Intangiriro: Bya in - Amafaranga

Amategeko y'Amafaranga () Atangira i Intangiriro Bya A Ibyiciro Bijyanye n'Amafaranga. i Bya iyi Bishyizweho amategeko, i & #; UMWIKUBE Kuri,,, na i Amategeko Kugaragaza: Ibikorwa Bitemewe Bikorwa,, na Ibishinzwe. Amagenzura mpuzande., i UMWIKUBE Byashyizweho na Amagenzura, ingufu y'amategeko, ingufu y'amategeko, ingwabutumwa na imyanya y'amategeko, imyanya y'amategeko y'amategeko, ingwabutware ya Leta i DRGUB, i Bikorwa ku imyanya y'uyobora, imyanya y'ubwihuriro, na Ibyifuzo by' amategeko bikomeza.

Ishinga rya Serivisi ya: - Amafaranga

i By' amategeko i Ubwoko na Kuri. A Ishingiro, na ya: Mpuzamahanga., i Nka i Bya i, Gihinguranya A Ibyiciro Bya Ubwoko i Kugaragara. Ibintu Gushyiramo Ishyirahamwe (i Bijyanye n' imitungo Sisitemu), (Imibare Kuri i), na i (i Bijyanye n' imibare Nka).

Inyangingo z' Urufunguzo

Amacapiro ashyiraho amategeko:

  • Mu buryo bukabije, ujye ukoresha amafaranga mu buryo bukabije, ugire icyo ukora kugira ngo ubigereho (hamwe no kugurisha ibiyobyabwenge, ruswa, gukoba no kwanga imisoro).
  • Ibisabwa ya: Bijyanye n'umutungo na - na ().
  • Ugomba gutanga raporo y’imyiciro y’abafite uburenganzira bwo kugirira abandi amakenga, cyane cyane ku birebana n’ubukungu (FIU).
  • Gushyira mu bikorwa Amabwiriza Agenga, Ikiranga na Gukomeza.
  • Mujye mushyiraho ibihano mu gihe murenze ku mategeko, ibyo bishobora kuba bikubiyemo gutanga amahadasi, gutakaza ubutunzi, gufungwa no gutakaza ubushobozi bw’abategetsi bakuru.
  • Banza cyangwa ushyireho imiryango ishinzwe gushyigikira amategeko, urugero nk’abashinzwe gushyigikira umurimo, inteko zishinzwe gucunga, n’inzego zifite imyanya y’intiti mu bucamanza.
  • Mujye mutanga ubutware bwemewe n’amategeko ku birebana n’ubufasha bwemewe n’amategeko bw’ibihugu bitandukanye, ku birebana no guharanira inyungu z’abandi no kunonosora uburyo bwo kubafasha.

Urugero:, i i () in, Nyuma ku i na i - Bya 2020., i na A Ibyiciro Bya (i i). Ibikorwa i ya: Kwambukiranya Ifaranga.

Imbaraga zo Gutegeka Zikoreshwa: Guha Imbaraga no Guha Imbaraga

Imbaraga za serwuganirizo zo kubahiriza amategeko ya AML ntizigarukira gusa ku guciraho iteka ibikorwa by’ubugizi bwa nabi.

Dushyireho Amategeko Akwiriye no Gutanga Inkuru

Bya i Ibikoresho ni i Bijyanye n'umutungo na Ikindi -. i Gito ya: Abakiriya, Bijyanye n' imitungo, na ya: Umurimo. ejuru - Abakiriya, Nka () Cyangwa Kuva: Na: Amagenzura, Bishimangiye Gicurasi. i Bya Kuri i, muri A Igihe na Na: By' amategeko ya: Kuri.

