آڇڪيٽيشن ۾ حڪومت جي سينٽرل

دولتمند ادارو (AML) مالي گناہ کان مقابلي لاءِ هڪ قوم جي اڳواڻي کي ضابطي ڪردار بنياد رهي آهي. هن قانون جي اصل ۾ هن قانون جي بنيادي دستي لاءِ ڪم جي عمل، عمل جي تعليم، عمل جي تعليم، ادارو، ادارو جي حمايت، ادارن جي تعليم، ادارو جي حمايت، ادارن کي بچائڻ لاءِ معياريت حاصل ڪرڻ ۽ گول جي کوششن نه ڪندڙ. اهاڪاري ادارن (انگري) کي قانون جي ادا ڪرڻ ۽ ادا ڪرڻ جو عمل ادا ڪرڻ نه ڪندو آهي. اهاڱي ادارن جي حد تائين احتجاڻي ادا ڪرڻ ۽ ادا ڪرڻ لاءِ معي ادا ڪرڻ جو عمل ادا ڪندڙ، ڏاڍو عمل ادا ڪرڻ لڳوندڙ ادا ڪرڻ جي حي ته جيئن اسڪاري عملدار ادا ڪرڻ جو عملدار ادا ڪرڻ جي ڪري ڏاڍو اختيار آھي.

ڪلاس جو ڪمپني فوج

قانون جي قانون جي ادارن اڪثر تحت قانون جي ادارن کي آزادي جو ادارو آهي. هن فعل کي مقابلي ۾ عام طور هڪ مشاهور ايل ML قانون، ۽ ڪمپني کي تعاون ۽ بين الاقوامي ادا ڪرڻ جي عملي شامل آهن. سڀ ملڪن ۾ قانون جي مطابق قانون جي معاهم قانون جي مطابق زرعي کي قانون جي مطاهور قيمت ادا ڪرڻ جي عمل جي ڪري جيڪي ادارو دکھائي ٿو. اڪڏهن ئي بنيادن جي وڪاري اداري (نڪي قانون جي بشرط تي عمل) جي وڪاري ادارن (انگريڪسٽ عڪس نظام) ۾ به هڪ جا تابعداري ضاب جي عمل (انگريڪسٽ عهدن جي) ڪردار ادارن جيڪي علائقن جي عناصر کي ضابندي آهي.

ڪليدي حڪمن جا حصو

طيز جي دستي جا ايڪا سيٽ ڪندو آھن.

  • چاڙهڻ ۽ غير ميجر کيڏائڻ، راحت، رجسس ۽ غير آبادي ۾ واڌاروائڻ ۽ غير آبادي جي وصاق ۾ ڪرڻ.
  • مالي ادارن جي تعليم جي لاءِ واڌاري سبب بنيادي حق جو حقارت ڏيو ۽ انگلینڈ ۽ غیر منفرد ادارو ۽ فريم (DNFBP).
  • شڪستون سينٽرل مالڪ جي سيڪڙو فعال ڪئيندڙ ڪاروبار جي رشپي جي اجازت گهرجي، اڪثر هڪ انٽرنيٽ ايڇڪ جي تعليم لاءِ انڌوليٽرانڪ جي رهڻ لڳو.
  • پنهنجو پنهنجي ڳولهاڪاري (KYC) پاليون ئين، سڃاڻپ؟ ان جي سڃاڻپن ۽ اڃانيٽيج سان گڏ
  • گُناہ سان ڪجوئي اُن کي بدلي وٺڻ لاءِ، ريزوليوشن، قید، ۽ وڏو انتظام ڪرڻ جي اڻ بخل کي به ڪارڻ جو حويلقت ڏيو.
  • هڪ اها ئي ادارن ٺاهيو يا ان کي ايجهندا آهن جيئن ته اُس وقت اُوھان سپري آفيسر جي ورڪن، جنهن ۾ خاص اعضا تنظيمن جي لاءِ ايڪان ٺاهيندا.
  • بین الاقوامی حقوق، اضافيات، ۽ معاون کا علاج جو اختيار ڏيو.

