Að skilja löglega undirstöður handtökudeilda í peningagreiðslum sem eru að rannsaka málið

Peningaþvætting, það ferli sem ólöglegir fjármunir eru gerðir með til að sýna lögmæta, setur upp sérstakar rannsóknarþarfir. Í hjarta allra löglegra prófa í slíkum aðgerðum er leitarkerfið. Brotareglur eru dómsúrskurðir sem veita löggæslu til að leita að lögreglu, grípa eignir, rannsaka fjármálaskýrslur eða handtaka einstaklinga sem grunur leikur á að verði logið að. Fjórðu lögfræði og jafngilda vernd í öðrum lögskrám krefjast þess að þær séu byggðar á hugsanlegum orsökum, séu sértækar og gerðar séu nauðsynlegar. Þetta tryggir að bæði séu áreiðanlegar og leyfðar kröfur í dómi, en jafnframt að virða rétt einstaklinga. Án þess að viðurkenna ákveðnar kröfur, er jafnvel vel undirliggjandi rannsókn á flestum orsökum, er hægt að fella niður sakir og eyða auðlindum. Þetta tryggir kröfur um mál til að rannsaka bæði áreiðanlegar og skyldustaðir málefna, sem eru leyfðar, sem eru til að rannsaka málefna, gera kröfur um mál og gera kröfur um réttarheimildir, til að halda uppi kröfur um réttarheimildir, sem fela í málinu.

Miðlæg krafa: Rökin fyrir því að vera áreiðanleg

Það er því ekki strangt, stærðfræðilegt en hagnýtt mat á fjármálum eða eignuðum eignuðum peningum, sem þvætting er á ákveðnum stað, innan ákveðins ramma (eins og bankareiknings) eða á ákveðnum aðila. Það er ekki strangt, stærðfræðilegt, heldur hagnýtt, algengt mat. Í peningaþvættingum er það oft að sýna fram á að það sé ekki til staðar á milli þekktra glæpastarfsemi (t.d. fíkniefnasala, hryðjuverka) og fjárhagsviðskipta eða eigna í spurningum.

Ákveðnar ástæður eru venjulega teknar til að leggja fram fyrirtak lögreglustjóra. Þetta aðfinnsluefni verður að leggja fram staðreyndir eða sögusagnir sem leiða til hlutlauss yfirvalds til að álykta að þær séu líklegri en að vísbendingar um peningaþvætti finnist. Til dæmis gæti rannsóknarmenn hugsanlega gert sér grein fyrir að grunsamlegar millifærslur, staðfestar ábendingar frá uppljķstrarum, eftirlitsniðurstöður eða fjármálagreiningu. Aflúsin er gagnrýnin; ef hún inniheldur vísvitandi falskar fullyrðingar eða ófyrirsjáanlegar heimildir er hægt að ógilda hana undir [FLT: 0] Franks v. Dewaret:1 og stöðla til að bæla vísbendingar.

Í samhengi peningaþvættinga, líklega orsök, þarf oft að tengja punktana milli ólöglegra athafna og fjármálaviðskipta. Þetta getur verið flókið vegna þess að þvottamenn nota lagsettar millifærslur, skeljarfyrirtæki og reikninga á ströndinni til að fela í sér slóðina. Rannsakendur verða því að treysta á fjármálaupplýsingar frá heimildarmönnum eins og fjármálaglæpanetinu FinCEN [3] vefsetur fyrir leiðsögn sem getur hugsanlega valdið því.

Afar brýnar kröfur: Bakbein á handtökuferlinu

Heimildarforði er lagaleg réttlæting fyrir truflun í einkalífi. Í peningaþvætti verður yfirlýst að gera meira en að þylja grunsemdir; það verður að koma á fót keðju af ólögmætum sem leiðir til líklegra orsaka. Helstu frumefni eru meðal annars:

  • Áríðandi upplýsinga: [1] Hvernig fengu rannsakendur vitneskju um meinta starfsemi (t.d. uppljóstrari, leyniaðgerð, fjármálagreining). Affavidvit verður að sýna fram á áreiðanleika upprunans, einkum ef uppljķstrarar eru notaðir.
  • Sannfæring nexus: [1] Sérstakar staðreyndir sem tengja á við hluti eða staði sem leita skal í eða handtókar á peningaþvætti. Til dæmis er skýrsla í bankareikningi sem sýnir útfærslur úr þekktri sölu lyfja.
  • Tímarammar:[FLT:]'] tilvísanir um að upplýsingarnar séu ekki stanslausar. Fjárþvætti getur verið í gangi, en aflúsarar verða að réttlæta hvers vegna líklegar sannanir eru enn til staðar.
  • Training og reynsla: Affanirnir eru oft með auðkenni og reynslu sem túlkar fjármálagögn til að sýna að niðurstaða þeirra er sanngjörn.

