችትቶአሲቢቢስ ሕይወት ላይ ለሚዎታል ቅድሚያ ቅድሚያ ቅድሚያ ላይ

በገንዘብ ነክ ጉዳዮች ረገድ የሚያጋጥሙ ችግሮች

የሸረሪቶች ገንዘብ ነክ የሆኑ ሰዎች አዳዲስ ነገሮችን ለመለየት ከሚጠቀሙባቸው ዘዴዎች ጋር ለመላመድ ፈጣን እርምጃ ይወስዳሉ ፤ እንዲሁም ዓለም አቀፉ የገንዘብ ሥርዓት በጣም ሰፊና የተበታተነ ነው ።

የጭንቅላቶች መስፋፋት

ክሪፕቶኮርት እንደ Bitcoin, Monero, እና የግል ሳንቲሞች ሁለት አጫጭር ሰይፍ ያቀርባሉ። በቀዳሚ ቅድሚያ ቅድሚያ ቅድሚያ, አዳዲስ ተጠቃሚዎች entacity, አዳዲስ ተጠቃሚዎች ሰልፈኞችን የሳንቲሞች ማካካሻዎች, ነግሦች እና የግል ቦርሳዎች ስለጀመሩ ትራፊክ ሩጫዎች. ምንም እንኳን የፕሌንክቻይን አናሊቲክስ ማሻሻያዎች ተሻሽለዋል, ምሥጢራዊው የፕሮግራም ክፍሉክት በቀዳሚing ውስጥ አንድ ችግር ላይ. የሽብር ቡድኖች በጣም ዘገዩ ቺፕሲ ስክሪፕኦከርስ ውስጥ ስለጀመሩ ነው ስርጭት ትንበያው ጉዳይ፣ ነገር ግን እንደ Hamas Bitcoin ገንዘብ ጠቅላይ አካውንት ውስጥ 2020] ላይ በቀዳሚው ልምምድ ላይ. የገንዘብ የማሰብ ችሎታው አሁን በቀዳሚው ውስጥ አዳዲስ የቦክቻን መሣሪያዎችና በገባ ሥራ ላይ በገባራሚው ሥራ ላይ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ

መደበኛ ያልሆነ የዋጋ ማከፋፈያ ሥርዓት (IVTS)

እነዚህ ሥርዓቶች በኢንሹራንስ ሒሳብ የሚተዳደሩና መደበኛ ያልሆነ የሒሳብ መለዋወጫዎችን መደበኛ ባልሆነ መንገድ የሚቆጣጠሩ የሃዋላዳሮችን ስርጭት የሚደግፉ ሲሆን ይህም የወረቀት መለዋወጫዎችን አነስተኛ አድርጎ ያቀርባል ።

የንግድ ንግድ ገንዘብን ማጭበርበር

የንግድ የተመዘገበ ገንዘብ ማብቃት በጣም አስቸጋሪ ከሆኑት የሽብርተኞች ገንዘብ ማጠራቀም ነው. ይህ ሥራ ከሌሎቹ ጋር ግንኙነት ያለው ነው ንግዱን --over-incomputing, under-infax, compact, or compacts, or shorting -- contradition -- contract-tools-save to contradition. አንድ አሸባሪዎች ቡድን roughly monthald ment ment ment ment ment. ከናታወር ment.]]_enterPOL]]]]] እና የዓለም የባሕል ድርጅት አዳዲስ አዳዲስ አዳዲስ የቲምML ሥልጠና ፕሮግራሞችን በማሻሻል ችሎታዎች.

አዳዲስ የገንዘብ ዘዴዎች መስፋፋት

እነዚህ አገልግሎትዎች የገንዘብ ድጋፍን የሚያበረታቱ ቢሆኑም የኢኮኖሚውን እድገት ለማሻሻልም በጣም አነስተኛ ዋጋ ያላቸው ስርጭቶችን ለመቀየርና በባሕላዊ ሪፖርቶች መድረኮች ውስጥ ለመጓዝ የሚያስችል አዲስ ዘዴ ይፈጥራሉ። ባለሥልጣናት ጸረ-ገንዘብ መበደር (AML) በሞባይል ስልክ ላይ የሚከፍሉትን የኪስሌት ክፍያዎች የሚመለከቱትን መመሪያ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል እያወዛገቡ ነው፡፡

ዓለም አቀፍ ትብብርና አገባብ

ዓለም አቀፋዊው የገንዘብ ሥርዓት ዓለም አቀፋዊ ትብብር ፣ የጋራ መሥፈርትና ፈጣን የሆነ መረጃ መለዋወጣ ይጠይቃል ።

የገንዘብ እርምጃ የሚወስድበት ቡድን (FATF)

FATF የሽብርተኞችን ገንዘብ ለመሸፈን እና የሽብርተኞችን ገንዘብ ለመግታት ዓለም አቀፍ የመደበኛ መስፈርት ነው (AML/CFT). ከ200 በላይ የሆኑ ባለሥልጣናት ሥራ ላይ እንዲሠሩ ሐሳብ ያቀርባል። FATF እነዚህን ብቃቶች የሚደግፉ አገሮችን ፣ የሽብርተኞችን ገንዘብ ማወጅን ፣ የኮምፒውተር ንብረትን ሥርዓት እና ጠቃሚ ንብረቶችን በጥበብ መጠቀምን፡፡

ኤጎንት የገንዘብ የማሰብ ችሎታ ክፍሉ

ኤግሞንት ቡድን] አስተማማኝ መድረክ ለFIIFs ከ170+ አገሮች ለመለዋወጥ የገንዘብ መረጃን ለመለዋወጥ. በዚህ ድረ ገጽ አማካኝነት አንድ የጥርጣሬ ውይይይት ሪፖርት በአንድ አገር በፈጥኖ ለጎን አንድ ጥናት በሌለበት ሌላ. አስተማማኝው የኢጎንት ድረ ገጽ ሥርዓት ተንታኞችን ለመጠየቅ እና መረጃ ለማካፈል የታደልን አሸባሪዎች፣ ብዙውን ጊዜ በዲፕሎሚዎች ማሽከርከርከክተር ጣቢያዎች ላይ ይህ ፈጣን ነው በበርካታ መንግሥታት ውስጥ በጊዜያዊነት የሚካሄድ ገንዘብ በቀዳሚዎች ውስጥ እየሄደ ነው.

የተባበሩት መንግሥታት የደህንነት ምክር ቤት ያወጧቸው ውሳኔዎች

የተባበሩት መንግሥታት የጸጥታ ምክር ቤት ውሳኔ 1373 (2001) እና ከዚያ በኋላ የተላለፈው ውሳኔ ሁሉም አባል መንግሥታት የሽብርተኞችን ገንዘብ እንዲያስወርዱ፣ ንብረትን እንዲቀብሩና ለሽብርተኞች ገንዘብ እንዳይሰጥ እንዲያስገድዱ ይጠይቅባቸዋል። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት አስተዳደር ዲሬክተር ስርጭትን ይቆጣጠራል እና ደካማ ሥርዓት ላላቸው አገሮች የቴክኒክ እርዳታ ይሰጣል።

የግል ክፍል ጥምረት

ባንክዎች, ስክሪፕቶሽቸርኩሪንግ፣ የገንዘብ አገልግሎት የንግድ ድርጅቶች እና ሌሎች የገንዘብ ድርጅቶች የሽርክና ቀዳሚ ቅድሚያ ቅድሚያ. እነርሱ የጥርጣሬ እንቅስቃሴ ሪፖርት (SARs) እና የጥርጣሬ ትራፊክ ሪፖርቶች (STRs) ከአገር ሚኒስቴር ጋር. እነዚህ ጥምረት ሕዝባዊ-የግል ጥምረት፣ እንደ የዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብ ተቋራጭ የክህነት ስርጭት (JMLIT) , ችሎት አዋዋጆችና የገንዘብ ድርጅቶችን በማጋራት በውጪው ጊዜ ውስጥ የተደነገጉትን ዳታዎች ለመፍጠር ወደ ቀዳሚ ተጠቃሚዎች ስርጭት እና በሸረሪነት ገንዘብ ውስጥ የሚመዘገቡትን በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር አጠራጣሪዎች አቀምጧል።

ድምዳሜ: - የኢኮኖሚ ችሎታን በፀረ ሽብርተኝነት ረገድ የወደፊት ዕጣ

የኢኮኖሚ የማሰብ ችሎታ በሽብርተኝነት ላይ በሚደረግ ውጊያ ላይ ብቻ ሳይሆን በውጊያው ላይ ቀጥተኛውን ቀመር በመፍጠር የሽብርተኝነት ዘመቻ ውጤት ሊቀርጽ ይችላል። ባለሥልጣናት ገንዘባቸውን በመከተል መላው ኔትዎርክን በካርታ መሥመር ፣ ጥቃት በመተንበይ እና ችሎታዎችን በማዳከም ላይ ነው፡፡

የኢኮኖሚ የኢኮኖሚ የማሰብ ችሎታ የወደፊት ዕጣ በሦስት አቅጣጫ ይገለጣል: [ ህውይወታዊነት (AI-FLT) ስርጭት ስርጭት ስርጭት) ጥልቅ ትስስር የአጠቃላይ እና የግል አኃዛዊ አኃዛዊ ድርጅቶች መረጃ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሕግ ጋር የሚስማማ ወደ መንግሥታዊ ክፍሎችን ለመደምደም... በፈቃዳቸው ላይ የሚተዳደሩ አገሮች፣ የፋፉFF እና ዓለም አቀፍ መተባበር በሽብርተኝነትን የሚደግፉ ገንዘብን ለመመንጠር የተሻለ ሁኔታ ላይ ይገኝበታል። ከሽብርተኞች ገንዘብ ጋር የሚደረገውን ጦርነት ፈጽሞ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አይሳካም - [አጠቃሽነት ያለውና ከሁለታ ጋር የሚመሳሰል ውድድር ነው ።] ጠንካራ የሆነ የገንዘብ ማሻሻያ እና ጠንካራ ገንዘኛነት ግን በራስነት ደኅንነት ላይ ሊገኝ ይችላል።