Wajibu wa Sababu Inayoweza Kuonekana katika Maombi ya Warrant kwa Kumbukumbu za Fedha

Kuondolewa kwa sababu ya sababu ya maoni

Sababu inayoonekana lazima itofautishwe kutoka kiwango cha chini cha tuhuma za busara, ambayo inaruhusu vituo vya uchunguzi mfupi na utafutaji mdogo. tuhuma zinazofaa zinahitaji ukweli maalum na wa ajabu unaoonyesha shughuli za uhalifu ni mguu, lakini ni haki dhaifu kuliko sababu inayowezekana. Hati ya kumbukumbu za kifedha inaweza tu kutoa uchunguzi wa mahakama wa sababu inayowezekana, sio tuhuma tu. Wachunguzi lazima wakusanye maelezo ya kutosha ya kweli kabla ya [FLT: 0: 1] [FLT: 1] kuomba kibali, mara nyingi kutegemea uchambuzi wa kifedha, ushahidi, chini ya uchunguzi, uchunguzi wa taarifa za benki, uchunguzi, chini ya uchunguzi wa fedha, uchunguzi, uchunguzi wa uchunguzi wa benki, uchunguzi, uchunguzi wa siri, au uchunguzi wa benki, uchunguzi wa taarifa za benki, chini ya uchunguzi wa taarifa za siri, kitendo kutoka kwa siri.

Historia ya maendeleo na jukumu la rekodi za kifedha

Matumizi ya sababu ya uwezekano wa rekodi ya kifedha imebadilika pamoja na mabadiliko katika mfumo wa kifedha na katika Nne marekebisho mafundisho. katika Marekani v. Miller[FLT:]], 425 U.S. 435 (1976), Mahakama Kuu uliofanyika kwamba wateja wa benki hawana matarajio halali ya faragha katika kumbukumbu za kifedha uliofanyika na benki kwa sababu kumbukumbu hizo ni nyaraka za biashara za benki, si rasmi ya mteja hati za faragha baadaye.”[3] Hii “fundisho la tatu” ilimaanisha kwamba serikali inaweza kupata rekodi ya benki bila kibali cha elektroniki, ilitumia mfumo wa faragha wa kifedha, ili kuunda mchakato wa kifedha wa kuhifadhi taarifa, uliotengenezwa kwa ujumla, na sheria ndogo ya kifedha.

Hati lazima itolewe na hakimu asiye na msimamo na mwenye nguvu, sio kwa wafanyakazi wa utekelezaji wa sheria au mwendesha mashtaka. afisa wa mahakama lazima atathmini kwa uhuru uwezo na aamue ikiwa sababu inayowezekana ipo. Tathmini hii ya kujitegemea ni dhidi ya overreach. [InFLT:0] Marekani dhidi ya Leon, 468 U.S. 897 (1984), Mahakama Kuu iliunda imani nzuri kwa sheria ya kutengwa kabisa, ambayo inaruhusu ushahidi uliopatikana chini ya kibali cha kupatikana baadaye ikiwa maafisa walitenda kwa makusudi.

Utekelezaji wa rekodi za kifedha

Mfumo wa kisheria wa kusimamia nyaraka za kumbukumbu za fedha

Sheria ya shirikisho hutoa njia nyingi kwa serikali kupata rekodi za kifedha, kila mmoja na mahitaji yake mwenyewe. magari matatu ya msingi ya kisheria ni: (1) Sheria ya Haki ya Fedha ya Fedha (RFPA), 12 U.S.C. ⁇ 3401-3422; (2) Sheria ya Mawasiliano ya Hifadhi (SCA), 18 U.S.C. ⁇ 2701-2712; na (3) Grand Grand jury subpoenas. Warrants hutumiwa mara nyingi wakati RFPA inahitaji kibali cha utafutaji (kwa mfano, kwa rekodi fulani za benki) au wakati SCA inahitaji hati ya elektroniki ya data ya data ya habari ya siri ya 180 iliyohifadhiwa kwa siku.