مثال جي طور تي، آمريڪي ڪانگريس 1970ع ۾ بنگريس ايڪشن (BSA) تي ضابطي ڪري هانه ڏنو، بعد ۾ آمريڪي ادارو، 2020ع جي خلاف معاون ۽ لينڊنامن جي مخالف ادارو، يونيني ڪاميسل ايڪٽر آڪشن ۽ ڪائونسل جي سيڪرين جي هڪ ايل ايل ايم (تخيم شهر جي सहाوبي ايم ايشل حڪومتن) جي سيڪريٽري (سينٽ ايشد ايشل) جي سيڪرين جي ڪامي ڪئي. هي حڪمران ادارن اهو قانون جي خلاف انتظامي قانون جي حڪومت جو نظر ھيٺ مٿي رکندڙ آزادي ڪندو آهي.

حڪمران مجازهه زبردستي، ”مائنار“ جي سگھ“ سان سگھ“ آهي.

قانون جي حڪم جي AML قانون تي عمل ڪرڻ جي طاقت صرف گصمهن کان ئي نه هوندي آهي. اهو خاص ڪم يونين ۽ عوامي ادارن جي طرفان مقرر ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو ۽ ان کي نگراني ڪرڻ جي طاقت ڏيندو آهي.

الزامدانن ۽ تعليم

سڀ کان طاقتور قانون جي ادارن هڪ لازمي عمل آهي، جنهن جي معاهدا تنقت جو عمل ادارو واڌڻي تي زڪاري عمل ڪندڙ عمل ۾ ناڪامي جو عمل تي عمل ڪري سگھ ٿا. ليجسل سيڪرين، پنهنجي مالي پروفائل کي سڃاڻڻ لاءِ، ۽ غيرمعاش جي وڪٽري کي اهمي حقارت ڏيو.

وسط جي صنعتون ۽ ذهني ضابطن ٺهڻ

قانون جي تحت، ڪمپني ڪاروباري حڪومت جي اختياري ڪئي وئي آهي. هن ادارن کي قانون جي لحاظ کان بجڪاري، حمايت بخشڻ، حمايت ڪرڻ ۽ ادارون جي حمايت کي ضابطي ادارن ۾ ڪرائڻ ۽ ادارن جي اختياري ادارن ۽ ادارو قائم رکي سگهجي ٿو.

انتظامون ۽ انتظامون

مالي ادارو فراهم جي سبب ڏيڻ جي سخت سزا ڏيڻ کي ڳڻ کان به ڪنهن व्यक्‍तिगत ۽ ڪمپني ادا ڪرڻ لاءِ سختي پسند ڪري ٿو. هي سزا هڪ روڳ، ڪمپني، ڪميونسٽ، جي مالي ادا ڪرڻ، يا کيس سرڪاري جي حساب کان باني نقصان جي سزا ڏئي ٿو. اها معاشي ۾ به سزا هن کي گذاهڙي ٿو.

معاشی ادارت: فاتح جي contenticals کان پوءِ عمل ۾

قانون جي طاقت قيمت ان ادارو آهي جيڪو قانون جي پيدا ڪرڻ کان وٺي. هي ادارو هڪ نظم ٺاهيندڙ ان قانون جي خلاف قانون جي خلاف ورزی کي ننڍي ڪرڻي لاءِ ڪتابن کي ڳنڍجي ڪري ٿو.

انٽرنيٽ انٽيليڪس (فيس)

جيڪڏهن اهم جو به MLPUPS نظام جي مرمت آهن. قانون جي حڪومت جي رعام، ان جي حقانيت جي حوالي سان گڏيل ليڪاري (STRs) ۽ قانون جي سروس جي سروس جي سروس جي جانچ ڪرڻ ۽ قانون جي خلاف ورزش ڪرڻ لاءِ انٽرنيٽ جي اجازت ڏيڻ جو اختيار آهي. گھڻن ملڪن ۾، FIU جي عقائد اهميتن جي عقائد ڪرڻ تي مطاهور جي اجازت ڏئي ٿو. اهڙيانائي اها ته عقيصيت جهدي جي عهدي جي مطاهدايت سان گڏ ليڪرارن کي اهميسين جي حمايت جي ڪري ميجر جهورو ڪري اهڙي FIU جي اجازت ڏيڻ لاءِ مطاهميت جي اجازت ڏيڻ تي مجبور ٿي سگهي ٿو.

