Inngangur: Nýi foringinn í hryðjuverkasinnanum Finingg.

Hryðjuverkasamtök hafa endurskapað alþjóðlegan viðskiptabúnað, lagt fram fordæmislausa hraða, aðgengi og lægri kostnað. Samt sem áður hafa þessir sömu eiginleikar dregið til sín hina illu leikara. Hryðjuverkamenn, sem hafa áður náð að snúa sér að óformlegu gildi flutningskerfa eins og hawala eða líkamlegan reiðubera, í vaxandi mæli snúist um að flytja fé til að vinna gegn hryðjuverkum um heim allan. Þessi sérsveit hefur haft lágmarksstjórn. Gervitísku keðja, ásamt fjölgun óuppleystra skiptinga og einkarekjandi tæknitækni, veldur því að það er erfitt að berjast gegn hryðjuverkum sem tengjast hryðjuverkum. Eins og fjármálaframtakið í FAT var varað í nýjustu skýrslum um, er það eitt sameiginlegt, að halda fram samspil milli landa og ugga og ugga að því að því að því er varðar alþjóðlegum hættum að tryggja öryggi á sviði alþjóðlegum vettvangi heimsmála.

Áhugasemi dulkóðunar fyrir hryðjuverkanet

Nafnleysi og sýndarmennska

Bitcoin og aðrar dulkóðunaraðgerðir voru ekki hannaðar til að vera nafngreindar; þeir starfa á opinberum syllum. Hins vegar notar gervifræðulegt eðli veskis vistföng sem eru ekki tengd við raunverulegan heim sem er ekki lengur til staðar, lag af leyndum banka sem eru í gildi. Hryðjuverkamenn fincaisar notfæra sér það með því að búa til ný vistföng fyrir hverja færslu, með því að nota blöndunarþjónustur sem blanda fé úr ýmsum heimildum, og nota mynt sem aðferðareglur til að fela í sér óæðustu samskiptaslóðir. Privacy mynt eins og Monero, Zcash og Dash taka þetta frekar með sjálfgefling, móttakanda og nálgunargreiningar af því að hamla mixtúrulega.

Heimskoma án samgangna

Ólíkt millifærslum, sem krefjast upplýsingabanka og meðferðar við reglum, setja dulkóðunarviðskipti niður á milli landa. Þetta útilokar þörfina fyrir að milliríkjanetið sé áreiðanlegt fyrir hópa sem starfa á lögsögulegum svæðum með veika fjármálastjórn eða átakasvæðum þar sem innviðir banka eru eyðilagðir. Afmörkuð eðli bitacoin þinn sem er talið að það sé enginn einn þáttur í því að yfirvöld geti þrýst á eða lokað. Fyrir hryðjuverkasamtök er þetta til stöðugrar fjárstuðningsrásar sem getur staðist aðgerðir og meðferðarkrampa.

Lægri Barrers til að taka við

Að setja upp dulkóðunarveski þarf aðeins nettengingu og tæki. Það eru engar auðkenniskröfur fyrir ófrávíkjanlegar veski og hægt er að fá fé með því að skipta milli jafningja og háls, gjafakort eða jafnvel í peningum sem eru í boði. Þessi litla hindrun gerir það aðgengilegt litlum frumum og einka leikurum, ekki aðeins stórum netkerfum. Nýlegar greiningar með blokka tæknifyrirtæki [FLT: 0] Chainalysis benda til þess að hryðjuverkin sem tengjast dulkóðun, en jafnframt lítið brot af ólöglegri virkni, hafa vaxið á tíðni og á ári.

Rauntímaleg dæmi: Hvernig hryðjuverkahópar hafa notað stafrænt fé

ISIS og Myrkravefurinn

Eftir að það beið ósigur á netinu í Sýrlandi og Írak, breytti ISIS fjármögnun sinni í stafrænar rásir. Skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum og óháðum rannsóknarmönnum um hvernig hópurinn hafði safnað fé með áfryðjendum á netinu, lausnargjaldsgreiðslum í Bitcoin og sölu stafrænna áróðursefna. Í einu þekktu tilfelli tóku bandarísk yfirvöld milljónir manna í dulkóðunarstefnu við sýndarfjáröflunarherferð ISIS. Hópurinn hefur einnig prófað með smápeningum og skipulöguðum skipum til að skjóta inn lögum. [FLT: 0] Fjármálaráðuneytið. [FLT: 1] hefur ítrekað samþykki og samtök sem beitt hafa í sjálfsfrjóvgun fyrir stuðningi. [FLDS]