Chini ya RFPA, mamlaka ya serikali inaweza kupata rekodi za kifedha kutoka taasisi ya kifedha tu ikiwa: mteja anaidhinisha ufunuo; subpoena ya utawala au wito unatumiwa na mteja ana taarifa; au hati ya utafutaji inapatikana kwa sababu inayowezekana. RFPA hivyo inaingiza wazi Marekebisho ya Nne ya uwezekano wa kusababisha kiwango cha upatikanaji wa msingi. Sheria pia inahitaji serikali kutoa mteja nakala ya hati na hesabu ya kumbukumbu zilizopatikana, isipokuwa mahakama itachelewesha taarifa juu ya uchunguzi huo itaathiri sana.

SCA, ambayo inashughulikia watoa huduma za mawasiliano ya elektroniki (kama vile watoa barua pepe) na huduma za kompyuta za mbali, inaamuru kibali kulingana na sababu inayowezekana ya kulazimisha ufunuo wa yaliyomo ya mawasiliano yaliyohifadhiwa kwa siku za [FLT: 0] 180 au chache[FLT: 1]]. Kwa mawasiliano ya zamani au kwa habari ya msingi ya mteja, subpoena au amri ya mahakama chini ya kiwango cha chini (kama vile "ukweli maalum na wa sanaa") inaweza kutosha. Tofauti hii mara nyingi hutokea katika uchunguzi unaohusisha shughuli za kifedha zilizofanywa kupitia ujumbe wa barua pepe au majukwaa ya kifedha, ambapo taarifa zinaweza kuunda kumbukumbu za kifedha.

Aina za Ushahidi Kuanzisha Sababu Zinazoweza Kuonekana kwa Kumbukumbu za Fedha

Ili kuonyesha sababu inayowezekana kwamba rekodi za kifedha zitakuwa na ushahidi wa uhalifu, wachunguzi kawaida hutegemea makundi kadhaa ya ushahidi:

• Mifumo ya shughuli za makusudi[FLT:]: amana za malipo chini ya kizingiti cha taarifa cha $ 10,000, uhamisho wa mara kwa mara kwa mamlaka zinazojulikana kwa usiri wa benki, au harakati ya haraka ya fedha kupitia akaunti nyingi (ukusanyaji) inaweza kuonyesha fedha chafu au structuring.
• [FLT:] Ushahidi wa moja kwa moja kutoka kwa waarifu au shughuli za siri[FLT:]: Kushirikiana na mashahidi, waarifu wa siri, au mawakala wa siri wanaweza kushuhudia kwamba somo linalohusika katika shughuli haramu na kutumia akaunti maalum au taasisi za kifedha ili kusindika mapato.
• Upelelezi wa fedha kutoka kwa Sheria ya Usalama wa Benki (BSA) ripoti[[FLT: Ripoti za Shughuli za Fedha (CTRs), Ripoti za Shughuli za Kutisha (SARs), na Ripoti za Usafiri wa Kimataifa wa Fedha au Vyombo vya Fedha (CMIRs) vilivyofunguliwa na taasisi za kifedha zinaweza kuunda msingi wa kweli wa sababu inayowezekana, ikiwa serikali inaweza kuanzisha nexus kati ya ripoti za BSA na mwenendo wa jinai.
• Surveillance na uchambuzi wa shughuli[FLT:] wachunguzi wanaweza kutumia subpoenas kwa habari ya chini ya kiwango cha usajili au rekodi za akaunti ya msingi (ambayo haihitaji sababu inayowezekana) kujenga msingi wa hati ya madai ya data ya kifedha ya kina zaidi. Kwa mfano, subpoena kwa nyaraka za kufungua akaunti ya benki ya mtuhumiwa inaweza kufichua utambulisho na mamlaka ya kutia saini, ambayo kisha inasaidia hati ya shughuli.
• Link kati ya mtuhumiwa na shughuli haramu[FLT: 1]: taarifa ya shahidi kwamba mtuhumiwa alikiri kufanya udanganyifu na kisha amana mapato katika akaunti maalum inaweza kukidhi kipengele uhusiano. vivyo hivyo, ufuatiliaji wa kimwili kuweka mtuhumiwa katika tawi la benki siku hiyo kama amana kubwa inaweza kuwa pamoja na ushahidi mwingine.
• Mawasiliano ya matumizi sambamba na shughuli haramu[FLT:]Mtuhumiwa ambaye anatumia fedha nyingi, kufungua akaunti katika majina ya makampuni ya shell, au miundo amana ili kuepuka taarifa mahitaji inaweza kuonyesha juhudi za kujua kuficha mali, kusaidia sababu inayowezekana.