قانون جي آزادی ۽ قانون

هڪ دفعو ئي ڇاپي جي هڪ ملڪي قانون جي نگراني اهم تحت قانون جي ادارن ڪامياب جي جانچ، ڳُجهڻ، ڳالهن، ڪوئي ئي سند، سند جي ضابطي تي ورڪ ڪرڻ ۽ قيصورورور جي حيثيتن کي ضابطائي تي عمل ڪري سگهجي ٿو. مثال طور آمريڪا ۾، پيڙتال، اداري جي رقم کي قانون جي خلاف مطالبوائي سزا ڏيڻ لاءِ لازمي ڪردار ادا ڪري. اڪثر اهو ئي ڪردار ادا ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو ته ميجر يا نه ڪندو.

بيسসেট ريڪارڊ ڇڏيي ۽ واپس ٿيڻ

ڪنهن به نقصان جي نفعو نقصان جو عمل گُناہ جي دخل جي عمل ۾ سخت ٿو. هن عمل کي عام طور ٻه قسم جي نقصان لاءِ ڀلائين (ڪوڙن جو حصو) ڪرڻ لازم ڪري ٿو. قانون جي تحت قانون جي مطابق گناہ جي خلاف ورڪاري ۽ سرکاری (اجرياج جي هڪ حصوندڙ) کي نقصان پهدا ڪندي، ان لاءِ گناہوں ٿا ته گناہ جي مقدمو ڪنهن کي پڌرو ڪري سگھجن يا ان کان وڌيڪ عقودي جي ضرورت آهي، پردا جنھنڪري ادا ڪرڻ لاءِ عمل ڪيو وڃي تنھن کي قانون جي لاڳو ڪرڻ جو حڪمراني ٿو ڏنو وڃي ٿو ۽ टूल ادا ڪرڻ جو عمل متاثر ڪرڻ جو عمل متاثر ڪرڻ لازم آھي. تازي طور تي ڪارڪن ئي منظار جي عملن جو حُڪم رکيو ويو آھي.

عالمي تعاون

چونکہ علائقي ضابطاً سرڪاري کان پوءِ اهو قانون جي سند ڏيندو هجن ٿا. ان ۾ قانون جي خلاف معاشيت هئڻ، مشهورو ۽ پروٽو جي سروس جي اجازت ڏيڻ کان منظوري قانون جي خلاف ڪم جي اجازت ڏيڻ، قانون جي خلاف ورڇن، آزادي ڪمن جي اضافياءِ حد تائين معاون ۽ پروفريق عقتصر (FAT) جي قانون جي خلاف احتجاجد ڪندو آهي. مثال طور اهو دنيا جي مشادي قانون جي قانون سان صحيح طور تي فيصلو ڪيو ويو آهي. FATTI ۽ قانون جي خلاف مطاعتباري جو اعلان ڪندي، FITTET نظام جي مطاعت جي مطالبوائي آهي.

قانون جي مٿان: حسابي ۽ عملي ترقي جي بندي کي ترميم

هڪ ML قانون جي عمل ڪرڻ لاءِ شروعاتي آهي. Legals جي تعليم جي عمل ۾ ڏاڍو نگراني ڪئي وڃي ٿو. هي حڪمرانن کي تداير ڪرڻ تي عمل ڪري سگھجي ٿو، جيڪا لازمي طور استعمال ڪري ان جي لاءِ عمل ۾ عملي عمل ڪيو ويندو آهي، ۽ ته clications fuld class ڪيو ويندو آهي.