Al-Kaída og ūess vegna

Al-Qaeda-tengdir leikarar hafa einnig sýnt fram á fram á færni sína með stafrænum gjaldmiðlum. Árið 2020 kom í ljós að fjölhæfar aðgerðir sem gerðu net sem notuðu Bitcoin til að senda framlög til al-Qassambasa (hamas) bardagamanna á Sýrlandi. Aðgerðin sýndi fram á hversu dulkóður forrit ásamt dulkóðu ruslafærslum ásamt dulkóðum greiðsluveski bjuggu til öruggs tengis. Einnig hafa Al-Qasmasma Briades (Hamas) fjárframlög Becin, en aðeins til að fresta smápeningum eftir að skiptin fóru að frysta netföng tengd þeim. Þessi tilvik sýna kött milli fin og ec-músa og ecuable sóknarlögin.

Lengst til hægri og Ione Acters

Á hinn bóginn hafa fyrirtæki jwadhaisma, sem eru mjög beinskeytt og hvít frumkvöðlasamtök einnig tekið undir dulkóðun. Árið 2019 fjármagnaði Christchurch mosku átaksstarfsemi hans að hluta til með dulkóðunarframlögum sem voru órjúfandi einu sinni blandaðar. Grunnurinn, ný-Nazi hópurinn, aukið fé með Bitcoin og Monero til að styðja þjálfunarbúðir og framkvæmdakostnað. Afvopnuð og dulúðaðar tegundir sem eru í samræmi við and-særingarform þessara hópa, þannig að það er kjörið verkfæri til að styðja fjáröflunarþarfir þeirra.

Lykilatriðin sem mæta hryðjuverkayfirvöldum

Afskipti og uppbygging gyðingdómsins

Ólíkt hefðbundnum fjármögnunum, þar sem bankar starfa sem staðlaðir hliðverðir, afmarkaðir blokkir án miðlægrar stjórnunar. Samskipti eru staðfest með því að dreifa eitlum um allan heim, oft í lögsögu með lítið til ekkert gegn sorpþvætti. Jafnvel þegar yfirvöld bera kennsl á hugsanlegt heimilisfang veskis, frystingu eða aðskilda þessa fjármuna sem halda einkalyklanum fyrir utan longarnar, þá eru þau venjulega til skiptis eða kústóll. Ef veskið er ekki í formi, þá eru fjárframlögin óyfirfæranleg nema einkalykillinn sé gerður upptæk. Þessi samhæfi búnaður er mjög hraðskrekkja.

Einkalíftækni

Handleggjakapphlaupið milli tæknitækja og einkatækni er að auka við. Privacy mynt [[1]] eins og Monero og Zcash nota langt gengna dulkóðun (t.d. hringskilmerki, núll- upplýsingar) til að fela í sér upplýsingar um viðskipti. Á meðan sum skipti hafa aflistað þessa mynt vegna þrýstingsstjórnar, þá eru þau fáanleg á samhæfðum skiptium og pest-peer stöðvum. Auk þess duttlka 2] lausnir [3] (t.d., Lighting Network) og samspilunarreglureglugerð [FLT]: [5] (g]: Holbushbushming], með því að gera samninga við önnur skjöl.[FLT: 3]

Óheflað net og jafningja- til- Peer net

Ekki er hægt að kaupa og selja dulkóðun beint án auðkennis. Hryðjuverkamenn geta notað þessar aðferðir til að breyta gjaldmiðli í dulkóða og öfugt, oft með því að nota greiðsluaðferðir sem skilja ekki eftir pappírsslóð (t.d. fyrirframlaunuð spil, farsímar). FATF mælir með því að löndin nái fram að AML/CTCT- skyldum á P2P- sviði og óskráðar peningatæki, en framkvæmdin er ekki í samræmi við hnattræna þróun.