Vel uppfært affadvitt er mikilvægt vegna þess að það er háð athugun bæði við réttarhöld og síðar í dómi. Afsakanir um varnarlöggjöf munu oft draga í efa að um sé að ræða bælingu á rökum. Rannsakendur verða því að tryggja að hver hlutur sé nákvæmlega tilgreindur og að nokkur efni (svo sem aðrar saklausar skýringar) verði forðast. Til að skilja betur hvernig á að búa að baki því að vera upplýstur um fjármál, lögmenn og útsendarar geta vísað auðlindir frá [FLT: 0]. Lögfræðiskrifstofum

Tegundir handtökudeilda sem notaðar eru í peningagreftandi málum

Lögreglan hefur nokkur tæki til að beita þeim, hvert með sínum sérstökum lögum og notkun.

Leitardeildir

Leitarheimildir heimila starfsmönnum að leita á lýsingum stað (heimili, skrifstofu, ökutæki) og taka hluti sem eru tilgreindir í heimildinni. Í peningaþvottarannsóknum gætu verið tölvur, harð drif, fjármálaskjöl, skjalabækur og skrár um viðskipti. Heimildin verður sérstaklega að lýsa staðnum sem leita skal að og því sem á að taka, almennar kröfur eru óundirbúnar. Notkun leitarheimildar á fjárhagslegum gögnum krefst þess að við þurfum að forðast að dreifa forréttum upplýsingum (t.d., lögfræðilegum upplýsingum) eða að draga úr upplýsingum á þriðja hluta réttarins.

Flogavarnaköst (augljósaforsjár)

Flogar, oft gefin út samkvæmt borgaralegum eða glæpsamlegum heimildum, leyfa stjórnvöldum að taka sér vald yfir eignum sem talin eru geta verið ábata eða gagntaka í peningaþvottum. Þetta getur falið í sér fasteignahald, bankareikninga og munaðarvörur. Til að fá sér flogaheimild verður stjórnvöld að sýna líklegan málstað að eignin sé fyrir hendi. Í sumum lögsögum er nauðsynlegt að heyra í tengslum við flogin. Afsala er öflugt verkfæri, en það verður að nota í ströngum samræmi við það sem kemur af á. Rannsóknarmenn ættu að leita til Í sumum lögsögum um málhald og peningagreiðslu: [3] löggjafarmálaráðuneytið.

Banka - og fjármálaskrár eru átakadeild

Aðgangur að fjármálaskrám er oft nauðsynlegur í peningaþvottarannsóknum. Ferilirnar eru breytilegar eftir lögum. Í Bandaríkjunum er Réttur til að fá Fjármálalög [RFrivacy Act (RFPA) stjórnin stjórn á aðgreini frá fjármálastofnunum. Á meðan leitarheimild (staðlað af líklegum orsökum) er ein aðferð, nota rannsakendur einnig stórfyrirmæli, stjórnsýsluleg skjöl, eða viðskiptavina samþykki. Hins vegar, fyrir sérstaklega viðkvæmar eða stórar rannsóknir, veitir heimildin sterkustu lagalegu forsenduna vegna þess að hún krefst áreiðanlegrar niðurstöðu og er ekki eins véfengd á persónulegum forsendum. Sum lönd hafa einnig lagalega aðstoð (ML) sem krefjast heimildar um bankahald til að fá útr á erlendar skrár.

Handtaka handtökudeildir

Handtekinn heimildarmaður í peningaþvætti er birtur þegar líklegt er að ákveðinn einstaklingur hafi framið glæpinn. Ólíkt leitarheimildum, er handtökuskipun aðeins heimilt að taka hann í varðhald; hún heimilar ekki leit að eign nema atviki sé gripið til handtöku eða við útgangs aðstæður. Rannsakendur verða að tryggja að yfirlýsingu um handtöku til að staðfesta greinilega að þátttaka hins grunaða í þvottaáætluninni.