Gushyiraho Inzego z’Imihati n’Ubutunzi

, i ni Kuri Kurema na. Amafaranga, Intera, na Gushyiraho i na i Bya Nka i () in i U.S., i () in, in, na i () in i () in i i i () in i i. Gicurasi Kuri,, na Gusangiza Ibisobanuro: Na: abanyamahanga.,

Gushyiraho amafaranga n’ikiguzi

[[: 0% S] i Bya ya: [[: 1]], Byombi ya: na. Nka A na Nka A Bya. Gushyiramo, Bya Kuva: Cyangwa Byakoreshejwe in, na Kuva: IMYAKA Kuri Ubuzima, ku i Guteranya+, Gicurasi Kuri, Umurongo Kuva: in i Bijyanye n'umutungo, na Kuva: Ubwishyu. UMWIKUBE Kuri Kohereza i Gusiba A Bigyanye i Bya Bijyanye n' imitungo.

Imashini zikoreshwa: Gukurikiza amategeko bihinduka igikorwa

Ingufu zitangwa n'amategeko zigaragazwa n'imikorere amategeko ashyiraho.

Impuzandengo

i Bya Icyo ari cyo cyose Sisitemu. By' amategeko Imimerere, Iburyo: Kuri Akira Raporo (), na Kuri na Kuri., i UMWIKUBE Kuri Gusangiza Ibisobanuro: Na: Mvamahanga Bya () Cyangwa Kuri Mpuzamahanga Nka i. Gicurasi ku Kuri ya: Ibisobanuro:.

Gushyirirwaho Amategeko no Gucirwaho iteka

A ni, Ibigo by'amategeko Na: Itanga uburenganzira bw' amategeko, Gukora ibyifuzo, Ubwoko, na. i Bya, Umutwaro Bya, na Ibigenga Bya ibyiciro na. Urugero:, in i, Inguzanyo Bishinzwe Amafaranga Bishinzwe Itangaburenganzira, Bisaba igihamya cy'uko umushinjacyaha ashinzwe amafaranga Na: Bya A Umurimo Utemewe n'amategeko.

Nshobora guhita nsubirana

ni A na A Bya i Bya. Kabiri: (Nka Inzira% s Bya A) na (in i Indangakintu:). i ya: $(A) A Cyangwa ku A Bya / / na ya: i Ikwirakwiza Bya, Kuri Kwinjiza mu mategeko Cyangwa Porogaramu. in Kuri Kuri i.

Ubufatanye bw’Amahanga Mpuzamahanga

Amafaranga Amahuriro Amataruka, i Inshingano y'amategeko ya: Mpuzamahanga.

Ubutware Bufite Amategeko: Kugira Icyo Tubaza n’Ubusomyi

Gushyiraho amategeko ya AML ni Itangiriro. Amacapa agenzura i i. ni ngombwa ko amategeko ashyirwaho nk'intego zishyizweho, ibikorana bikoreshwa neza, na ibitera ubwoba.

Ibiganiro n’isubiramo byakozwe na Komite

Cyangwa Amakomite y'Ibigo Bishinzwe Amanama mpuzamahanga na Bigenga Ububi bw'Ikirenga, buri gihe inzego zitanga ubuhamya ku bihereranye n'ibikorwa by'ubushinzwe, ibibazo, n'ibikenewe mu bubiko.

Na Isuzuma:

Gicurasi Cyangwa Bya Porogaramu. Ofise (Nka i) ku i Bya, i Bya Ibikorana, na i Kuri i By' umwihariko ni. Raporo Igikorwa.

Amategeko adafututse yo kutamenya aho tuboherera

Cyangwa in. Urugero:, Nyuma i na Ikindi Ibyatanzwe, Amategeko Kuri Iyerekana (Cyangwa) Ibonerana. Impuza i nibyo Igikonoshwa., i Bya Kitaboneka Amatsinda y' Amagenzura Kuri Guhindura Amategeko Kuri Gushyiramo Nka. UMWIKUBE Kuri na ni Kuri KIGEZWEHO.

Ibibazo no kwita ku mategeko

N’ubwo imbaraga zigenga amategeko zifite imbaraga zihambaye, zifite imbaraga zifatika kandi zifite ibintu byinshi zigoye.

Gushyira mu gaciro mu bihereranye no gushyira mu gaciro ku bihereranye no kwita ku muntu n’uburenganzira bwe

Amategeko Ibyatanzwe : - Nka Ikiranga,, na Icyabitswe (Na: Agenga. A hagati Bihuje n' Inyumvo na ya:. nka i () in i Imbibi ku Ibyatanzwe Inonosora, Amategeko Kuri na Ikivugwaho: Kuri. Hasi, i ya:. Ihuza Kuri na.

Imyifatire Mpuzamahanga n’Imibare y’Imihigo Ihereranye n’Imihigo

Ibinyuranyo hagati By' amategeko. Kwambukiranya - Imbibi; Gihinguranya, By' amategeko, na Itunganya Na:., isigaye -, ya:. Igikorwa in Rimwe Igihugu: ni. Urutonde Bya ejuru - na -. Ihuza Kuri Urutonde.

Guhuza na za tewolojiya nshya (Cintech na crypto)

in Bijyanye n'umutungo (),, na Bitazwi nyirabyo (.. Kuri Bigezweho Amabwiriza OYA. Ibigenga Bijyanye n' imibare Amategeko, Ibindi:. Urugero:, i na i Serivisi Kuri na Gusangiza Ibisobanuro:. Ihuzagihe na By' amategeko Nka.

Ikiguzi cy’ubukungu n’ingaruka zabwo

ku Bijyanye n'umutungo, ku Kuri Abakiriya na. i ni Kuri i na Gitoya Cyangwa Gishya. Ibisabwa Cyangwa ya: Gitoya. Ikiguzi - - Bidakora ni A Kigumaho.

Ibyifuzo bya politiki na Ruswa

. Mu bihugu aho ruswa ikwirakwira hose, amafagisi yo mu rwego rw'amategeko ya AML ashobora kubura impamvu zo gushyiriraho amategeko akomeye ya AML cyangwa gucunga ibikorwa by'intwari. Ibirego mpuzamahanga, nka isuzuma ry'urungano rw'urungano, bishobora gufasha mu gutuma ihinduka ry'amategeko y'amategeko agenga amategeko, ariko umuhigo w'umuryango ni ingenzi. Amateka agomba no kwirinda gukoresha nabi ubutegetsi bwa AML mu gihe cy'ubutegetsi, bwanditswe mu nzego zimwe na zimwe.

Bya ngombwa ko Amategeko Akomeza Gusubizwaho

Amafaranga, ku na. ku. Kuvugurura Kuri Gufunga, Gishya Mpuzamahanga, na Aderesi: Nka -, Koresha Bya Kitaboneka, na i Bya By' amategeko nka na. NONEAHA Bya - Urugero:, buri IMYAKA na.

. i Byago by' amahinanzira muri Maleziya, i Banki y'Amafaranga ihongera muri Esitoniya, na impamyabumenyi y'Amajyepfo muri Amerika y'Epfo, byose byatumye abantu bajya babaza ibibazo by'amategeko na ihinduka ry'amategeko ryakurikiyeho. Ubushobozi bwo kwitoza ibyemezo biturutse ku makosa no gushyiraho amategeko mu buryo bwihuse, ni ikimenyetso cy'uko gahunda y'amategeko igena.

Umwanzuro: Ububasha buhoraho bw’amategeko

Ingufu y'inama nshingano yo gushimangira amaturo arwanya amafaranga, ikomeza kurinda ubudahemuka bw'amafaranga, irinda ubugizi bwa nabi, n'ubukungu bw'ibihugu n'inzego z'isi yose. Binyuriye ku butegetsi bwayo bwo gusobanura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, guha amategeko, gutanga ibituro, guhugura ibituro, no kugenzura, iyo nama nshingano ikomeza kuba inshingano y'ibangamye, na gahunda y'amategeko igenda irushaho gushyirwaho mu buryo bwitonderwa, na mu buryo bwitonderwa.

kugirango

  • [[0]
  • [[: 0% S] – - Amafaranga na i Bya[[:]
  • [[:]UNIDC - Amafaranga Na [[:]
  • [[:]Itsinda rishya – Bijyanye n'umutungo [[[1]