الزامات قابل توجه برای بررسی طرح های پولشویی

یک احضاریه خوب بسیار مهم است زیرا در مورد هر دو در جلسه دادرسی و بعد در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد. وکلای دفاع اغلب به چالش کشیدن کفایت از affidavit، به دنبال سرکوب شواهد و بررسی شواهد است.به همین دلیل باید اطمینان حاصل کنند که هر حقیقت به درستی بیان شده است و هر گونه حذف مواد (مانند توضیحات جایگزین) برای درک عمیق تر از پرونده های مالی و عوامل مرجع اجتناب می شود.

انواع زگیل های مورد استفاده در پرونده های پولشویی

اجرای قانون چندین ابزار ضمانت در اختیار دارد که هر کدام دارای استانداردهای قانونی و برنامه های خاص هستند.

جستجو اکتشافی

دستور جستجو به افسران اجازه می دهد تا یک مکان توصیف شده (یک خانه، دفتر، خودرو) را جستجو کنند و موارد ذکر شده در تحقیقات پولشویی را به دست آورند؛ این موارد ممکن است شامل رایانه ها، هارد دیسک ها، اسناد مالی، دفترها و سوابق معاملات شخص باشد، به ویژه باید محل جستجو و موارد مورد بررسی قرار گیرد؛ حکم کلی بدون قانون گذاری است.

● برندگان (Asset Forfeiture)

حکم های بیمه، اغلب تحت قوانین مالکیت مدنی یا کیفری صادر می شود؛ اجازه می دهد دولت به حضانت اموال اعتقاد داشته باشد که به دنبال پول شویی است، این می تواند شامل املاک، وسایل نقلیه، حساب های بانکی و سیاست های لوکس باشد؛ زیرا صدور حکم توقیف، دولت باید نشان دهد که اموال مورد نظر برای از دست دادن برخی از حوزه قضایی است، اما باید با استفاده از ابزار دقیق برای رسیدگی به عنوان یک فرآیند دادرسی، به عنوان یک فرآیند دادرسی، به عنوان یک ابزار قدرتمند، مشورت شود.

بانکداری و سوابق مالی

دسترسی به سوابق مالی اغلب در تحقیقات پولشویی ضروری است.این روش ها توسط حوزه قضایی متفاوت است.در ایالات متحده، حق بیمه نامه برای قانون حریم خصوصی مالی (RFPA) بر افشای سوابق مشتری از موسسات مالی تأکید می کند، در حالی که یک حکم جستجو (با پشتیبانی از علت احتمالی) یک روش است، محققان همچنین از زیرپوی بزرگ استفاده می کنند، موافقت نامه های قانونی به ویژه نیاز به دنبال کردن پرونده های قانونی دارند.

بازداشت شدگان

حکم بازداشت در پرونده های پولشویی صادر می شود زمانی که علت احتمالی اعتقاد بر این است که فرد خاصی مرتکب جرم شده است، بر خلاف حکم جستجو، حکم بازداشت صرفا اجازه می دهد فرد را به حضانت برساند؛ مگر اینکه حادثه ای برای دستگیری یا تحت شرایط غیر قانونی انجام شود.

استثناها در مورد ضرورت جنگ

در حالی که حکم ها استاندارد طلا هستند، قانون چندین استثنا را به رسمیت می شناسد که اجازه می دهد اجرای قانون بدون حکم در شرایط خاص عمل کند، این استثنائات در تحقیقات پولشویی اعمال می شود، اما آنها محدود هستند و باید به دقت مستند شوند.

• شرایط سخت افزاری: اگر اقدام فوری برای جلوگیری از تخریب شواهد و یا محافظت از زندگی لازم است، افسران ممکن است بدون حکم وارد و جستجو شوند، به عنوان مثال، اگر یک مظنون در مورد کاهش سوابق مالی، یک ورودی بدون قید و شرط ممکن است توجیه شود، احتمال تخریب باید بالا باشد و دامنه باید محدود باشد.
• [در این باره] اگر کسی با قدرت آشکار بر اموال به طور داوطلبانه موافقت کند، افسران ممکن است بدون حکم، آزادانه و داوطلبانه به کار بروند، و نه به صورت داوطلبانه.
• نظر دکترین: اگر یک افسر به طور قانونی وجود داشته باشد و شواهد پول شویی را در نظر ساده ببیند، ممکن است بدون حکم آن را به کار گیرند، این اغلب در طول جستجوی قانونی به دلایل دیگر یا در طول توقف ترافیک، اگر اسناد مالی قابل مشاهده باشد، اعمال می شود.
• جستجوی اثبات شده: هنگامی که بی قانونی از یک وسیله نقلیه یا اموال رخ می دهد، افسران ممکن است محتویات آن را برای ایمنی و جلوگیری از ادعاهای مالکیت از دست رفته، اگر شواهدی از پول شویی در طول چنین موجودی یافت می شود، ممکن است قابل قبول باشد، اگر موجودی با توجه به روش های استاندارد انجام شود.

علی رغم این استثناها، وابستگی به حکم ها به دلیل شواهد مالی پیچیده ای که در آن دخیل هستند، به شدت در پرونده های پولشویی توصیه می شود. و این امر پایه قانونی روشنی را ارائه می دهد و خطر سرکوب دادگاه ها را کاهش می دهد.