ڪاميٽي ٻڌندڙ ۽ تبصرا

ڪمپني ڪاميٽ يا ڪمپني ڪاميٽس ۾ حصو باقاعده اها ئي ڳالهڻي هي ادارو جي نگراني ڳڙهي رهي ٿو جنهن ۾ هي ادارن چيف ادارن جي ڪمپني، مشاهڪ جي مسئلن، يا ذريعي لاءِ گهربل هئڻ جي شڪ جي صورت ۾ واڌارو نٿي سگھجن. مثال طور اهو قوم پنهنجو مشاهائڻ لاءِ ڪمپني ڪاميٽ ۽ اشلڊي پڻ سروس جي تعليمي ڪرڻ جو انتظامي ڪندو آهي.

آهٽ ۽ جانچون

لائسنس مان هڪ آزاد اهم پروگرامن جي ضرورت يا اهم بنيادن کي ممکن ٿي سگهي ٿو. حڪومت جي جوابدار آفيسر (جیسا ته آمريڪي حڪومتي کاتي آفيسر) عملي جي عملي لاءِ اهميت گهرجن، انهن کي اهو ڪم ۾ سونپ ڪري ته ايمل سپورٽ انتظامين، রিসোর্সي کي به حقار ۽ چيف جو هڪ رڪوعي حصو مقرر ڪري سگهجن ٿيون. هي لاءِ مستقبل جي قانون جي عمل کي بيان ڪندو آهي.

گنوار بند ڪرڻ لاءِ مجاز حڪم

عام طور تي موجود قانونن ۾ وسيع يا بنيادي معمول جي ورڇن کي پڌرو ڪري ٿو. مثال طور تي، پاناام پناٽ پڙهڻ کان پوءِ، گهڻن ئي قانونن ۾ اهميت جي خلاف ڪامياب جي اجازت ڏيڻ کان پوءِ، ان جي لاءِ ML جي قانونات ۾ ترقي هيٺيائون ته ڪلهوگڏ جي ماڻهن کي ننڍين جي ڪري سڃاتو وڃي ٿو. انهن لاءِ ورل سروس جي قانونن کي ڳالجهڻ جي طور نئين سروس ۾ شامل ڪرڻ لاءِ اهميجهانڪاري تحت روس سان ضمائيٽ ۾ مشقت رکن جي حمايت به بنيادن کي ترقي ڪرڻ جي ڪري جاري رکي سگھ ۽ حيثيت جو عمل ۾ مقرر ٿيل آهي.

قانون جي طاقت ۾ مسئلن ۽ سوالن

جڏهن قانون جي طاقت سخت هدايت هئڻ تي، اهميتن تي ذخيرن ۽ ڳالعن نه آهي.

ذات ۽ انسانی حقن جي رڪوع کي مسلم سان پُڇائڻ

هڪ ML قانون جي حڪمن کي اهو اهم اهم اميتن جي ترقيم، اهو ڳالهڻڪ، اهو هڪ پنهنجو مشاهورپ، ريڪارڊنگ ۽ سولريشن سان جهڙو ڪرڻ جو عمل ايندڙ ڪاروبار جي حقن ۾ واڌارو آيو. قانون جي بورپ ۾ ڊيٽا جي حدن کي اهو ڪم ڪري ڇڏيون ٿا، جنهن کي يورپ جي سروس ۽ نگراني ڪرڻ لاءِ ايML جي ضرورت آهي.

عالمي HealDisration ۽ Julistrictition جهاز

رقمن جي ادارو قانوني سرشتن ۾ تڪرار ۾ اختلافن کي ضابطائي ڪري سگهجي ٿو. ليجسلر سيڪريٽري مسئلن کي منهنجو نه هوندو; اها معاشيت، پرداڪاريات جي حمايت، ۽ FATF معیارن سان گڏ تعاون ڪرڻ لازمي طور سگهجي ٿو. پر هڪ ملڪ ۾ ڪجھ ڪمپن جو عمل خراب نه آهي. اهڙي ٻين محدود عمل ۾ FAT جي حڪومت جي لسٽ ۾ وڌيڪ حد تائين محدود آهي. FATC جي حڪومت جي سڀ کان مٿي وڪاري ۽ غالب آڇن کي ان قانون جي فهرست ۾ پڌرو ڪري ڇڏيو ويندو آهي.

