금융 사기 및 Embezzlement를 조사하는 데 필요한 전력 요구

클라우드 기반 금융 기록 (예 : QuickBooks Online, Bank Portals)의 경우, 보증은 검색 및 시간 프레임에 계정을 지정해야합니다. 법 집행은 종종 검색 보증 (체계 용)과 하위 포에나 (제 3 자 제공 업체에서 기록)의 조합을 사용합니다. Subpoenas는 확률이 높지만 관련성이 없으며 크게 필요하지 않습니다. 그러나 하위 기관 콘텐츠 (예 : 저장, 이메일 또는 보증)에 대한 일부는 필수입니다.

Warrant 신청 과정

금융 사기 조사에 대한 보증을 얻는 것은 배심적인 통찰력을 보장하기 위해 설계된 구조화 된 프로세스를 따릅니다. 주요 단계는 다음과 같습니다.

1. 투자 및 증거가: 적용하기 전에, 에이전트는 배운 협력을 통해 우선적인 증거를 수집, 사업 기록에 대한 하위 포에나, 또는 공개 정보 분석 - 사실적인 기초를 수립하기.
2. Affidavit: affiant (일반 연방 대리인 또는 형사)는 유연한 원인을 지원하는 사실에 대한 소문을 준비합니다. affidavit는 특정해야 합니다: 범죄를 식별, 검색 또는 압수, 범죄 사이의 연결, 항목, 그리고 위치. 또한, 잠재적 방어를 나타내는 것은, 왜 부족 또는 왜 부족한지, 왜 부족한지 의미하지 않은지.
3. Judicial Review: 연방 거미레이트 재판관 또는 주 법원 재판관은 응용 프로그램을 검토합니다. 재판관은 질문, 추가 정보를 요청하거나 범위를 수정할 수 있습니다. 만족하면 심사관은 보증을 나타냅니다. 보증은 발급 법원, 날짜 및 발급 시간, 검색 또는 압수 될 항목, 검색 결과 내에서 기간을 입력해야합니다 (일반적으로 10-14 일).
4. 예금 및 반품: 상품은 좋은 원인을 위해 야간 실행을 승인하지 않는 한 주간 시간 동안 수행되어야 합니다. 실행 후, 반환은 법원과 파일되어야하며, 물건을 압수합니다. 정부는 그 부동산을 검색 한 사람에 재고를 제공해야합니다.

Ex Parte 응용 및 밀봉 된 Warrants

많은 금융 조사에서 정부는 보증을 추구 ex parte] (지의 통지 없이) 의심의 여지없이. 보증은 대상을 피하기 위해 법원에 의해 밀봉 될 수있다. 밀봉은 여러 공동-소형기가 경고 될 수있는 복잡한 사기 경우에 일반적입니다. 그러나, 밀봉은 실수를 유발하는 명확하게 표시에 의해 단결되어야한다.

Warrant Requirement에 대한 예외

보증은 금 표준이지만, 여러 예외는 적절한 상황에서 보증하지 않고 법 집행을 검색하거나 압수 할 수 있습니다. 이러한 예외는 종종 금융 사기 조사에 적용됩니다.

• 조건: 만약 당신이 검색에 동의하는 경우, 보증이 필요하지 않습니다. 조사자는 종종 초기 인터뷰에서 컴퓨터 또는 사무실을 검사하는 것에 동의하는 것을 요구한다. 그러나, 동의는 자유롭게, coerced. 고용주는 법인 소유 장치 및 일반 영역의 검색에 동의 할 수 있지만, 개인적으로 고용 정책이 명시적으로 허용하지 않는 한 개인 소유 장치.
• Exigent Circumstances: 즉각적인 행동은 증거의 파괴를 방지하기 위해 필요한 곳, 의심의 여지없이, 또는 다른 사람들에게 위험, 보증 가능한 검색은 단결 될 수 있습니다. 디지털 증거를 위해, 파일이 원격으로 닦거나 암호화 될 위험은 비만 만들 수 있지만, 법원은 그러한 주장을 비난합니다. 정부는 보증을 얻는 것은 전술적이었다는 것을 입증해야합니다.
• Plain View: 장교가 합법적으로 존재하고 일반보기에서 범죄의 증거를 볼 경우, 보증은 세심한에 요구되지 않습니다. 예를 들어, 금융 기록에 대한 법률 검색 중, 임원은 사기적 인 급여를 나열하는 체크북을 관찰 할 수 있습니다.
• Inventory Searches: 속성이 합법적으로 임박될 때, 경찰은 소유자의 재산을 보호하고 도난 방지하기 위해 재고 검색을 수행 할 수 있습니다. 이 예외는 핵심 금융 기록에 거의 적용된다.

