La policia estadual serve de porta d'entrada principal per i nombreux controls de antecedentes e servicios de digitalización que sustentan la seguridad pública, la screening de posto de lavoro, e le decisioni de licens. La potestade de recoller, stocar e dipartir datos biograficos e biometoris non é un control en blanco—esa é circunscrita da un denso network de statuts estatutales e federales, de normas administrativas, e proteccions constitutionales. Comprender os procediments legali que governano estas activits es es esencial para les agents de l'ordre, profesionales de recursos humanos, consegli legal, e personas que submeten controls de antecedentes. Este artificio fornè un'analisia completa del quadro legal, procedimentations graduales, proteccions de la intimidad e best practices que definen la forma in que la policia estadual realiza controls de antecedentes e digital.

Cada legislatura estatal promulga legisspecíficas que conceden a policia estadual la potestade de realizar verificas de antecedentes e damptons. Estas legislaturas normalmente identifican os tipos de verificas permise (ex.: antecedentes criminales, registros de conduzione, antecedentes de emprego), as persone o entidades que podem solicitar-los (employedores, conseglis de licencia, organizaciones de voluntariado), e l'uso permise de los datos recolectados. Por exemplo, muchos estados han promulgat legis que exigen checks de antecedentes basadas emptimados para indivíduos que lavoran con poblas vulnerables como niños, idosos, o discapacitats. Asociació Nacional de Directores Estatuales de Formazione de Encargamento de Encargos de Encargo de Law Enforcement (NASDLET) proporciona standards modelo que muchos estados adopta, ma procedimientos real varío de jurisdició.

Interactúa de leis federal

La Divisione de Informació de la Justicia Criminal (CJIS) mantiene la base de datos nacional de antecedentes criminales. Para acceder a registres del FBI, agenzies estaduales devono firmar un accord formal e conformárt National Crime Prevention and Privacy Compact [NCPPC] de 1998. Conforme al pacto, la policia estadual pode solicitar recordes criminales per fins non criminales como la justicia, mas solo si la postulante da consentiment escrito e la solicitation è autorizada dal statuto estatutal. Adicionalmente, la Fair Credit Reporting Act (FCRA) se aplica a cualquier verifica de antecedentes conduse da un agenzie de denuncia de consumidores terceria—aunque muchas agenciones estatuales de policia operan directamente, continuan a a a a assegn assegurar le dis e dis de disputa quando is de la sua denuncia

Contrastúncias constitucionales

La quarta emenda protexe les individuals contra perquisicions e confiscas irrazonables. Mentre la colleccion de dactiloscopes ha considerat historicamente una minusva intrusion (vee Davis v. Mississippi[, 394 U.S. 721 (1969)), la colleccion de dadi biometricos in ambientes non criminal-justice deve ser razonable. I tribunals generalmente han confirmat la presa dactiloscopes como un interesse governamental legítimo quando accompagnat da autoritat legal e consons individuals. No entanto, el panorama legal evoluciona, especialmente con l'aumento de bases de dadas digitales e preocupations sobre privacy biometric[—legives estatues como Illinois posean novos standards de preaviso e consentiment.

Procedures para realizar verificas de fondo

Verificazione d'identitä e consentimento del candidat

Antes de iniciar un control de antecedentes, la policia estadual deve confirmar l'identitè del partido solicitante e l'ogget del control. Para cheques de posicionamento e licens, il soggetto deve fornir identitè valides government-emitted-tipicamente un permis de conducente o passaporte-e firmar un form de consentiment escrito. Il form de consentiment deve indicare claramente l'obiectivulo del control, i tipi de documenti da perquisition (criminal, de emprego, education), e os agenciès que receberan l'informacion. Molti statis escribièn que il form de ser notariat o testimoni. [Comissione Federale del Trade[ provee orientament sobre l'amplore del consentiment de la FCRA, e agenìa estatual policièr incorpore òrn que standards per evitar la responsabilitèa.

Selecionando la base de datos apropiada

Non todas le verifiche de antecedentes son create igual. Policias de Estado spesso tienen accesso a múltiplos niveles de datos:

  • Depositario de antecedentes criminales de Estado – mantenida dalla policia de Estado, conteniendo registros de arresto, condenas, e talvolta dados non-condenativos.
  • FBI Criminal Justice Information Services (CJIS) – base de dados nacional de antecedentes criminales contribuída por agenzies federal, estadual e local.
  • Registro Público Nacional de Agressores Sexuais (NSOPR) – perquisibil para status de agressor sexual.
  • Bases de dados específicas de Estado – p.ex., registros de abuso infantil, listas de exclusão de hogares adoptivos.

La legge estatal determina qual(s) base(s) de dabdae deve ser interrogada(s) para un propósito dado. Por exemplo, un control de antecedentes para un conductor de autobus escolar pode necessitar tanto un control estatual e FBI basato digital, mentre un coach volontario puòne necessitar solamente un control estatual basado nome. Departamento de Justicia de U.S. ha emitat regulament detallamente que reguli l'access a registres FBI (28 C.F.R. Part 20). Policias estatuals deve seguir estes regulament per assegument legal e integritè de dada.