چالش های در دستیابی به و جلوگیری از رکود مالی برای پول

تحقیقات پولشویی به طور ذاتی شامل اهداف متحرک است: وجوه سفر در سراسر مرزها، از طریق حساب های متعدد و به نهادهای ناشناس، این امر چالش های متعددی برای روند مقرر ایجاد می کند.

پیچیدگی شواهد مالی

برخلاف یک کش مواد مخدر یا یک سلاح، شواهد پول لابرداران اغلب به عنوان پرونده های الکترونیکی در سراسر موسسات متعدد وجود دارد. A حکم برای جستجوی خانه مظنون ممکن است رایانه ها را تحویل دهد، اما سوابق تراکنش انتقادی ممکن است در سرورهای خارج از کشور ذخیره شود. محققان اغلب باید از دستورالعمل های همزمان برای مکان های متعدد و هماهنگ با مقامات خارجی استفاده کنند.

محدوده و تخصص

دادگاه ها نیاز به حکم خاصی دارند تا در موارد پولشویی، اقلامی که باید توقیف شوند ممکن است شامل تمام پایگاه های داده های مالی یا حساب های ایمیل باشد، اگر حکم آن بسیار گسترده باشد (به عنوان مثال، "تمام سوابق" بدون چارچوب زمانی یا اتصال به جرم و جنایت)، ممکن است به عنوان یک حکم عمومی اعتبار داده شود. بازپرس ها باید به دقت برنامه های خود را تنظیم کنند، توضیح دهند که چرا یک بررسی کامل مواد مخدر و یا شواهد مالی را شامل می شود.

ابعاد بین المللی

پول شویی جهانی است.و اغلب به حوزه های قضایی با قوانین محرمانه بانک جریان دارد. [۱] اخذ حکم در یک کشور ممکن است برای دسترسی به پرونده های دیگر کافی نباشد. معاهدات کمک حقوقی متقابل (MLATs) و نامه های تبلیغاتی می تواند به سرعت و پرماجرا باشد، برخی کشورها نیاز به یک جرم دوگانه دارند - که این فعالیت در هر دو کشور غیر قانونی خواهد بود [۳] عملیات مالی [F].

اطلاعات Stale Information

از آنجا که شواهد مالی می توانند به سرعت نابود یا منتقل شوند، زمان بندی درخواست حکم بسیار مهم است. A حکم بر اساس هفته های اطلاعاتی یا ماه های قدیمی ممکن است به عنوان رکود در نظر گرفته شود اگر ماهیت طرح اجازه حرکت سریع وجوه را می دهد.

مواد مخدر

سوابق مالی ممکن است شامل ارتباطات محافظت شده توسط وکیل مشتری یا اطلاعات متعلق به اشخاص ثالث باشد.مؤمنان باید گام هایی برای جلوگیری از جداسازی مواد ممتاز بردارند و اگر آنها انجام دهند، دادگاه ها ممکن است آن را سرکوب کنند یا نیاز به "تیم مخفی" برای بررسی شواهد داشته باشند.این باعث می شود پیچیدگی رویه ای برای اجرای حکم اعدام وجود داشته باشد.

بهترین روش ها برای اجرای قانون در مراسم های اضطراری

برای اطمینان از اینکه این حکم در دادگاه تایید شده و شواهد قابل استفاده است، محققان باید استراتژی های اثبات شده را دنبال کنند.

• ایجاد یک نمایه مالی جامع: [FLT 1] قبل از درخواست برای یک حکم، جمع آوری اطلاعات مالی به عنوان ممکن از طریق شرکت های هواپیمایی، سوابق بانکی، منابع عمومی و همکاری شاهدان.
• هماهنگ با تحلیلگران مالی: نیروهای چند معامله اغلب شامل حسابداران قانونی هستند که می توانند به ایجاد یک روایت قانع کننده که معاملات را به فعالیت های جنایی پیوند می دهد کمک کنند.
• بررسی توسط دادستان: [FLT 1] قبل از ارسال حکم به قاضی، دادستان با تجربه بررسی مجوز برای کفایت قانونی، به ویژه در مورد خاص بودن و مسائل امتیاز بالقوه.
• [در این باره] [و] [به جز] [و] زنجیره ای از بازداشت [به] تقسیم می شود؛ [[۱] هنگامی که شواهد توقیف می شوند، سوابق دقیق برای اثبات اعتبار و جلوگیری از ادعاهای قانونی مورد نیاز است.
• برنامه ریزی برای شواهد دیجیتال: [FLT1] اگر رایانه ها یا سرورهای جستجو می شوند، شامل پروتکلی برای تصویربرداری و جستجو است که مطابق با قانون کیفری 41 و قانون پرونده قابل اجرا است.
• ابزارهای حقوقی جایگزین را در نظر بگیرید: در برخی موارد، یک زیرپونا بزرگ هیئت منصفه ممکن است مناسب تر از یک حکم جستجو باشد، به ویژه برای ثبت های انجام شده توسط اشخاص ثالث مانند بانک ها.