예외로도 예외로도 결정적인 점은, 검색은 합리적이어야 합니다. 법원은 실제로 적용되지 않는 예외에 대한 나쁜 파리스를 통해 얻어진 증거를 억제합니다.

현대 금융 사기 조사에 도전

금융 범죄 및 기술의 교차로는 보증 준수를위한 독특한 장애물을 만듭니다. 조사관은 기술 변화 뒤에 때때로 지연되는 복잡한 법적 프레임 워크를 탐색해야합니다.

암호화 및 암호 보호

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의향과 국제데이터

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Voluminous 자료와 부분

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2 단계 검색 및 스크린

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Fraud Investigators에 대한 실제적인 고려

경험 금융 범죄 조사관은 법적 도전을 보장하기 위해 몇 가지 모범 사례를 따릅니다.

• Prosecutors와 함께 전적으로 참여:] affidavit 초안 동안 Assistant U.S. Attorney 또는 state prosecutor와 관련된 복잡한 경우 기술 오류를 방지하고 충전 이론과 정렬을 보장합니다.
• Detailed Affidavits: 조사의 요약을 포함, 금융 계획의 성격 (예를들면, 거짓 송장, 쉘 회사, 체크 키), 특정 증거 추구, 그리고 범죄의 요소에 대한 설명. 허용 할 때 서류를 지원 첨부.
• 전자 검색에 대한 최소화 플랜: 검색 조건, 날짜 범위, 또는 custodians를 사용하여 비타겟 데이터에 영향을 줄 계획이 있습니다. 일부 법정은 조사자 시험 민감한 문서 (예: 변호사 또는 회계사)를 통해 특정 검토 과정을 필요로 합니다.
• 금융 기관과의 조정: 은행과 다른 금융 중개인은 종종 내부 사기 탐지 팀이 있습니다. 이러한 엔티티티는 법 집행과 함께 의심스러운 활동 보고서 (SARs)를 배운하지만 정부는 관행 기록에 대한 보증 또는 하위 포에나를 얻을 수 있습니다. SARs 자체는 기밀이지만, 그들의 내용은 유익한 원인을 지원하기 위해 사용될 수있다.
• 문법성:]] 보증 검색이 필요한 경우, 에이전트는 완전히 서류를 문서화해야 합니다. 예를 들어, 의심의 여지없이 기록, 송금 자금의 파괴, 또는 원격으로 덮을 수 있는 암호화 소프트웨어를 사용하여 증거를 기록한다.

관련 사례 법과 의무

여러 법원은 금융 사기 조사에 대한 보증 풍경을 형성합니다. 주요 사례는 다음과 같습니다.

• 미국 v. Leon (1984):] 의 예외를 제외하고는, 장교가 잘못된 것으로 발견 된 보증에 의존하는 경우, 증거는 여전히 허용 될 수있다. 이것은 일부 리웨이를 제공하지만, 무정한 또는 의도적으로 무정한 affidavits를 의미하지 않습니다.
• Carpenter v. United States (2018):] 과거의 세포 위치 기록 (CSLI)의 정부 취득은 보증을 요구하는 4 번째 개정 검색을 구성합니다. 금융 기록에 대해 직접하지 않는 동안, 개인은 장기 위치 데이터의 개인적 기대를 가지고 있음을 주장하는 것은 유사한 보호가 금융 데이터에 적용 할 수 있음을 제안합니다.
• 미국 V. Galpin] (5th Cir. 2013): 관행에 대한 정보를 특히 압수하기 위해 데이터를 설명하기 때문에 컴퓨터 검색에서 증거를 억제. 법원은 디지털 검색에 더 많은 대상 접근 방식을 필요로한다.
• 미국 v. 종합 약물 테스트, Inc.] (9th Cir. 2009): 데이터의 “forensic mirror”를 포함한 전자 검색에 대한 가이드라인을 설정하고 법원에 의해 승인된 검토 프로세스를 검토합니다. EN 금지 결정이 나중에 예방되었지만 원칙은 영향력을 남깁니다.

법 집행 기관은 내부 지침을 발행합니다. ]법의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 섹션 (CCIPS) 설명서은 디지털 증거에 대한 상세한 절차를 제공합니다. FBI의 흰색 칼라 범죄 조사 자원은 추가 상황에 맞는 제안을 제공합니다.

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