A executar la búsqueda

Una vez que se obtèn consentiment e is appropriat database identificat, os técnicos policies estatuales executan la ricerca. Para cheques basat name, il sistema coincide con data biographic - nome, data de nat, número de previdencia social - contra anòstries criminales. Para cheques basada da imprenta digital, les imprimes son capturadas e transmises electronicamente al sistema automatizado d'identificacion digital (AFIS), tanto a nivel estatual e al FBIs Integrated Fingerprintprint Identification System (IAFIS). Os algoritmos de recherche producen una lista de potenciales coincidences, que son revises por examinadores treinadas para confirmar la coincidencia de l'identit.

Informando os resultados

La policia estadual está obligada a informar i resultados con exacta e promptitud. Os tempos de returning usual varie de 24 ore a varias setmanes, dependendo de la complexitä e del volume. Iscripcions normalmente son transmisssida a la entitate solicitante (ex.: un distrito escolar, un comitè de licencias, un patrono) con una notza de n'importes anòstrios criminales encontrados.Muts estados conceden un diritto individual de recibir una copia del report[, frequently a súmptu costo, e de contestar inexactidades mediante un processo de examen administrativo o expulsion.[Lettura de privacidade de 1974 aplica també a registres federals mantenue nel sistema CJIS, dando a las personas acceso a seus propies registres e la capacitäo de solicitar modificacions.

Procedures de imprense e requisitos legales

Consentimento e Notificazione

Impresa digital é una colleccion biometrica que exige un consentimento explícito, informat. Consentemento deve ser dada voluntariamente, sin coercion, e la persona deve comprender como le impressides va ser usat, stoccat, e condiviso.En muchos estados, il form de consentement deve dicir: .Eu autorize la policia statal a recolher mis impreses digitales e transmiti-las al FBI con l'intescripcion de la verification de antecedentes criminales. .The Illinois Biometric Information Privacy Act (BIPA)[, una delle legisles biometricas de privacy más strictes, mandats que entes privati (e in certe interpretacions, agencions governamentales) deb obten consentiment escrito, divulgar calendaris de retention, e prohibir profits de dada biometrica.Outs estados, como Texas e Washington, tenya legis simili que agendn agencis policias statas

Técnicas e equipament de impressio

Policias estatutales emprega tecnics digitals certificat que usan quer ink-and-roll o viescan[. Dispositivi divisibles captan impressas digitals electronicamente, eliminando la smudge e distorsió comuns con cartões d'ink tradicional.Os Bureau Federale d'Investigazione mandate que todas le impressiones digitals presentadas al CJIS para comprobar antecedentes criminals debüaaa satisfacer Electronic Fingerprint Specification Transmission (EFTS)[ standards.Agendes de policias estatuales mantenedededese a menudo su propio equipo de livescain en bureaux regionali epoi anche contracter con venditori privati (ex. IdentoGO, MorphoTrust) para prestar servicios de impres.Procedeiforma.

Transmissione al FBI

Quando una verifica d'impronta digitale necessita de una perquisizione federal, la policia estadual deve transmitir le impressões electronicamente al FBI via CJIS. La transmissio deve ser criptada e autentica. Il FBI poi realiza una perquisizion a partir de sua base de dades nacional e restitue un registro criminal (scheda de antecedentes) a la agencia estadual autorizata. La policia estadual è responsabile de tratturar i dati restituits in modo seguro e dispiegarlo con l'entità que ha solicitado la verifica. La Política de sicurezza CJIS[ fornisce requisitos detallados para como deve ser conservada, transmissio e eliminada la precisa, ibrindo requisitos per l'autentificazion de dos factors, registr de audit e verificas de antecedentes para todo el personal que ha accessido a sistemas CJIS.

Almacenare e conservar i dades da imprenta digital

Una vez recolliu das impressas, la policia estadual deve seguir rigurosa politica de retención.Alguns estados conservan permanentemente i records da impressione digital de individues que han sido impressados - i dactilosper fins de empleo, licencia, o de justicia penal.Outros necessitan de eliminazione dopo che la verifica de antecedentes è completada e una determinacion hecha.National Institute of Standards and Technology (NIST) ha publicado calendaris de retención in vari contexts, ma la legisura estatual en fin de governe. Por exemplo, California § 11105 obligue o Departament of Justice estatual a retener indefinidamente immages da imprestina indefinidamente para todas les individues imprestinadas a fins de justicia penal, mentre impres no penal pode ser purgada dopo un número de anys. policia estatual deve mantener trillos de audit per demostrar la conformità a regras de retención e a expurgar

Proteccions de la Privacy e Limitations Legales

Accesso autorizado e necessàrio-sa-sa-know

L'accesso a verifica de antecedentes e a dadas da dactiloscópias está rigurosamente limitat al personal que ha un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eschedes de conservacion de datos

Proceduras legales exigen que reportes de verificazione de antecedentes e dades dactiloscópicas ser conservadas solo contanto que necessario.

