시민권자 중 Evidence 수집에 대한 보증 요구 사항

민사투자의 Warrants에 대한 법률 프레임워크 이해

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Warrant는 무엇입니까?

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법적 근거: 4 번째 개정 및 민사 조사

미국 헌법에 대한 제 4 개정은 보증 요건에 대한 금지를 제공합니다. "사람의 권리는 자신의 사람, 집, 종이 및 효과에 대해 비난 검색 및 재발에 대해 보호 할 수 있으며, 포기가 발생하지 않으며, 포기가 발행되지 않습니다. 그러나 Oath 또는 affirmation에 의해 지원되는 확률적 인 원인에 따라, 특히 검색 할 장소, 그리고 사람 또는 물건을 설명하는 것은 일반적으로 특정 법원의 법적 요구 사항을 결정하는 것이 가장 바람직하지 않습니다. (이 경우), 법원은 특정 법원의 법적 요구 사항을 충족하지 않는 경우, 특정 법원의 법적 요구 사항을 충족하는 것이 가장 중요한 것은 금지되어 있습니다.

범죄와 민국 전쟁 사이의 주요 차이점

헌법 프레임 워크가 유사하지만, 몇몇 중요한 차이점은 시민 조사에서 보증을 특성화합니다.

Probable cause standard: 범죄 조사에서, 확률이 높은 원인은 범죄의 증거가 발견 될 수있는 공정 확률이 필요합니다. 문맥에서는, 표준은 유효 규제 계획 (예 : OSHA 검사)에서 실시 된 관리 검색에 대해 휴식 될 수있다, 정부는 개별화된 간경보다 일반 행정 계획에 의존 할 수있다.
증거 유형은 추구: 민권은 종종 비즈니스 레코드, 금융 문서, 또는 규제 비결의 물리적 증거, 오히려 범죄 행위의 증거.
Judicial oversight: SEC 또는 FTC와 같은 기관에 의해 발행 된 일부 민간 투자 수요 (CIDs)는 통계에 의해 허가 된 하위 포에나스에 의해 보장 할 수 없습니다. 그러나 물리적 인 항목이 필요하면, 보증은 일반적으로 필요합니다.
위반의 책임: 불법 검색을 통해 획득한 증거는 특정 상황에서 시민의 진행에 제외될 수 있지만, 예외적 규칙은 범죄 사건보다 덜 엄격하게 적용된다.

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민간투자청의 Warrant 취득에 대한 요구 사항

민간 조사에 대한 유효한 보증을 얻으려면, 요청 임원은 여러 핵심 요구 사항을 만족해야합니다. 이들은 헌법 사례 법과 법령 규정에 따라 지어졌습니다.

1. Probable 원인

2. Sworn Affidavit를 수영하십시오

보증을 추구하는 임원은 유연한 원인을 수립하는 사실에 oath에서 만든 쓰론 affidavit를 준비해야합니다. affidavit는 다음과 같습니다.

임원의 지식에 대한 기초 (예 : 개인 관측, 정보 보호 팁, 다큐멘터리 증거).
검색하고 물건을 압수 할 위치를 식별합니다.
그 위치에 증거가 발견 될 것이라는 것을 설명합니다.
심사위원 또는 감사하기 전에 서명하고 소환하십시오.

affidavit의 Inaccuracies 또는 omissions는 나중에 도전 될 수 있으며 잠재적으로 증거의 억제를 선도합니다. 법적 전문가는 그러므로 affidavits는 거의 초안되어 있어야 합니다.

3. Judicial 승인

affidavit가 완료되면 중립적이고 분리 된 판단 또는 magistrate에 제시해야합니다. 재판관은 유대 원인이 존재하는지 결정하기 위해 affidavit를 검토합니다. 그렇다면 재판관은 보증을 발급합니다. 이 단계는 단일 법 집행 임원이 검색을 수행 할 수있는 권한을받지 못한다는 것을 보증합니다. 재판관은 또한 보증이 특정 요구 사항을 충족한다는 것을 확인해야합니다 (아래 참조).

4. 특성 (특성)

제4회 개정은 “특히 검색될 장소를 설명하는 것이고, 사람이나 물건을 압수할 필요가있다.” 이것은 보증이 일반 탐험가 라이센스가 될 수 없다는 것을 의미합니다. 시민 조사를 위해, 특정 요구 사항 :

부동산의 정확한 주소 또는 설명 (예 : "ABC Corporation의 사무실은 Main 123 Street, Suite 400").
문서 또는 증거의 특정 목록 (예 : 1 월 2022에서 12 월 2022까지의 XYZ 제품의 판매와 관련된 "금융 기록").
관련 자료를 통해 rummaging을 피하기 위해 검색 범위에 제한.

“자신의 위반에 관한 모든 기록”의 관할권을 부여하면, 너무 일반적으로 악화 될 수 있습니다. 이 이유로, 민간 기관은 종종 법적 상담과 협력하여 좁은 꼬리 보증을 제작합니다.

민간투자의 특수 유형

표준 검색 보증을 넘어, 시민 조사는 전문화 된 보증 또는 동등한 주문을 포함 할 수 있습니다:

행정 전쟁

결과 검색 및 예외

Subpoenas 및 민사투자 수요

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법률 집행 및 법률 전문가에 대한 실무적 고려

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Affidavit를 초안

Affidavits는 철저한 정확해야합니다. 모든 관련 사실, 증언 진술, 다큐멘터리 증거를 포함하며, 의심스러운 위반을 검색 할 수있는 장소에 연결하는 카우스레이션 체인을 설명합니다. "나는 위반의 증거가 있음을 믿는다"와 같은 복잡한 언어를 피하십시오. 대신, 국가 : "3 월 15 일, whistleblower는 회사가 창고 뒤에 비고있는 배럴에 위험한 폐기물을 저장했다고보고했습니다. 이 취약점은 특정 위험에 대한 인식을 감소시키고 위험에 대한 인식을 감소시킵니다. 이 접근법은 특정 위험에 대한 인식을 감소시킵니다.

Warrant를 실행

게시물 검색

일반적인 도전과 How to Overcome Them

민사 보증 신청은 예상하지 않는 경우 조사를 탈선 할 수있는 독특한 도전.

Probable 원인의 극복

정부는 정부가 약한 관할권이 있습니다. 관할권 신청을 강화하기 위하여, 조사자는 다수 근원을 이용할 수 있습니다: whistleblower 끝, 공공 기록, 사전 검사 결과, 및 통계 표본 추출. 예를 들면, 기관이 강제적인 방출의 본을 의심할 여지하는 경우에, 그것은 이웃 시설, 기업 평균 및 전문가 분석에서 자료를 구할 수 있습니다.

Overbreadth 공격을 저항

수비수는 종종 위험 또는 특정성으로 보증을 갖는다. 이를 피하기 위해, 보증은 조사 아래 위반과 관련된 특정 범주에 대한 재심을 제한해야합니다. 사용 정밀도 : 대신 "모든 비즈니스 기록"," 요청 "모든 청구서 및 구매 주문에 대한 원료 ABC의 취득에 대한 2020 년 1 월에서 현재." 변호사는 제출하기 전에 신중하게 보증 언어를 검토해야합니다.