Sarrera

Kausa posibleak IV. Zuzenketaren mendeko babes oinarrigarrienetako bat dira, eta, horretarako, legeak behartzen ditu arrazoizko oinarria erakusteko espazio pribatuetan sartu aurretik. Ondasun faltsuen ikerketa-testuinguruan, lege-arau hau bereziki kritikoa da. Kontraesan-eragiketek askotan jurisdikzio anitzak hartzen dituzte, lineako merkatuak barne, eta hornidura-kate konplexuetan oinarritzen dira. Behar bezala ezarritako kausarik gabe, ziurtapen-aginduak baliozkotu, ebidentzia ezabatu eta akusazio guztiak deuseztu egin daitezke. Artikulu honek kausa posiblearen zergatia aztertzen du, aizun-eskaerak, legezko eskakizunak, baldintza orokorrak, eta ohiko estrategiak ez betetzean.

Zer da kausa posiblea?

Kausa ziurra Estatu Batuetako Konstituzioaren laugarren zuzenketan oinarritutako kontzeptu juridikoa da. Lege-betearazleak arrazoizko sinesmen bat izatea eskatzen du, egitate-froga batean oinarrituta, delitu bat gertatu dela edo krimen baten froga leku jakin batean dagoela. Estandarra ez da erabateko ziurtasuna; baizik eta susmo hutsa baino gehiago eskatzen du, baina konbentzimendurako behar den froga baino gutxiago. Auzitegiek kausa probablea ebaluatzen dute, zirkunstantzia guztien arabera, eta froga osoa FLT:1, FLT:2Illino Gates-en arabera, arrazoizkoak baino gehiago eskatzen du, baina ez, baina ez da, konbentzimendurako behar den froga bat, eta froga bat egin behar da.

Ondasun faltsuen bermeen kasuan, affidavitek lotura susmagarriak, kokapena eta jarduera faltsifikatua egin behar ditu egitate partikularrekin.

Kontu bereziak kontu korronteetan

Kontraesanezko ondasunen ikerketek erronka bereziak dituzte kausa probableak ezartzeko. Delitu tradizionalak ez bezala, non kontrabandoa erraz identifika daitekeen (adibidez, drogak edo armak), faltsutze-elementuak produktu legitimoak izaten dira sarritan. Ikertzaileek frogatu behar dute ez bakarrik ondasunak faltsuak direla, baizik eta susmagarri, kokaleku edo eragiketa zehatz batekin arrazoizko lotura dagoela. Lege-esparruak jabetza intelektualaren delituak barne hartzen ditu, hala nola 18 USC. § 2320 pean faltsutzea, salgaien salerosketa faltsuen marka faltsuen faltsutzea kriminalizatzen duena.

Frogaren izaera

Kasu faltsuetan kausa posiblea sarritan sortzen da, honako konbinazio batetik:

  • Elementu sakratuak: lehen erosi, ezkutuko erosi edo atzematen diren ondasun fisiko edo digitalak.
  • Zaintza-txostenak: fabrikazio-, biltegiratze- edo banaketa-jardueren behaketak.
  • Argibide informatiboak: langile, lehiakide edo kontsumitzaile ohien instrukzioak, ikerketa independenteek berretsiak.
  • Finantza-erregistroak: banku-adierazpenak, transferentziak edo kriptografia-transakzioak, eskala handiko trafikoa adierazten dutenak.
  • Salmenta-datuak: 1'Saldu-profilak, zerrendak, berrikuspenak eta bidalketa-historiak Amazon, eBay edo sare sozialetako plataformetatik.
  • Diskoak bidaltzen: paketeen ereduak, aizun-gune ezagunetatik, bidalketa-etiketa faltsuetatik, edo itzulera-helbide ez-konsenteak erabiliz.

Nexus-aren garrantzia

Faltsu-aginduen aplikazioetan behin eta berriz agertzen da nexus bat ustezko krimena eta bilatu beharreko lekuaren artean. Adibidez, ofizial batek biltegi bat bilatu nahi badu, affidavitek frogatu behar du faltsukeria edo antzeko ebidentziak (adibidez, paketatze-ekipoak, ordena-erregistroak) han daudela.