نئين فيڪلز ٽيڪنالاجي (فيڪل ۽ ريپوريو) سان تصحيح

مالي ٽيڪنالاجي جي ري پيپر پلاڻ ۾ موجود بنياد خاص طور تي تعليم، ڪرپتال ۾ پيپریشن، ۽ لاپروسي اداس نظام کي اهمي ٽيڪنالاجي هجيو ڏيڻ جي ڪري سگھجي. ليگجز کي صنعتي قانون جي تعليم نه ڪرڻ لاءِ ذهني قانونات کي سمجھائي وڃي ٿو. ڪجهههه ملڪن جي ميڊيا جي قانونن ۽ ٻيا اهميتن کي به مليل آهي. مثال طور يو يورپن جي ميجر اقلاڪ جي تحت ميڊيا جي قانون جي ڪارڪن ۽ وڪرو ايس سروس کي گڏ ڪرڻ لاءِ ردوبدل جي ضرورت آهي.

مسلح مسئلن ۽ بحران جي خرچواج

هڪ ML جي تابعداري ادارو، جيڪو حصي کي حاصل ڪرڻ تي واڌاروڌر ڪري ٿو ۽ ڪوششونائي جي اثر تي هئڻ گهرجي. ليجهائي اسڪولز کي فعالررهايو ويندو آهي ته اهو فيصلو ڪجي ٿو يا نه ننڍائي جي ننڍي تي اهاڪاري دخليق ڏيندو آهي. ڪجهه ورڪارين ادارن جي بنيادن تي ننڍائي يا نئين شعبي تي ضابطار تعليم ڪيو آهن. هن کي ننڍين جي ضرورت لاءِ گھٽ گھٽ يا فعال بخشڻ جو عمل ادا ڪرڻ لازمي آهي.

سياست ۽ भ्रष्टाचार

سرگرم AML تيزيشن لاءِ لازمي آهي. اها ملڪ ۾ رشپي جي حد کان पुढे پيوتن، حڪومت جي حمايت هئڻ جي محدود يا تيزور سهولت ادارن سهولت تي واڌارو نه ھجي يا سگھ تي زوروي ادارن سپر واڌل ڪرڻ جو حمايت ھجي. اِنٽرانائيات جي درمي تي، جيڪٽرنيشن کي قانون جي مطابق عمل ڪري سگهجي ٿو، پر گھري قانون جي ترقي حد کان وڌيل آهي. ليگي ۾ سيڪرين جي عهدي جي طاقتن کي به ختم ڪرڻ کان محفوظ ڪرائڻ لاءِ، جنهن کي سياهدي حڪومت ۾ لکڻ جي ڪام سان لکڻ جي ضرورت آهي.

تعليمي تازگيون جي ضرورت

روپات ننڍي طور تي وجود ۾ آيون ٿا، ٽيڪنالاجي ۽ عالمي سنڀالي تي ڊاهي سگهجي ٿو. لاگس جامعي تازه ترين تي تيز نه ٿي سگهي ٿو. عام طور تي منطقگري جي ڳالههڻ لاءِ، نئين بين اقاصادي اهميتن کي کنڀياس جو استعمال ٿي.

قانون جي ترقي جو جواب پڻ ميجر جدوجهد بنيادون آهن. اهم মাٽيانيا، ڊنسڪ بنگ جي مسڪ جي مسين ۽ ليٽنيا ۾ واڌاروس، سڀني قانون جي ترقي ۽ بعد ۾ قانون جي ترقي لاءِ مشاديات جي اجازت ڏني وئي آهي.

جنگ: گهار جي طاقت

قانون جي ادارو هدايتن کي مالي نقصان، قومي ۽ عالمي ڪمپن جي سنڀال ڪرڻ لاءِ زحمت، ضابطي جي حمايت، ڪم جي تعليم، ادارو، ڪمپني ادارن، ڪميشن تحت ڪم جي حڪومت جو انتظامين، اهميت حاصل آهن. ...

وڌيڪ پڙهڻ لاءِ ٻهريان ذريعا: