Johdanto

Väärennöksiä koskevissa tutkimuksissa tämä oikeudellinen standardi on erityisen kriittinen. Väärennökset kattavat usein useita lainkäyttöalueita, edellyttävät verkkokauppoja ja monimutkaisten toimitusketjujen käyttöä. Ilman asianmukaisesti vahvistettua todennäköistä syytä, pidätysmääräykset voidaan mitätöidä, todisteet poistaa ja koko syytetoimet suistuvat raiteilta. Tässä artikkelissa tutkitaan todennäköisen syyn roolia väärennettyjen tavaroiden etsintäluvassa, yksityiskohtaistetaan oikeudellisia vaatimuksia, yhteisiä todisteita lähteitä, laaditaan strategioita todistusviitteille ja seurauksia, kun standardia ei täytetä.

Mikä on luultavasti syy?

Todennäköisesti syy on oikeudellinen käsite perustuu neljänteen muutokseen Yhdysvaltain perustuslaki. Se edellyttää, että lainvalvonta on kohtuullinen uskomus. Perustuu tosiasioihin todisteita.Todellisuuksien perusteella.Tutkimus [] on tehty tai että todisteet rikoksesta on tehty tietyssä paikassa. Standardi ei ole ehdoton varmuus; pikemminkin, se vaatii enemmän kuin pelkkä epäilys, mutta vähemmän kuin todisteet tarvitaan tuomion. Tuomioistuin arvioi todennäköinen syy [) yhteensä, että testi on perustettu [[]], joka on perustettu konstaapeli, mukaan lukien kuulopuhe ja vinkkejä, ja määrittää, onko olosuhteet kokonaisuutena luoda oikeudenmukaisen todennäköisyyden, että todisteet löytyy.

Ennen Gates[, monet lainkäyttöalueet sovelsivat jäykkää Aguilar-Spinelli testi[), joka vaati upseerit erikseen osoittaa tietolähteen perusta tietojen ja todenperäisyyden. Nykyaikainen totuus lähestymistapa antaa tuomareille enemmän joustavuutta, mutta se myös asettaa raskaan taakan todistuksen olla perusteellinen ja sisäinen johdonmukaisuus. Väärennettyjen tavaroiden lupa, todistus on liitettävä epäilty, sijainti ja väärennetty toiminta erityisiä tosiasioita.

Tavaraväärennösten erityishuomiota

Väärennöksiä koskevat tutkimukset ovat ainutlaatuisia haasteita todennäköisen syyn määrittämiseksi. Toisin kuin perinteiset rikokset, joissa salakuljetus voi olla helposti tunnistettavissa (esim. huumeet tai aseet), väärennetyt tuotteet muistuttavat usein laillisia tuotteita. Tutkijoiden on osoitettava, että tavarat ovat väärennettyjä, mutta myös että on olemassa kohtuullinen yhteys tiettyyn epäiltyyn, paikkaan tai käynnissä olevaan toimintaan. Oikeudellinen kehys koskee teollis- ja tekijänoikeuksien rikoksia, kuten tavaramerkkiväärennöksiä 18 U.S.C. § 2320, joka kriminalisoi väärennettyjä merkkejä sisältävien tavaroiden kaupan.

Todisteiden luonne

Väärennöksissä on usein kyse seuraavista yhdistelmistä:

  • Koetut tuotteet:[] Fyysiset tai digitaaliset tavarat, jotka on saatu aiemmista takavarikoinneista, peiteoperaatioista tai sieppauksista.
  • Valvontaraportit:[] Valmistus-, varastointi- tai jakelutoimintojen havainnot.
  • Ilmoittajavinkkejä:[] entisten työntekijöiden, kilpailijoiden tai kuluttajien lausunnot, jotka on vahvistettu riippumattomassa tutkimuksessa.
  • Rahoituskirjanpito:[ Pankkitiedot, tilisiirrot tai salausvaluuttatapahtumat, jotka osoittavat laajamittaista kauppaa.
  • Online-markkinapaikkatiedot:[ Myyjäprofiilit, listaukset, arvostelut ja toimitushistoriat esimerkiksi Amazonin, eBayn tai sosiaalisen median kaltaisilta alustoloilta.
  • Leijun tiedot:[] Tunnettujen väärennettyjen keskusten pakettien mallit, väärennettyjen lähetysmerkintöjen käyttö tai epäjohdonmukaiset palautusosoitteet.

Nexuksen merkitys

Väärennettyjen etsintälupien yhteydessä toistuva ongelma on osoitus ]seurauksesta [] väitetyn rikoksen ja tutkittavan paikan välillä. Esimerkiksi jos virkailija haluaa tutkia varastoa, todistuksen on osoitettava riittävä todennäköisyys, että väärennetyt tavarat tai niihin liittyvät todisteet (esim. pakkaustarvikkeet, tilaustiedot) sijaitsevat siellä. Paljas väite siitä, että epäilty on tunnettu väärentäjä. Tuomioistuin vaatii erityisiä tietoja: todistaja näki väärennettyjen lenkkareiden lastaamisen pakettiautoon, stingin vahvistuksen tavaroiden laadusta ja alkuperästä tai lähetystiedoista yhdistää osoitteen kymmeniin väärennettyjen suunnittelutuotteiden valituksiin.

Väärennettyjen tavaroiden valaehtoisen asiakirjan laatiminen

Valaehtoinen todistus on etsintälupahakemuksen ydin. Väärennöksissä sen on oltava huolellisesti valmis selviämään perustuslaillisesta valvonnasta.

Rikollisen toiminnan yksityiskohtainen kuvaus

Todistuksessa on kuvattava väärennettyjen tavaroiden luonnetta, tavaramerkkejä ja taloudellisia haittoja. Se auttaa sisällyttämään tiiviin selvityksen siitä, miten tavarat valmistetaan, tuodaan maahan tai jaetaan. Esimerkiksi todistus voidaan todeta: ...Harjoittelun ja kokemuksen perusteella väärennetyt luksuskellot valmistetaan usein Kaakkois-Aasiassa ja toimitetaan erillisissä pakkauksissa. Konstaapelit havaitsivat epäillyn saavan useita merkitsemättömiä laatikoita Thaimaasta hänen asuinpaikkansa...

Informanttien Corroborointi

Jos todennäköinen syy perustuu tiedonantajaan, valaehtoisessa todistuksessa olisi täsmennettävä tietolähteen tietopohja ja sen luotettavuus. Väärennöksissä tietolähteillä on usein ensi käden tietoa.Entinen työntekijä, joka näki epäillyn käyttävän väärennettyjä logoja.

Stabiliteettiongelmat

Todennäköisesti syy on olemassa, kun etsintälupa annetaan, ei viikkoja tai kuukausia tarkkailun jälkeen. Väärennökset voivat olla ohimeneviä; vihje väärennetystä DVD-operaatiosta, joka on kuusi kuukautta vanha, voi olla kulunut. Todistuksen pitäisi selittää, miksi tiedot ovat edelleen ajankohtaisia. Esimerkiksi, koska epäilty on myynyt jatkuvasti samalla sivustolla, tai koska takavarikoinnit samasta lähteestä ovat tapahtuneet viikoittain. Käynnissä oleville yrityksille, tuomioistuinten usein löytää umpikuja vähemmän ongelmia, mutta todistus on ilmaistava käynnissä luonne.

Nexus erityisille kohteille

Valaehtoinen todistus on luettelo kohteita takavarikoida erityisellä. Yleiset kuvaukset kuten . väärennöksiä tavaroita . ovat hyväksyttäviä, jos sen tueksi todisteita, mutta se on parempi nimetä tyypit (esim., ., ., väärennetyt Nike kengät, väärennetyt Louis Vuitton käsilaukut, ja merkintä laitteet. Liian laajat pidätysmääräykset riski on merkitty yleisiksi pidätysmääräyksiksi. Upseerin pitäisi myös selittää, miksi nämä tavarat ovat todisteita rikoksesta.

Oikeudellisten haasteiden aihe väärentämisen yhteydessä

Puolustajat usein hyökkäävät etsintäluvan pätevyyttä vastaan, jos todennäköistä syytä ei ole tai jos todistus sisältää olennaisia puutteita tai vääriä lausuntoja. Oikeusmekanismi tunnetaan [].Vastaajan kuuleminen[]] ([]]]]] Franks v. Delaware[[[]], 438 U.S 154 (1978)). Jotta vastaaja voisi osoittaa, että: (1) kyvytön tietoisesti ja tahallisesti tai piittaamattomasti jättää huomiotta totuuden, hän sisällytti virheellisen lausuman tai pois jätettyjä aineellisia tietoja ja (2) ffidavitin jäljellä oleva sisältö ei riitä osoittamaan todennäköistä syytä.

Haasteiden yhteiset perusteet

  • Vasemman tiedon luotettavuus: Jos todistus kuvaa tiedonantajaa ... uskomattomaksi paljastamatta, että tiedonantajalla on rikosrekisteri tai että hän on aiemmin antanut vääriä tietoja.
  • Kieltäytyminen vapauttavista tosiseikoista:[] Esimerkiksi todistus ei sisällä mainintaa siitä, että epäillyllä oli laillinen liikelupa tiettyjen tavaramerkkituotteiden myymiseen tai että tavaramerkin haltija on kieltäytynyt todentamasta tavaroita.
  • Salaisuus: [] Tiedot todistuskirjassa ovat liian vanhoja tukemaan kohtuullista uskoa, että todisteita on edelleen.
  • ]Kerronta:[) Todistus yhdistää epäillyn väärennökseen yleensä, mutta siinä ei ole yhteyttä tutkittavaan paikkaan todisteisiin.

Jos vastaaja voittaa Franksin oikeudenkäynnissä, pidätysmääräyksen nojalla saadut todisteet voidaan kumota poissulkemissäännön nojalla. Tämä voi olla kohtalokasta syyttäjälle, erityisesti jos väärennetyt tavarat ovat itse ensisijainen todiste.

Esimerkkitapaus

Yhdysvallat vastaan Chin[, 102 F.3d 657 (2d Cir. 1996) tuomioistuimessa hyväksyttiin määräys, joka perustui tiedonantajan yksityiskohtaiseen kuvaukseen väärennetyistä kelloista ja virkailijat, jotka vahvistivat tutkimuksia, mukaan lukien väärennettyjen kellojen pakkausten paljastava roskalaatikko. Yhdysvalloissa vastaan Riccardi[], 405 F.3d 852 (10. Cir. 2005) annettiin määräys, koska vastaajalla ei ollut mitään yhteyttä vastaajan asuinpaikkaan ja väärennettyihin tavaroihin.

Nämä tapaukset korostavat erityisten tosiseikkojen merkitystä. Yleisen väitteen mukaan väärennys on laajalle levinnyttä tai että vastaavat epäillyt ... eivät aiheuta tiettyä sijaintia.

Vaikutus lainvalvontaan ja syytetoimiin

Lainvalvonnan kannalta todennäköinen syy ei ole vain oikeudellinen muodollisuus, vaan se vaikuttaa suoraan todisteiden hyväksyttävyyteen ja syytetoimien onnistumiseen. Kun etsintälupahakemusta tuetaan asianmukaisesti, tuloksena oleva haku voi tuottaa paitsi väärennettyjä tavaroita myös taloudellisia tietoja, asiakasluetteloita ja tietokoneita, jotka paljastavat operaation laajuuden. Näitä esineitä käytetään usein todisteena oikeudenkäynnissä tai omaisuuden takavarikoinnissa.

Otettujen todisteiden tutkittavaksi ottaminen

-hyvinvoinnin perusteella saatu todistus voidaan edelleen hyväksyä, jos virkamies on toiminut objektiivisesti ja kohtuullisesti tuomioistuimen antaman tuomion perusteella. Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta, jos todistukselta puuttuu niin todennäköinen syy, että kukaan järkevä virkailija ei olisi uskonut sitä riittäväksi. Väärennettyjen tapausten tapauksessa virastot, kuten ], tulli ja rajavartio ja , antavat koulutusta tällaisten varkauksien välttämiseksi.

Digitaalisen ja kansainvälisen väärentämisen haasteet

Nykyaikainen väärennetty toiminta perustuu yhä enemmän verkkoalustoihin ja rajat ylittävään merenkulkuun. Todennäköisesti syy voidaan selvittää digitaalisen näytön, kuten IP-osoitteiden, sähköpostien ja sosiaalisen median profiilien avulla. Mutta tuomioistuimet ovat yrittäneet selvittää, luoko IP-osoite yksin riittävän linkin fyysiseen hakupaikkaan. Monissa piireissä IP-osoite on vain lähtökohta; se on yhdistettävä muihin todisteisiin, kuten peiteostoksen vahvistetun toimitusosoitteen kanssa, jotta voidaan tukea etsintälupaa.

Lainvalvonta voi joutua koordinoimaan muiden viranomaisten kanssa tai käyttämään keskinäistä oikeusapua koskevia sopimuksia todisteiden saamiseksi. Todennäköinen syy koskee edelleen kotimaisia pidätysmääräyksiä, mutta taustalla olevat tosiseikat voivat olla peräisin ulkomailta. Konstaapelien on dokumentoitava huolellisesti tällaisten todisteiden säilytysketju ja aitous.

Täytäntöönpanon ja yksittäisten oikeuksien tasapainottaminen

Todennäköisesti syy on usein kuvattu perustuslaillisen .Buffer kansalaisten ja valta valtion. Väärennöksiä tapauksissa, tämä tasapaino on kriittinen, koska epäillyt ovat usein pienimuotoisia toimijoita tai yksityishenkilöitä, jotka eivät ehkä täysin ymmärrä lakia. Liian laajat valtuudet riski tunkeutua laillisiin yrityksiin tai viattomia kolmansia osapuolia. Samalla väärennettyjen tavaroiden täytäntöönpano on ensisijainen asia virastot kuten Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto[, joka raportoi, että väärentäminen maksaa Yhdysvaltain yrityksille miljardeja vuosittain ja uhkaa kuluttajien turvallisuutta.

Tuomioistuin on tunnustanut, että ...epäonnistuminen ei ole erityisen todennäköistä. :ssä Yhdysvallat vastaan Warshak[, 631 F.3d 266 (6. Cir. 2010) tuomioistuin totesi, että todennäköinen syy ... vaatii vain todennäköistä tai huomattavaa mahdollisuutta rikolliseen toimintaan, ei todellista näyttöä rikollisesta toiminnasta... Silti, upseerien on vältettävä turvautumista stereotypioihin tai kannattamattomiin oletuksiin. Väärennöksessä henkilö ...

Lainvalvonnan käytännön suositukset

Väärennettyjen tavaroiden tutkinnassa käytettävien lupahakemusten vahvistamiseksi virastojen ja syyttäjien olisi

  1. Johnen hallitut ostot tai testiostot[, joilla vahvistetaan, että tavarat ovat väärennettyjä ja luodaan suora yhteys epäillyn ja kohteen välille.
  2. ]Korjaa tietolähteen vinkkejä[] riippumattoman valvonnan, roskan vetäminen, tai tietueen tarkastuksia luotettavuuden varmistamiseksi.
  3. Sisältää myös tavaramerkin omistajilta tai täytäntöönpanosta vastaavilta asiantuntijoilta saadut asiantuntijalausunnot [, jotka voivat todentaa tavaroiden väärennöksen ja kuvata tyypillisiä kauppatapoja.
  4. Kuvailkaa operaation olemusta, jolla pyritään kumoamaan vaikenemisväitteet, käyttäen todisteita toistuvasta myynnistä tai johdonmukaisesta mainonnasta.
  5. Rajaa hakua [ tiettyihin kohteisiin välttäen kattilalevyn kieltä, jota voitaisiin pitää yleisenä määräyksenä.
  6. Asiakirjat, jotka on toteutettu tietojen todentamiseksi, mukaan lukien kunkin havainnon päivämäärä ja kunkin lähteen tunnistetiedot.

Noudattamalla näitä käytäntöjä lainvalvonta voi varmistaa, että todennäköinen syy on vakaa, mikä vähentää neljännen muutoksen haasteita ja lisää todennäköisyyttä, että todisteet hyväksytään oikeudenkäynnissä.

Päätelmä

Todennäköisesti syy on edelleen peruslaillisten lupahakemusten kaikissa rikostutkinnassa, ja väärennetyt tavarat eivät ole poikkeus. Monimutkaisuus näiden toimintojen .Panoaminen verkkoalustoja, kansainvälinen merenkulku, ja kehittynyt valmistus. Vaatimukset, että virkamiehet ja syyttäjät käsikirjoittaa todistuksia tarkasti ja yksityiskohtaisesti.Varaus, joka perustuu ohut väitteet tai raudanluja tieto ei säily tarkastelun, ja tukahduttaminen avaintodisteiden voi heikentää jopa vahvin tapaus. Toisaalta hyvin dokumentoitu hakemus perustuu vahvistettu tosiasiat, selkeä nexus, ja nykyinen perusta uskomus mahdollistaa viranomaisten torjua väärentämistä tehokkaasti kunnioittaen perustuslaillisia takeita.

Lisätietoja saa CBP.n varoista väärennetyille tavaroille, DOJ.n teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpano sivulta ja .