Hraður og óforbetranleiki

Dulnefnisviðskipti endast í sekúndum og í stórum dráttum, langt hraðar en alþjóðlegur vírflutningur sem geta tekið daga. Þessi hraði ásamt ófrávíkjanlegum hætti, skilur yfirvöld eftir takmarkaðan tíma til að grípa inn í. Þegar grunsamlegar millifærslur eru merktar og fágaðar hafa peningarnir þegar flutt í gegnum mörg heimilisföng og hugsanlega verið gjaldgengir út í lögsögu með veikum stjórntækjum. Tímabundin eðli stafrænra veskis sem eru notuð einu sinni og hent að þeim erfiðleikum sem fylgja því að byggja ódýra peningaslóð.

Stuðla að hryðjuverkum

Krayon

Löggæslustofnanir hafa lagt mikið í að loka keðjunni og sýna útfærslu vettvanga sem kortafærslu og bera kennsl á fjölda vistkerfa sem eru stjórnað af ólöglegum leikurum. Kompöntum eins og Kecalysis, Cietet Trace og Ellipta veita tól sem geta tengt veski til raunverulegra heimshluta með því að greina gögn frá skiptum, OOSINT og blokka keðjugögn. Þessi tól hafa átt þátt í að aftengja hryðjuverka fincing net. Til dæmis er hægt að rekja litla gjöf á texcoin til þekktra stofnunar EIS- tengdra upplýsinga um stuðningnet. [FLT: 0] Uppfærin hafa átt þátt í að draga saman uppfærða leiðsögn um hryðjuverkastarfsemi og eignir. [3]

Endurreisn og sókn

Stjórnvöld hafa notað samþykki og stjórnsýsluaðgerðir til að trufla hryðjuverkastarfsemi. Bandaríska utanríkisráðuneytið hefur bætt við tugum af dulkóðunarföngum sem tengjast hryðjuverkahópum sínum, og bannað Sameinuðu þjóðirnar og öflin frá þeim. Auk þess eru stillir skiptist í víxlum til að koma á traustum þekkingar- og útsetningum (KYC) stjórnenda og framfylgja þeim reglum sem fara fram á ferðalögum sem taka þátt í að greina tengsl við ákveðin mörk. Auk þess eru stjórnendur Evrópusambandsins í Crypto- Assset ramma (MIC) og löggjöf Sameinuðu stjórnendanna að samræma umhverfislög og samræma umhverfislög sem hryðjuverkamenn hafa samþykkt.

Gervigreind og spár

Vélarlærslulíkön eru að vera sett upp til að greina grunsamlegar millifærslur í rauntíma. Með því að þjálfa söguleg gögn um þekkt tilvik hryðjuverkastarfsemi geta Al kerfi fengið frávik frá kerfum á sviði fíkniefna og glæpa styður notkun nýlegra vistkerfa með engu sambandi sem menn hafa haft aðgang að, eða viðskipti sem eru rétt undir því að tilkynna um hindranir. ) Skrifstofa Sameinuðu þjóðanna á fíkniefnum og glæpum [FLT:] styður flugforrit sem sameina mennska sérfræðinga til að bæta greiningarhraða manna til að draga úr fölskum jákvæðum. Þessi tól eru orðin nauðsynleg sem gagnakerfi á almenningsteyðuvélum halda áfram að stækka.

Almennar- einkaeignarfélög

Engin ein stofnun getur barist gegn dulkóðunarhryðjuverkamönnum. Upplýsingar sem deila milli fjármála- og leyniþjónustu og blokkana sem selja vélmenna hafa reynst gagnrýnir. Í Bandaríkjunum býður FinCEN-vari að deila upplýsingum milli löggæslu og einkarekna félaga. Lögreglustofnun Evrópu (Europol) rekur reglulega vinnustofur sem sameina saman rannsóknarmenn, saksóknar og sérfræðingar í iðnaði til að deila greind. Þessar samstarfsaðilar hjálpa til við að greina nýjar aðferðir sem tengjast stofnunum sem eru í tengslum við að nota afskiptalausa fjármálaþjónustu (DeFi) til að þvo fé til að þvo sér fé, þar til þær verða útbreiddar.