Undantekningar til hinnar erfiðu kröfu

Þótt tilefni sé til að vera gullstaðall er það í lögfræði sem gerir löggæslumönnum kleift að bregðast við án heimildar við vissar aðstæður. Þessar undantekningar gilda í peningaþvætti, en þær eru þröngar og verða að vera vel skráðar.

  • ] Samþykkja: Ef einhver með sýnilegt vald yfir eign samþykkir að leita, geta yfirmenn haldið áfram án heimildar. Consent verður að vera frjáls og sjálfviljugur gefinn, ekki þvingaður.
  • Plain skoðar kenningar: [1] Ef liðsforingi er viðstödd og sér merki um peningaþvott í réttu ljósi, þá geta þeir tekið hann án heimildar. Þetta á oft við í leit að öðrum ástæðum eða á meðan umferð stendur yfir ef fjármálaskjöl eru sýnileg.
  • Rannsķknir: Þegar lögleg geymsla farartækis eða eignar kemur upp, geta lögreglumenn sett upp innihald þess til öryggis og til að koma í veg fyrir kröfur um týnda eign. Ef vísbendingar um peningaþvætti finnast á slíkum sjóði, getur það verið leyfilegt, svo framarlega sem greiðslurnar voru gerðar samkvæmt hefðbundnum aðferðum.

Þrátt fyrir þessar undantekningar er eindregið mælt með því að menn treysti á handtökuheimildir í peningaþvætti vegna flókinna fjárhagssanninda.

Erfiðleikar í peningagreiðslu og útrýmingu

Fjárþvætti felur í sér að fara með skotmörk: Fjársjóður ferðast yfir landamæri, með mörgum reikningum og í nafnlausa hluti. Þetta veldur ýmsum erfiðleikum í leitarferlinu.

Flókin rök fyrir fjármálum

Ólíkt lyfjageymslu eða vopni eru sönnunargögn peningaþvættara oft til sem rafræn gögn sem berast um margar stofnanir. Heimild til að leita að heimili grunara getur gefið upp tölvur, en hægt er að geyma mikilvæg viðskiptareikninga á þjónum erlendis. Rannsakendur verða oft að nota samtímis heimildir til að fá fleiri staði og samhæfingu við erlend yfirvöld. Stilgreindar samskiptareglur og svipuð lög bæta við flóknum lögum þegar þeir leita að rafrænum upplýsingum frá þjónustuaðilum.

Leitarsvið og sértækni

Réttarreglur krefjast þess að sem kostur er að taka í mál sem skyldi í peningaþvætti geta verið með öllum fjármálagagnagrunnum eða póstreikningum. Ef tilefni er of breitt (t.d., ◯all skrár án tímaramma eða tengsla við glæpinn), má ógilda þær sem almenna heimild. Rannsakendur verða að sníða vandlega umsóknir sínar, útskýra hvers vegna víðtæk leit er nauðsynleg þegar gefin í té upplýsingar um fjármál, og oft er að finna í samskiptareglu um að sía gögn sem koma ekki að gagni eða tengjast þeim. Frægu [FLT: 0] Bandaríkin v. Comphensive Edution Testationsations

Alþjóðleg stærðir

Peningaþvætting er alþjóðleg. Glæpir ná oft til lögsagnar með bankaþagnarlögum. Ef um er að ræða heimild í einu landi er ekki nóg að hafa aðgang að skrám í öðru. Hægt er að nota lögfræðisamninga (MLT: 0) og bréfaskriftabréf til að vera hæg og fá hjartaþrek. Sumar þjóðir þurfa á tvennu glæpaverki að halda sem sýnir að starfsemin yrði ólögleg í báðum löndum. [Sjálfsverksverkefnið] FATF mælir með því að innviðaferli, en hagnýtir hindranir eru eftir sem áður. Rannsóknarmenn kunna að þurfa að gera margar umsóknir í ýmsum löndum, vinna oft með löglegum stofnunum.

Upplýsingar um Stalin

Á grundvelli upplýsinga frá viku eða mánaða má íhuga að venja sig á skjótar fjárhreyfingar. Rannsakendur verða að sýna fram á að gögnin séu líklega á staðnum. Í áframhaldandi peningaþvætti er ekki alltaf neitt vandamál því að viðskipti eru stöðug.

Forrétt efni

Fjármálaskýrslur geta falið í sér samskipti sem eru vernduð af lagalegum sérréttindum eða upplýsingum sem tilheyra þriðja aðila. Rannsakendur verða að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir að að að menn sendi forréttindastarfið, og ef svo er, gætu dómstólar bælt það niður eða krafist sturlts liðs til að endurskoða sönnunargögnin. Þetta bætir við flóknum aðferðum við framkvæmd til að krefjast aftöku.

Bestu starfsvenjur fyrir lögfræði í því að fela handtökur

Til að tryggja að tilefni sé haldið á loft í réttarsal og að hægt sé að nota rökin, ættu rannsóknarmenn að fylgja þeim aðferðum sem sannað er að séu.

  • Safnaðu saman víðtæku efnahagssniði: [3. Ljóðtæki] áður en sótt er um heimild, safnaðu eins miklum upplýsingum og hægt er með SAR, bankaskrám, opinberum heimildum og samstarfsaðilum. Það styrkir líklega orsök þess.
  • Samræma við fjármálasérfræðinga: Fjölær verksvið eru oft meðal annars endurskoðanir sem geta hjálpað til við að búa til sannfærandi söguþráðaskipti við glæpastarfsemi. Framlög þeirra ættu að vera hluti af af af af yfirskriftinni.
  • Leek endurskoðun af saksóknari: [1] áður en tilefni til dómara er sent, hafa reynda saksóknari endurskoðað yfirferðina um lagalega greiðslu, einkum varðandi sérréttindi og hugsanleg sérréttindi.
  • Berðu kennsl á forræðiskeðjuna: Þegar sönnunargögn eru tekin, þarf nákvæm skjöl til að sanna áreiðanleika og koma í veg fyrir kröfu um sóknarkennd.
  • Plan fyrir stafræn sönnunargögn:[3] Ef leita á tölvu eða þjóna, er að finna samskiptareglu um myndgreiningu og leit sem samræmist Almennar reglur um glæpastarfsemi 41 og viðeigandi mállög. Íhuga notkun leitarheimilda fyrir rafræna geymslu undir Sred Communications Act .
  • Í sumum tilvikum getur verið viðeigandi að skoða önnur lögleg tæki: í sumum tilvikum er rétt að fara yfir opinbera dómnefndarstefnu en leitarheimild, einkum fyrir skrár sem eru haldnar af þriðja aðila eins og bankar. Hins vegar er ekki hægt að skora á stefnur sem krefjast ekki líklegra orsaka og er auðveldara að skora á þær.

Nýlegar þróunar og lagalegar staðreyndir

Löglegt landslag til að tryggja að greiðslur séu í tengslum við peningaþvotta heldur áfram að þróast. Dómurinn er sífellt að draga úr stafrænum sönnunargögnum, sem krefjast sérstakrar varúðar við leit að farsíma, skýi og dulkóðunarveski. Til dæmis er hæstaréttur Bandaríkjanna í Riley v. California Að karlmenn þurfi almennt að leita að skeytaatvikum í farsímanum. Til dæmis þarf meginregla sem nær til fjármálaa og millifærslu. Á sama hátt verður notkun [FLT:] Johne:[3] Á hinn óþekkta aðila með millifærslur. Í Stöðvgun, er krafist af fjárstuðnings og öryggisbréfa, eins og önnur starfstæki, eins og fyrri starfsskýrsla:[5][3][5][5][3LT][3]

Niðurstaða

Virk rannsókn á peningaþvætti fer eftir ströngum reglum um að fylgja kröfum. Grundvallarreglurnar eru byggðar á því að koma á upplýsingum um fjármál, sérstöðu og viðeigandi aftöku, en umsókn þeirra í fjármálaheiminum krefst þess að við byggjum upp vandaða þekkingu. Til að byggja upp góða yfirsýn byggða á fjármálaupplýsingum til að koma á flóknum sönnunargögnum milli landa og alþjóðlegrar samvinnu verður löggæslustofnunin að vera nákvæm. Vel á verði krafist réttlæti ekki aðeins að verja ótryggð sönnunargögnin og einnig að viðhalda almennri vernd. Með því að skilja löglega grunninn, þá er hægt að veita heimild, undantekningar og sameiginlegar pyttingar, geta rannsakendur keppt að peningum með öryggi, tryggja að réttlæti sé ekki fórnað. Svo mun einnig vera lagalegur glæpur, en löglegur grunnur kjarni dómstóll aðgangur að því að rannsaka málið.