Salgaien kontrol-agindua idaztea

Afidavita da eskaera baten bihotza. Ondasun faltsuen kasuetan, zehatz-mehatz prestatu behar da azterketa konstituzionala gainditzeko.

Jarduera kriminalaren azalpen xehea

Affidavit-ek faltsifikazioaren izaera, marka komertzialak eta kalte ekonomikoa deskribatu beharko lituzke. Honek esan nahi du salgaiak nola fabrikatzen, inportatzen edo banatzen diren zehatz-mehatz azaltzen duela. Adibidez, affidavit batek esan dezake: "Formakuntzan eta esperientzian oinarrituta, luxuzko erloju faltsuak Asiako hego-ekialdean sortzen direla eta pakete diskretuetan bidaltzen direla. Agenteek ikusi dute susmagarriek Thailandiatik etiketarik gabeko hainbat kutxa jasotzen dituztela bere egoitzan". Testuinguru horrek epaileari esparru bat eskaintzen dio egitateak ebaluatzeko.

Informatzaileen koorborazioa

Baliteke kausa informatzaile baten mende egotea, affidavit-ek informatzaileari informazio-oinarria eta informazio fidagarria zergatik eman behar dion zehaztea. Faltsu-kasuetan, informatzaileek sarritan izaten dute lehen eskuko ezagutza, adibidez, ustezko langile bat logotipo faltsuak erabiltzen ikusi zuenekoa. Ofizialak ere azaldu behar ditu oharrak egiaztatzeko urratsak, hala nola erosketa kontrolatua edo erregistro publikoak gainbegiratzea.

Egonkortasunaren arazoak

Kausa posibleak egon behar du agindua ematen den unean, ez aste edo hilabete geroago. Kontraesanezko eragiketak iragankorrak izan daitezke; sei hilabetekoa den DVD faltsutze-eragiketari buruzko informazioa zaharkitua izan daiteke. Affidavit-ek azaldu beharko luke zergatik irauten duen informazioa denboraz, adibidez, susmagarria etengabe ari delako saltzen web gune berean, edo iturburu bereko zurrustaketak astero gertatu direlako.

Nexus elementu espezifikoetara

Affidavitek zehatz-mehatz zerrendatu behar ditu elementuak. "Kontratatu ondasunak" bezalako deskribapen orokorrak onargarriak dira ebidentziak onartzen baditu, baina hobe da motak aipatzea (adibidez, "Kontratatu Nike oinetakoak, Louis Vuittonen poltsa faltsuak eta etiketatzeko ekipamendua), eta berme zabalak daude, berme orokor gisa erortzeko arriskua. Ofizialak ere azaldu beharko luke zergatik diren gai horiek delitu baten frogak, ez berritasun edo erabilera pertsonaleko elementuak soilik.

Lege-desafioak kausa posiblerako, arau-kontrakoetan

Akusatuek askotan eraso egiten diote kausa probablea falta den edo affidavitak adierazpen material edo faltsuak dituen berme baten baliozkotasunari. Mekanismo juridikoari "a" deitzen zaio, "FLT:0" entzuten duen Frankoak (FLT:1) (Dela Delawareko fLT:2]]Franks v. Delaware, 438 U.S. 154 (1978))))))))). Lortzeko, akusatuak frogaren aurre-inpresio batek frogatu behar du: (1) afratoak jakin eta nahita, oharkabean, edo nahi gabe, egiari uko egin diolako, eta beharrezko informazioa ezarri behar duela.

Oinarri komunak erronkarako

  • Fidagarritasun informatzailea aurkeztea: affidavit-ek informatzaile bat "sinesgarri" gisa deskribatzen badu, informatzaileak aurrekari penala duela edo informazio faltsua eman duela adierazi gabe.
  • Adibidez, affidavit-ek ez du aipatzen susmagarriak negozio-lizentzia bat duela zenbait marka erregistratu saltzeko, edo marka-jabe batek ez duela elementuak autentifikatu nahi.
  • Affidavit-en informazioa zaharregia da oraindik froga egongo dela sinesteko.
  • Affidavitek susmagarria faltsutzen du, baina ez du leku zehatza ebidentziarekin lotzen.

