الزامات قابل توجهی برای جمع آوری شواهد در طول تحقیقات مدنی

برای تمرین کنندگان ضروری است که تشخیص دهند که تحقیقات مدنی اغلب شامل یک رویکرد هیبریدی است، جایی که سازمان ها از زیرمجموعه های اداری برای ثبت پرونده ها استفاده می کنند و تنها زمانی که جستجوهای فیزیکی لازم است، حکم را دریافت می کنند.

الزامات برای به دست آوردن یک تحقیق در تحقیقات مدنی

برای به دست آوردن یک حکم معتبر برای تحقیقات مدنی، افسر درخواست باید چندین مورد هسته ای را برآورده کند.این ها در هر دو قانون پرونده قانون اساسی و مقررات قانونی پایه گذاری شده اند.

1- علت قابل قبول

علت قابل اثبات در زمینه مدنی به این معنی است که اعتقاد معقولی وجود دارد - بر اساس حقایق خاص - که جستجو شواهدی از نقض قانون مدنی یا مقررات را نشان می دهد، این باور باید بیش از یک حدس باشد، به عنوان مثال، اگر یک بخش بهداشت دولتی شکایت در مورد ذخیره سازی مواد غذایی نامناسب رستوران را دریافت کند، یک بازرس ممکن است به دنبال یک شرایط آشپزخانه باشد.

۲- Sworn Affidavit

افسری که به دنبال حکم است باید یک بیانیه سوگند خورده را آماده کند – یک بیانیه کتبی که تحت سوگند نوشته شده است – حقایق را که علت احتمالی را ایجاد می کند، حذف کند.

• پایه و اساس دانش افسر (به عنوان مثال، مشاهده شخصی، راهنمایی های آگاهانه، شواهد مستند) را بیان کنید.
• مکان را برای جستجو و موارد مورد بررسی قرار دهید.
• توضیح دهید که چرا شواهد احتمالا در آن مکان پیدا خواهند شد.
• قبل از قاضی یا قاضی به امضا و سوگند یاد کنید.

عدم موفقیت یا حذف در affidavit بعدا می تواند به چالش کشیده شود، به طور بالقوه منجر به سرکوب شواهد حرفه ای حقوقی باید اطمینان حاصل شود که affidavits به طور دقیق پیش نویس شده است.

3- تصویب قضایی

هنگامی که احضاریه کامل است، باید به یک قاضی بی طرف و جدا شده یا قاضی ارائه شود. قاضی بررسی affidavit برای تعیین اینکه آیا علت احتمالی وجود دارد.اگر چنین است، قاضی حکم صادر می کند، این مرحله تضمین می کند که هیچ افسر قانون هیچ مجوز کنترل نشده ای برای انجام یک جستجو ندارد. قاضی همچنین باید تایید کند که حکم با الزامات خاص مطابقت دارد (نگاه کنید).

۴- تخصص (Specificity)

چهارمین اصلاحیه مستلزم آن است که یک حکم "به ویژه محل جستجو را توصیف کند و افراد یا چیزهایی که باید توقیف شوند" این بدان معنی است که این حکم نمی تواند یک مجوز کلی برای تحقیقات مدنی باشد.

• یک آدرس دقیق یا شرح ملک (به عنوان مثال، "دفتر شرکت ABC در 123 خیابان اصلی، Suite 400").
• یک لیست خاص از اسناد یا شواهد مورد نظر (به عنوان مثال، " سوابق مالی مربوط به فروش محصول XYZ از ژانویه 2022 تا دسامبر 2022").
• محدودیت در محدوده جستجو برای جلوگیری از تصویربرداری از طریق مواد غیر مرتبط.

اگر یک حکم اجازه تشنج "هرگونه پرونده مربوط به نقض مشکوک" را صادر کند، ممکن است به همین دلیل، سازمان های مدنی اغلب با مشورت قانونی برای ایجاد حکم های محدود طراحی شده کار می کنند.

انواع ویژه تحقیق در تحقیقات مدنی

فراتر از دستورالعمل های جستجوی استاندارد، تحقیقات مدنی ممکن است شامل دستورالعمل های تخصصی یا معادل آن باشد:

مطالبات اداری

حکم های اداری توسط سازمان های نظارتی برای انجام بازرسی از محل های تنظیم شده (مانند کارخانه ها، معادن یا رستوران ها، حتی زمانی که هیچ مدرکی از نقض خاص وجود ندارد، این ضمانت ها معمولا آسان تر از دستورالعمل های جستجوی سنتی است، زیرا دولت فقط باید نشان دهد که بازرسی بخشی از یک طرح اداری معتبر (به عنوان مثال، ایمنی تصادفی) است.

جستجوهای مشترک و استثناها

بسیاری از تحقیقات مدنی به یک حکم نیاز ندارند، زیرا موضوع به طور داوطلبانه به جستجو رضایت می دهد.مذات باید آزادانه و هوشمندانه داده شود و افسر نمی تواند موضوع را به طور کامل فریب دهد یا گمراه کند، به علاوه، برخی از شرایط غیر قانونی - مانند یک تهدید فوری برای سلامت عمومی یا ایمنی - ممکن است یک جستجوی بدون قید و شرط را توجیه کند.