Alþjóðlegt samstarf og staðalstillingar

FATF heldur áfram að leiða alþjóðaátak til að setja upp staðla um þjónustuaðila með sýndareignaraðilum (VASP). Endurskoðuð ráð hennar, gefin út 2020 og uppfærð reglulega, krefjast landa í leyfi eða skrá AML/CTFE skyldur, og tryggja að þeir deili á upplýsingum viðskiptavina um landamæri. Hins vegar er misjafnt að því er varðar mismunandi mismunandi tíma. Stundum tekst að koma á góðum árangri með takmörkunum milli landa sem hafa takmarkaða tæknilega eða samkeppnishaglega hagsmuni. G20 og annarra annarra meginhluta innviða er ekki hægt að beita í meiri bætur, þar á meðal milli austur- og vesturlanda sem oft eru á gagnstæðum sviðum stjórnunar.

Hlutverk Stablecoins og DeFi í framtíðarhörmungaskri braut

Stablecoins: tvíeggjað sverð

Stöðugir geislar sem eru dregnir að fengjum (t.d. USDT, USDC) draga úr afköstum sem draga úr sækni Bitcoins til geymslugildis. Fyrir hryðjuverkastarfsemi (Teter, Circle) getur það valdið hagi stöðugrar einingu af reikningi en gerir enn þá gervimengisflutningum kleift. Þrátt fyrir það er meirihlutinn af jafnvæginu, sem notar reiknilsmyndandi búnað (Teter, circirc) sem getur fryst vistföng ef hann neyðist til. Þetta gefur upp nýjan punkt stjórnarinnar, en aðeins fyrir þá kosti sem haldið er á þessum miðlægu vettvangi. De4.

Defi

DeFi Resources, sem blanda saman laugum, afskiptalausar millifærslur, vökvunarbrúir, vökvakenndir brúir án milliríkja. Þeir leyfa notendum að skipta um eignir, vinna sér inn lán með snjallum samningum, oft án nokkurra auðkennismarka. Hryðjuverkahópar gætu notað DeFi til að umbreyta ólöglegri dulkóðun í aðrar eignir eða til að obusscess eiga hlut að því að fjármagna fé með mörgum snjallum samningum. Dulmál DeFi er það að hluta til að tryggja að hægt sé að setja fram fyrirfram og þróa rauða kY-kerfið af öðrum völdum. Endurskoðunarmenn eru enn að fara yfir DeFipl án þess að reyna að stjórna í gangmótun og þróa kóða KY-kerfisins.

Óæskilegar Tokens (NFT) og aðrar Novel vigranir

Þótt ekki sé enn mikið notað til að fjármagna hryðjuverkastarfsemi, eru NFT og aðrir stafrænir safnberar til staðar sem er að koma á framfæri genaferju. Þær má nota til að þekja myndefni sem innihalda myndefni með ólöglegum áburði og síðar selja það hreinum kaupanda, sem er að finna í stað hefðbundinnar fjármálakerfa. Þar sem hið stafræna gagnasafn gerir það að verkum munu hugsuð með nýjum tækni sem er líklega til að rannsaka vökva og tungumál. Yfirmenn sem vinna gegn hryðjuverkastarfsemi verða að vera á undan þessum þróunum með því að fylgjast með snemma í upphafi og samþjöppun hjá iðnaði.

Niðurstaða: Að koma á fót inngangi öryggismála

Aldur dulkóðunar og stafrænna fjármála krefst grundvallarendurskoðunar á mótvægi við hryðjuverk. Blot bann við dulritun myndi líklega ýta undir stuðning hryðjuverkamanna í algera óuppleysta rás og líkamlega peninga. Þess vegna er hægt að gera sömu grein fyrir því að lög sem eru sterk og koma í veg fyrir ólöglegt flæði, háþróuð tækniverk, alþjóðlegt samstarf og almennar upplýsingar sem eiga þátt í því. Eins og stafrænir fjármálamiðlarar tækni geta sjálf þróast með því að gera öryggiskerfi. Það er ekki hægt að stöðva tæknina, heldur að nota hana sem er besta vörnin, nema hún sé í því að vernda öryggi hennar og verndi hana, nema hún eigi sér að vera eins og hún getur í gegnum milljarðana, og hún getur gert það að vera traustum fjárkúgun og fjárhagslegt.