Akusatuak Frankoen auzi batean agintzen badu, aginduaren pean lortutako frogak baztertze-arauaren pean ezaba daitezke. Hau akusazioarentzat hilgarria izan daiteke, batez ere ondasun faltsuek beraiek egiten dituztenean lehen mailako frogak.

Adibideak

Estatu Batuetan, Chin , 102 F.3d 657 (2d Cir, 1996), auzitegiak agindu bat onartu zuen, erloju-operazio faltsuen eta ofizialaren ikerketa-lanen azalpen xehean oinarrituta, zakarrontzi bat barne, erloju-ontzi faltsuen ilustrazioa erakutsiz. Bestalde, Estatu Batuetan, RiccardiFLT:3, 405 F.3d 852 Cirth. 2005ean, ziurtagiri bat balioetsi zen, ezen arteko lotura faltsurik ez zegoelako, eta jabetza-etxearen jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren jabetzaren kopia zen.

Kasu hauek egitate-aitorpen espezifikoen garrantzia azpimarratzen dute. Faltsutzea hedatua dagoela edo "aspetxatzaile antzekoak" nolabait funtzionatzen dutela baieztatzen dute, eta ez dute kausa probablerik sortzen kokaleku jakin baterako.

Lege-betearazpen eta epaiketaren eragina

Lege-betearazlearen kasuan, kausa ulergarria ez da lege-izaera bat soilik; zuzenean eragiten du ebidentziaren eta saiakuntzen zilegitasunari. Eskaera bat behar bezala onartzen denean, emaitzaren bilaketak ez bakarrik ondasun faltsuak, baizik eta baita finantza-erregistroak, bezeroen zerrendak eta gailu informatikoak ere, eragiketaren esparrua agerian uzten dutenak. Elementu horiek askotan erabiltzen dira froga gisa edo aktibo-galeraren bila.

Onartutako ebidentziaren onarpena

Fede oneko salbuespenak Estatu Batuetako v. Leon , 468 U.S. 897 (1984), akastun baten bidez lortutako frogak onartu egin daitezke, ofizialak objektiboki arrazoizko konfiantza izan balu magistratuaren issuntzioan. Hala ere, salbuespen hori ez da aplikatuko affidavit-ak hain ziur ez duenean arrazoizko ofizial batek ez lukeela nahiko sinetsiko. Faltsu-agenteak, hala nola, erakunde faltsuak, hala nola, Muga-babesak eta Zigor-babesak, eta Zigor-arloko Zigor-arloko Zigor-sari buruzko Legearen agindua ez bada, eta Zigor-agiria ez bada, eta Zigor-agiria ez bada, ez bada, ez da aplikatuko.

Digital eta Nazioarteko Kontraesanak

Eragiketa faltsu modernoak gero eta gehiago oinarritzen dira lineako plataformetan eta mugaz gaindiko bidalketan. Kausa posibleak froga digitalen bidez ezar daitezke, hala nola IP helbideak, posta elektronikoko erregistroak eta sare sozialetako profilak. Baina auzitegiek IP helbide batek bilaketa fisikorako nahikoa lotura sortzen duen ala ez jakin dute. Zirkuitu askotan IP helbide bat hasiera-puntua besterik ez da; beste froga batzuekin konbinatu behar da, ezkutuko erosketa baten entrega-helbidearekin bezala, berme bat onartzeko.

Nazioarteko kasuek konplexutasun-geruzak gehi ditzakete. Lege-betearazleak atzerriko agintariekin koordinatu edo elkarrekiko laguntza-itunak erabili beharko ditu frogak lortzeko. Kausa-araua oraindik ere etxeko aginduei aplikatzen zaie, baina azpiko egitateak atzerriko ikerketatik etor daitezke. Agenteek arretaz dokumentatu behar dute froga horien zaintza- eta benetakotasunaren katea.