  • 3-7 anos para verificações de antecedentes relacionadas com o emprego após a terminação da relação de trabalho.
  • indefinitamente per investigazioni e persecuzioni de la justicia penal.
  • Purgar su ordinazione judicial para casos onde registrals has haved espurgado o sellado.

La Lei federal de registro[ impone requisitos de retención adicionales a agenzies que receben fondos federal. La policia estatal deve adoptar una política de retención escrita que é públicamente disponible e revisionat annòn. Incumplimentar a agendas de retención pode expuner la agencía a proceses in base a legis de privacidade de l'estat o Government in the Sunshine legisles que exigen la transparencia.

Requisitius de notificazion

Quando un control de antecedentes revela informacion adversa - tals como una condena penal - la entità solicitante deve fornir a persona individuale con una copia del reporte e una describe de sus derechos in forza de la FCRA antes de agir adverso. Esto é notificata notifica pre-accion adversa. Organismes de policia estatal que fornèn directamente el reporte al individual pot ser anche obligati a dar aviso se el reporte conten dada non-condenation data, ya que algunas legislas estatutales prohibir la consideración de arrestos que non ha dut a condena. Por ex., Moviment di bane la casella, que retarda indagar en anteriores de la criminaliscòn a posteriori nel processo de contratación, é agora ley en 30 estados. Proceduras policias estatuales deve allinear con estas exigencias fornecer documenta clara que separa da data de condenation de datos solo de arresto.

Cumplimenta con les legislas federal e estatutarias de privacidade

  • Lei de reporting de crédito justo (FCRA) – rege a utilização de reportes de antecedentes de terceiros; a policia estadual é frequentemente exonera se realizam checks directamente, mas se contrata con una agencia de reporting de consumidores, FCRA aplica.
  • Familia Educational Rights and Privacy Act (FERPA) – limita la condivisione de registros didacticis de estudantes sem consentimento.
  • Lei de portabilidade e de responsabilidade do seguro de saúde (HIPAA) – protege prospection medical records; relevante se uma verificação de antecedentes inclui testamento de drogas ou anamnes médicos.
  • Legis de privacidade biometrica de Estado – p. ex., BIPA, Texas Capture or Use of Biometric Identifier Act, Washington Biometric Privacy Law.
  • Leis de anamnes criminales de Estado – muitos estados restringe la divulgazione de dados ou registros de non-condamnação sellados.

Recursos e litígios

La policia del Estado deve dotar de un mecanismo formal para impugnar anòstricos criminales. Con FBIŞ National Crime Information Center (NCIC) processo de recurso, un individu pode solicitar una copia del proprio registro FBI e, se constatare erros, depôre un litígio directamente al FBI o agency estatal que ha deferido o registro. La policia del estado deve poi reinvestigar el registro e rectificarlo si el litígio è válido. Adicionalmente, molti estados disponen de un tribunal o ombudsman independiente (ex., la División de New York State of Criminal Justice Services[) que tratare i recours. L'intero processo de litígios deve ser transparente, tempestuoso e gratuito per l'individu.

Para que os procediments policiales estadus permanen legals e efficients, as agencions deben adoptar les siguientes best practices:

  • Formament legal[ – todo o personal implicado em verificas de antecedentes e digitals deve receber anual training sobre atualizzacion legal federal e estatutaria, Obligacions de privacidade, e protocolos de securitä de dada.
  • Tríulos de audit[ – implementar registro automatizado de cada evento de busca, transmissão e access para detectar usos não autorizados e para satisfazer requisitos de supervisión.
  • Transparencia – publicar guides claros e simples para os candidatos explicando seus direitos, o processo de consentimento, e como contestar información errona.
  • Ministura de datos – recolher solamente as informações necessárias para o propósito específico da verifica de antecedentes e evitar recolha de dados extraneous que poderiam violar le lois de privacidade.
  • Coordinazione con legislatori estatutaux[ – interactúe proativamente con legislatori per garantir que a autoridade legal mantene o ritmo con os cambios tecnológicos e evolucionando expectativas de privacidade.
  • Controlo de vendedores terceirs – quando contrata com serviços privados de impressão digital, assegurar contratos includendo cláusulas de protezione de dados, audits terceirs e indemnizazione por violação de dados.

Conclusió

La policia estadual non ha de seguir consuntut is adequando as prescrizios legales e normatios, respetando la trasparenza e implementando solides misure di sicurezza dei dati, la policia estadual puede sècar ces fonctions criticas lícitamente e eticamente.Para el público e para los patroni, la computazione de estas salvaguardas legales garante que le verification de fonds son instrumentos de confiança para la seguridad e la toma de decisiones informate.Para obter informazioni più detalls sobre legislazioni e procediments estatuali, consultar l'organismo policial estatual pertinente o revisar División FBIŞs CJIS[ recursos www.fbi.gov/services/cjis[ e Confèrencia Nacional de Legislaturas Estatuales[]