مطالبات سرمایه گذاری مدنی و سرمایه گذاری

در بسیاری از تحقیقات مدنی، سازمان ها از زیرپوناس یا مطالبات تحقیقات مدنی (CIDs) برای مجبور کردن تولید اسناد یا شهادت استفاده می کنند، سابپوناس به یک حکم نیاز ندارد زیرا آنها تحت اقتدار قانونی صادر می شوند و شامل ورود فیزیکی به یک محل نمی شوند، با این حال، اگر گیرنده از رعایت آن امتناع کند، آژانس باید به دنبال اصلاحات قضایی باشد که هنوز هم باید به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی های عملی برای اجرای قانون و حرفه ای های حقوقی

به دست آوردن و اجرای یک حکم مدنی نیازمند برنامه ریزی دقیق و پایبندی به قوانین رویه ای است که در زیر توصیه های کلیدی از بهترین شیوه ها و قوانین پرونده مطرح شده است.

پیش نویس Affidavit

Affidavits باید کامل و دقیق باشد، شامل تمام حقایق مربوط - تاریخ، اظهارات شاهدان، شواهد مستند - و توضیح زنجیره ای از ارتباط نقض مظنون به محل جستجو است، اجتناب از زبان انحصاری مانند "من اعتقاد دارم شواهدی از نقض وجود دارد"، به جای آن، حالت: "در 15 مارس یک افشاگر گزارش داد که شرکت X ذخیره شده در پشت زباله های خاص، نشان می دهد که از زباله های خاص استفاده می کند، عکس برداری شده از زباله های آلوده شده از یک عکس های آلوده شده از آن را کاهش می دهد.

اخراج از جنگ

در طول اعدام، افسران باید به شدت به محدوده شرح داده شده در حکم پایبند باشند.اگر حکم اجازه می دهد که تنها پرونده های مالی را ثبت کند، افسران نمی توانند از طریق فایل های پرسنل کارکنان سر و صدا بزنند مگر اینکه در محدوده زمانی مقرر قرار بگیرند: اکثر حوزه های قضایی باید در یک دوره خاص اجرا شوند (به عنوان مثال، 10 روز پس از اعدام، یک موجودی دقیق از پرونده های توقیف شده باید بازگردانده شود.

روش های جستجو پس از جستجو

پس از اجرای حکم، آژانس تحقیق باید فوراً یک کپی از حکم و موجودی را به فردی که اموالش مورد جستجو قرار گرفت، ارائه دهد، هدف ممکن است بعداً یک حرکت برای سرکوب شواهد در صورت غیرقانونی بودن حکم را ثبت کند، دولت بار اثبات این که حکم معتبر و صحیح است، هر گونه شواهد به دست آمده در نقض اصلاحیه چهارم ممکن است در پرونده های مدنی حذف شود، اگرچه در قانون کیفری کمتر اعمال می شود.

چالش های مشترک و چگونگی غلبه بر آن

برنامه های حکم مدنی با چالش های منحصر به فرد مواجه هستند که می توانند در صورت پیش بینی نشده، تحقیقات را از بین ببرند.

عدم موفقیت در برابر علت های احتمالی

در بسیاری از تحقیقات مدنی، دولت ممکن است تنها شواهد ضعیف در زمینه های محدود داشته باشد.برای تقویت یک برنامه حکم، محققان می توانند از منابع متعدد استفاده کنند: راهنمایی های افشا کننده، سوابق عمومی، نتایج بازرسی های قبلی و حتی نمونه گیری آماری.

مقاومت در برابر حملات بیش از حد

متهمان اغلب به عنوان بیش از حد یا فاقد تخصص، حکم را به چالش می کشند، برای جلوگیری از این، حکم باید تشنج را به دسته های خاص از شواهد معقول مربوط به نقض تحت بررسی دقیق استفاده کند: به جای "همه سوابق کسب و کار"، درخواست "همه فاکتورها و سفارش های خرید مربوط به خرید مواد خام ABC از ژانویه 2020 تا کنون" دادستان باید به دقت زبان را بررسی کند.

توزیع مواد خصوصی

تحقیقات مدنی اغلب شامل وکلا و مشتریان امتیاز، حفاظت از محصول کار یا اسرار تجاری است.این حکم باید شامل روش هایی برای رسیدگی به اسناد ممتاز باشد - مانند استفاده از "تیم دائمی" یا اجازه دادن به مشاور هدف برای بررسی مواد توقیف شده قبل از دسترسی دولت به آنها.

نقش تکنولوژی در جنگ داخلی

تحقیقات مدنی مدرن به طور فزاینده ای شامل اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی (ESI)، مانند ایمیل، ورود سرور و داده های ابر است.به دست آوردن یک حکم برای شواهد دیجیتال نیاز به ملاحظات اضافی دارد.این حکم باید داده های مورد نظر را با خاص بودن توصیف کند - به عنوان مثال، "تمام ایمیل های مورد نیاز از دامنه @company.com ارسال شده بین 1 ژانویه و 30 ژوئن 2024، حاوی کلمات کلیدی مرتبط برای تمیز کردن پرونده های مربوط به تجزیه و تحلیل آب برای نظارت قانونی مانند حساب های هدف، برای محافظت از داده های مورد نیاز دولت، به عنوان تضمین داده های مورد نیاز است.

نتیجه گیری

الزامات اعطایی در تحقیقات مدنی یک تقاطع حیاتی از انطباق قانونی، حقوق قانون اساسی و اثربخشی تحقیق است که آیا شما یک افسر اجرای قانون، یک وکیل نظارتی یا یک حرفه ای انطباق شرکت، درک زمانی که یک حکم مورد نیاز است، چگونه به دست آوردن یک، و چگونه به اجرای آن قانون اساسی ضروری است.