Balancing-a eta eskubide indibidualak

Kausa posiblea sarritan esaten da konstituziogile gisa hiritarren eta estatuaren boterearen artean. Ondasun faltsuen kasuan, oreka hau kritikoa da, susmagarriak sarritan eragile txikiak edo legeak erabat ulertzen ez dituzten pertsonak direlako. Berme zabal bat da negozio legitimoak edo hirugarren errugabeak arriskuan jartzeko. Aldi berean, faltsuen aurkako ondasunak erabiltzea lehentasunezkoa da Estatu Batuetako Patenteen eta Marken Bulegoa bezalako agentzientzat, zeinak Estatu Batuetako merkataritza faltsuen kostuak eta milaka milioi dolarreko mehatxuak egiten dituela adierazten duen.

Auzitegiek onartu dute "probabilitate zuzena" estandarra ez dela oso altua. Estatu Batuetan, 631 F.3d 266 (2010eko Cir)-n, auzitegiak adierazi zuen kausa probableak "ekintza kriminalaren probabilitate edo aukera nabarmen bat bakarrik eskatzen duela, ez ekintza kriminalaren benetako erakustaldia" oraindik, ofizialek estereotipoetan edo onartu gabeko suposizioetan oinarritu behar dute. Faltsuaren testuinguruan, pertsona baten nazionalitatea edo herrialde batzuetara maiz joaten da, bakarrik, zutik, ezin du ziurtaturik egon.

Lege-betearazpenerako gomendio praktikoak

Ondasun faltsuen ikerketa, agentziak eta fiskalak eskatzen dituzten eskaerak indartzea:

  1. Erosketa edo proba-erosketa kontrolatuak egiten ditu ondasunak faltsutzat jotzen direla baieztatzeko eta susmagarriaren eta elementuaren arteko lotura zuzena ezartzeko.
  2. Kontrata itzazu aholku informatzaileak, zaintza independentearen, zakarrontzien tiraldien edo erregistroen bidez fidagarritasuna bermatzeko.
  3. Afidavits adituari sartzen diote marka-jabeei edo segurtasun-agintariei, elementuen faltsutasuna autentifikatzeko eta ohiko trafikoaren metodoak deskribatzeko.
  4. Eragiketaren izaera etengabea dekretatu, argumentuak garaitzeko, salmenta errepikatuen edo publizitate iraunkorren frogak erabiliz.
  5. Leku eta elementu jakin batzuen bilaketaren esparrua, galdara-hizkuntza saihestuz, eta hori berme orokortzat har daiteke.
  6. ]Dokumentua, informazioa egiaztatzeko hartutako urrats guztiak, behaketa bakoitzaren data eta iturburu bakoitzaren identitatea barne.

Praktika hauei jarraituz, indar polizialek ziurtatu dezakete kausa ziurtagarria sendo ezarri dela, Laugarren Zuzenketaren erronka arriskua murriztuz eta froga froga hori frogatzeko aukera areagotuz.

Ondorioa:

Kausa ziurrak lege-agintarien oinarria izaten jarraitzen du ikerketa kriminal guztietan, eta produktu faltsuen kasuak ez dira salbuespenak. Eragiketa horien konplexutasunak, lineako plataformak, nazioarteko bidalketak eta fabrikazio sofistikatuak, ofizialek eta fiskalek zehaztasun eta xehetasun osoz egiten dituzte afinatuak. Baieztapen meheetan edo informazio zaharkituan eraikitako bermeak ez du azterketarik jasango, eta gako-ebideen ezabaketak ere kasu indartsuena ere honda dezake. Bestalde, egitate korboratuetan oinarritutako aplikazio ongi dokumentatu batek, ez du inolako faltsiborik eta faltsurik egiten, eta ezin du konfiantza konstituzionalaren aurkako borrokarako.

Irakurri gehiago nahi izanez gero, aztertu faltsifikatzaileen baliabideen gainekoak, faltsifikatzaileenak, eta , DOJen jabetza intelektualaren betearazlearen orria , eta Prozedura Penalaren arau federalak 41, aginduen aplikazioak arautzen dituena.